1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/04
3.股東會召開地點：新北巿汐止區新台五路一段79號11樓之7(遠東科學園區C棟)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告
(3)：本公司私募發行普通股或私募國內可轉換公司債辦理情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表（含合併財務報表）承認案
(2)：一一四年度盈虧撥補承認案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(3)：擬辦理私募普通股或私募國內可轉換公司債案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/06
10.停止過戶截止日期：115/06/04
11.其他應敘明事項：依公司法172條之1規定，受理股東提案權說明如後:
提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東
提案受理期間:民國115年3月29日起至民國115年4月8日止(至下午5時)
提案受理處所:公信電子股份有限公司 財務部
(地址：新北市汐止區新台五路一段75號3樓，電話：02-26987068)