1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/28
3.股東會召開地點：彰化縣鹿港鎮工業西一路19號公司二樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書。
(2)：114年度審計委員會審查報告書。
(3)：114年度董事酬勞及員工酬勞提撥分派。
(4)：其他報告事項。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：發行115年度限制員工權利新股案。
(2)：解除獨立董事競業禁止之限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/30
10.停止過戶截止日期：115/05/28
11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出股東會議案。
a.受理期間：自民國115年03月20日至115年03月30日止。
b.受理方式：書面郵寄(其郵件送達日必須在受理提案及提名截止日前，並請於信封
封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)提出並敘明聯絡人及方式
向本公司提出申請，以利 董事會審查及回覆審查結果。
c.受理處所：華鉬實業股份有限公司股務室(地址：彰化縣鹿港鎮工業西一路19 號)
d.以上所述若尚有未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權行使期間為：
自115年04月28日至115年05月25日止