1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/16
3.股東會召開地點：新北市汐止區工建路366號R(14)樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)：訂定「道德行為準則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：初次上巿（櫃）前現金增資發行新股，擬請原股東放棄優先認購權利案。
(2)：修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)：修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)：修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/18
10.停止過戶截止日期：115/06/16
11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定受理股東提案及提名，持有公司已發行股份
總數1%以上股份之股東，得以書面向公司提出。
(2)受理期間及處所：凡有意提案及提名之股東自115年4月10日起至115年4月20日
17時前送(寄)達本公司行政管理處﹝地址：新北市汐止區工建路366號6樓)。