1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/09
3.股東會召開地點：新北市汐止區大同路一段237號6樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業概況報告。
(2)：審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告。
(3)：本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書暨財務報告案。
(2)：本公司114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：無。
9.召集事由五：其他事項
(1)：無。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/11
12.停止過戶截止日期：115/06/09
13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，
本公司自民國115年4月2日起至民國115年4月13 日下午五時止，
受理持股1%以上股東以書面方式提案，
受理處所：榮炭科技股份有限公司財務部(地址：新北市汐止區大同路一段237號6樓，
電話：(02)2690-3311)。