1.臨時股東會日期:113/12/19
2.重要決議事項:
(1)本公司全面改選董事(含獨立董事)案,當選名單如下:
董 事 木公川股份有限公司代表人王傳世
董 事 吳頌仁
董 事 劉德紹
董 事 鄭惠敏
董 事 游永桂
獨立董事 于卓民
獨立董事 李易諭
獨立董事 蔡明宏
獨立董事 盧佳琪
(2)通過解除董事競業禁止限制案。
(3)通過本公司擬申請股票上市案。
(4)通過初次上市發行新股公開承銷，擬以現金增資發行新股辦理
公開承銷，原股東全數放棄現金增資優先認股之權利案。
(5)通過修訂本公司章程部分條文案。
(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(7)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(8)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(9)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。
(10)通過修訂本公司「背書保證管理辦法」部分條文案。
3.其它應敘明事項:無。