1.董事會決議日期：115/03/13
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段75號12樓之5
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：一一四年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。
(3)：監察人審查一一四年度決算表冊報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認一一四年度決算表冊案。
(2)：承認一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司董事(含獨立董事)全面改選案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/26
12.停止過戶截止日期：115/06/24
13.其他應敘明事項：無

1. 董事會擬議日期：115/03/13
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：12,700,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

禾蒼科技（7919）12日舉辦興櫃前法說，該公司已從單純的監控設備製造商，轉型為AI智慧安全解決方案供應商，鎖定智慧交通、智慧零售、智慧建築及智慧城市等高附加價值市場，14日將登錄興櫃。

　　禾蒼科技董事長周恒德表示，該公司核心技術為智慧影像，具備嵌入式影像技術、AI邊緣運算、系統整合能力、客製化開發等，主力的產品包括有AI智慧錄影系統、AI智慧攝影系統、AI智慧車載移動監控系統。客戶包括有北美的校車監控、英國零售業者，在大股東的牽線下，亦與全球知名兩家客戶展開合作。

　　禾蒼科技2023年及2024年時，每股稅後純益分別繳出4.6元及5.77 元佳績。但2025年時因關稅議題及匯率變動，2025年時每股稅後純益 1.37元，明顯下滑。然2026年整體出貨及景氣回溫，第一季營收0.8 8億元，每股稅後純益1.11元，恢復成長動能。

　　目前最主要的大股東包括有佳能及能率，共持股逾4成，周恒德表示，母公司廣泛投資多家公司，未來有機會與智慧城市相關業務的集團子公司展開合作。而禾蒼科技負責前端的監控及視覺辨識處理等角色。

　　展望未來，該公司表示，台灣安控業者過去受到中國大陸業者的低價競爭，出現一波淘汰潮，而禾蒼科技則是堅持投入研發，目前研發人員占比逾4成。從產品研發、設計、製造到ODM與系統整合的一條龍服務，並堅持在台灣生產製造。未來，該公司持續受惠於美國NDAA（國防授權法案）的採購效益。

　　台股多頭行情持續奔騰，然有鑑於台股技術面乖離率擴大、融資餘額持續創高，市場居高思危氛圍逐漸高漲，而興櫃市場在經歷4月的劇烈波動後，5月行情略為降溫，市場資金轉向低基期個股進行拉抬，興櫃醫材股微邦（3184）單周狂飆近6成，奪下單周漲幅之冠，另電池模組廠佐茂（7854）也勁揚57.7％，緊追在後。

　　興櫃市場經歷4月的猛漲行情後，近來投機氛圍依舊濃厚，短線資金轉進低價銅板股尋求機會，盤點興櫃市場單周漲幅前十強，依序為微邦、佐茂、欣耀、眾智、微電能源、勝釩、富基電通、慧康生技* -KY、丹立、藍新資訊，周漲幅介於24％～60％之間，而當中就有高達六檔為股價低於百元的銅板股，與先前的高價千金股領漲有所差異。

　　醫材股微邦本周股價一飛衝天，單周狂漲59.33％，高居興櫃市場周漲幅之冠，而佐茂也勁揚57.7％，名列興櫃周漲幅亞軍。此外，隨 4月營收陸續公布，也有部分績優股開始嶄露頭角，紅外線熱電堆感測器大廠眾智，4月營收5,857.1萬元，較前月及去年同期都繳出翻倍成長的好成績，月增150.6％、年增308.16％，創下2020年11月來單月新高，展現強勁的成長態勢。

　　而展望下周，預計將有半導體靶材廠創鉅材料、安全監控解決方案廠禾蒼、台灣智慧影像處理與精密動件控制SoC領導廠商通寶半導體等，三檔興櫃生力軍將報到，將今年登錄興櫃家數推高至29家。

　　其中，創鉅材料、禾蒼均為上市櫃公司旗下小金雞，創鉅材料為光洋科之半導體事業部門，主要從事薄膜濺鍍靶材、貴金屬材料及化學品之製造、加工、回收、精鍊，隨AI、高效能運算（HPC）及先進封裝技術持續推進，帶動高階靶材需求攀高，創鉅材料營收接單動能近來顯著升溫，今年自結前三月營收達14.06億元、稅後純益2.62億元、每股稅後純益（EPS）6.09元。

　　禾蒼則為光學廠佳能轉投資的AI影像小金雞，母公司為能率集團。禾蒼主要深耕安全監控解決方案，產品線包含網路監控系統-Linux嵌入式網路錄放影機、網路攝影機、Linux嵌入式車載應用系統、類比高清錄放影機和攝影機等相關周邊設備，禾蒼投入興櫃市場，也為能率集團AI實力提升競爭力。

1.事實發生日:115/05/08
2.發生緣由:本公司受邀參加康和綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會
(1)召開法人說明會之日期：115年05月12日（星期二）
(2)召開法人說明會之時間：下午2時30分
(3)召開法人說明會之地點：北市信義區基隆路一段176號B2
(4)召開法人說明會擇要訊息：說明本公司營運概況及未來展望。
(5)召開法人說明會簡報內容：簡報內容檔案請於當日會後參閱公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/05/07
2.發生緣由:本公司董事會決議召開115年股東會相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
1.董事會決議日期:115/03/13
2.股東會召開日期:115/06/24
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段75號12樓之5
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔導股東會/視訊股東會):實體股東會
5.召集事由一:報告事項
(1):一一四年度營業報告。
(2):一一四年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。
(3):監察人審查一一四年度決算表冊報告。
6.召集事由二:承認事項
(1):承認一一四年度決算表冊案。
(2):承認一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三:討論事項
(1):修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四:選舉事項
(1):本公司董事(含獨立董事)全面改選案。
9.召集事由五:其他議案
(1):解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.臨時動議:
11.停止過戶起始日期:115/04/26
12.停止過戶截止日期:115/06/24
13.其他應敘明事項:相關內容敬請查詢公開資訊觀測站之「召開股東常會之公告」。