1.董事會決議日期：114/05/05
2.股東會召開日期：114/06/18
3.股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段95號14樓之3
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
　1：本公司113年度營業報告案。
　2：本公司113年度審計委員會審查報告。
　3：本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。
　4：本公司113年度盈餘分派現金股利情形報告案。
　5：本公司買回庫藏股執行情形報告。
　6：本公司「庫藏股買回轉讓員工辦法」及「公司治理實務守則」
增修案。（本次新增）
6.召集事由二：承認事項
　1：本公司113年度營業報告書及財務報表案。
　2：本公司113年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
　1：本公司113年度盈餘轉增資發行新股案。
　2：本公司「公司章程」修訂案。
　3：本公司「資金貸與他人辦法」修訂案。
8.召集事由四：選舉事項
　1：本公司增補選第五屆四席獨立董事選舉案。
9.召集事由五：其他事項
　1：解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。
10.召集事由、臨時動議：
11.停止過戶起始日期：114/04/20
12.停止過戶截止日期：114/06/18
13.其他應敘明事項：一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自
114年5月17日起至114年6月15日止，股東得於前述行使期間
逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東
會電子投票平台，並依相關說明操作。【網址：https://www.stockvote.com.tw】
二、依公司法172條之1規定，公告114年股東常會受理股東提
案及提名作業流程相關事項如下：1.依公司法第172條之1規定
，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得向公司
提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。
2.本公司訂於本公司訂於114年4月9日起至114年4月18日止，
每日上午9時至下午5時受理股東以書面方式就本次股東常會之
提案(提名)，郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面
上加註『股東會提案(提名)函件』字樣及以掛號函件寄送並敘
明聯絡人及聯絡方式，上述期間若有股東提案或提名，屆時將
另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處
理結果通知提案(提名)股東，並將合於公司法第172條之1規定
之議案列於開會通知書。
3.本公司受理股東提案之審查標準：有下列情事之一，股東所
提議案，董事會得不列為議案：
(1)該議案非股東會所得決議者。
(2)提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。
(3)該議案於公告受理期間外提出者。
(4)該議案超過300字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建
議，董事會仍得列入議案。
4.受理股東提案(提名)處所：晶鑽生醫股份有限公司 財會部
(地址：新北市汐止區新台五路一段95號14樓之3)，
電話：02-2755-3320。
5.依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿
1,000股之股東，其股東常會之召集通知將以公告方式為之。