1.董事會決議日期:115/03/11
2.股東會召開日期:115/04/15
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉中華路122-18號二樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
一、本公司一一四年度營業報告。
二、本公司一一四年度監察人審查報告。
三、員工酬勞及董事酬勞分配案。
5.召集事由二、承認事項:
一、本公司一一四年度營業報告書及財務報表案。
二、本公司一一四年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
一、本公司擬辦理資本公積轉增資發行新股案。
二、本公司一一四年度監察人酬勞分配案。
三、解除新任董事競業禁止限制案。
四、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:
一、全面改選董事及監察人選舉案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:115/03/17
11.停止過戶截止日期:115/04/15
12.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第165條規定，停止股票過戶期間自115年3月17日起至115年4月15日止。
最後過戶日115年3月16日，掛號郵寄者以115年3月16日(最後過戶日)郵戳為憑。
凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，務請於115年3月16日下午4時30分前駕臨
本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司股務代理本部」(台北巿忠孝東路
二段95號1樓)辦理過戶手續。
(2)受理股東提案：依公司法第172條之1規定，本公司自民國115年3月12日起
至民國115年3月23日下午5時止，受理持股1%以上股東以書面方式提案，
凡有意提案之股東請於115年3月23日下午5時前寄（送）達本公司並敘明
聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。（郵寄者以寄達
日期為憑，並請於信封正面加註『股東常會提案』字樣），以利掛號
郵件寄送。受理處所：碩通散熱股份有限公司財務處
（地址：新竹縣湖口鄉自強路18號，電話：(03)598-1198。）