1.臨時股東會日期:115/03/12
2.重要決議事項:
(1)通過修訂本公司「董事及監察人選任辦法」、「股東會議事規則」。
(2)通過修訂本公司「公司章程」案。
(3)通過本公司董事全面改選案,新任董事當選名單如下:
董事：楊天祥
董事：喬富投資有限公司
董事：王權熾
獨立董事：呂理力
獨立董事：劉代銘
獨立董事：張品黎
獨立董事：蔡協致
(4)通過新任董事及其代表人競業禁止解除案。
3.其它應敘明事項:無。