1.董事會決議日期:114/03/25
2.股東會召開日期:114/06/26
3.股東會召開地點:台南市新化區中正路686巷56號(華洋精機股份有限公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司113年度營業報告。
(二)審計委員會審查本公司113年度決算表冊報告。
(三)本公司113年度董事酬勞暨員工酬勞分派情形報告。
(四)本公司113年盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司113年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司113年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)本公司「公司章程」修訂案。
(二)解除本公司董事競業禁止之限制案。
(三)本公司申請股票上櫃或創新板上市之上市櫃案
(四)現金增資發行新股供初次上市(櫃)掛牌承銷，並提請原股東放棄優先認股權案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/28
12.停止過戶截止日期:114/06/26
13.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定，擬於114年4月18日至114年4月28日受理持有本公司已
發行股份總數百分之一以上股份之股東提案，凡有意提案之股東須於114年4月28日
下午4點前以書面提出並敘明連絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
(二)受理提案處所：華洋精機股份有限公司財務部(台南市新化區中正路686巷56號)。
(三)提案應注意事項：
(1)提案股東於本次股東常會召開前停止股票過戶時，持股須達百分之一。
(2)所提議案須為股東常會依法得決議事項。
(3)各股東提案以一項為限，提案內容不超過三百字。
(4)提案之股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。