1.董事會決議日期：115/02/12
2.股東會召開日期：115/05/14
3.股東會召開地點：天母沃田旅店202會議室(台北市士林區中山北路7段127號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：本公司114年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(4)：本公司114年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)：本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」修訂報告。
(6)：本公司「道德行為準則」訂定報告。
(7)：本公司「永續發展實務守則」及「公司治理實務守則」訂定報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度決算表冊承認案。
(2)：本公司114年度盈餘分配承認案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(2)：本公司擬辦理現金增資發行新股供初次上市(櫃)之公開承銷，並提請原股東放棄優先認
購權利案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/16
10.停止過戶截止日期：115/05/14
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定受理持股1%以上股東提案，
受理提案期間：115/03/06-115/03/16。
受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件
寄送，並敘明聯絡人及方式。
受理提案及提名處所：東擎科技股份有限公司(台北市北投區立功街79巷9號7樓)。