1.董事會決議日期:114/02/18
2.股東會召開日期:114/05/27
3.股東會召開地點:臺北市中山區民生東路三段8號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（一）113年度審計委員會查核報告。
（二）113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
（三）113年度盈餘及資本公積分派現金情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
（一）本公司113年度財務報表及營業報告書案。
（二）本公司113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
（一）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:
（一）本公司增選獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/29
12.停止過戶截止日期:114/05/27
13.其他應敘明事項:受理股東提案權期間，自民國114年03月10日至114年03月20日止。
(受理提案處所：旅天下聯合國際旅行社股份有限公司，
地址：臺北市中山區民生東路三段10號6樓，電話：02-77010660)。