1.董事會決議日期:114/03/25
2.股東會召開日期:114/06/25
3.股東會召開地點:高雄市三民區同盟二路215號B1會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告書。
(2)113年度審計委員會審查報告書。
(3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)訂定本公司「公司治理實務守則」案。
(5)訂定本公司「誠信經營守則」案。
(6)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(7)訂定本公司「道德行為標準」案。
(8)訂定本公司「永續發展實務守則」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)股票上櫃案。
(3)初次申請股票上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷，
擬請原股東放棄優先認購權利案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/27
12.停止過戶截止日期:114/06/25
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，本公司擬訂於民國114年4月18日起
至114年4月28日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於
民國114年4月28日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆確認結果。
請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理方式：書面，
受理處所：多那之國際股份有限公司財會部，地址：高雄市三民區康平街268號。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國114年5月24日
至114年6月22日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。