1.事實發生日:115/03/12
2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
公告本公司115年3月12日董事會重要決議事項:
(1)配合安永聯合會計師事務所內部輪調更換會計師案。
(2)一一四年度簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
(3)本公司簽證會計師委任案。
(4)本公司轉投資之境外子公司未分配盈餘暫不匯回案。
(5)一一四年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。
(6)一一四年度營業報告書及財務報表案。
(7)一一四年下半年度盈餘分派現金股利案。
(8)一一四年度盈餘分配案。
(9)盈餘轉增資發行新股案。
(10)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(11)新增一一五年股東常會召集事由案。
(12)一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
(13)本公司擬對100%投資之子公司越南台灣普惠醫療工藝責任有限公司現金增資
700萬美元案。
(14)本公司擬對100%投資之子公司越南普惠醫療工藝責任有限公司現金增資150萬美元案
(15)擬辦理一一五年度第一次現金增資案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。