1.董事會決議日期：115/03/09
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：新竹縣竹北市環科一路11號會議室(一)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告。
(2)：審計委員會查核報告。
(3)：民國114年度股東現金股利、員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二：選舉事項
(1)：全面改選董事七席(含四席獨立董事)。
7.召集事由三：承認及討論事項
(1)：民國114年度財務報表、營業報告書及盈餘分配(表)承認案。
(2)：解除本公司新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/27
10.停止過戶截止日期：115/05/25
11.其他應敘明事項：(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有
股票未滿1,000股之股東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；
另依公司法第183條第3項規定，本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，
概以公告方式為之。
(2)依公司法規定，本公司自民國115年3月13日上午9時起至民國115年3月23日
下午5時止，受理股東採書面方式就本次股東常會提案申請及董事(含獨立董事)
候選人提名申請，受理處所為本公司(新竹縣竹北市環科一路33號6樓之2)，
其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。