公告內容：
台泥循環能源科技股份有限公司董事會決議115年股東常會相關事宜公告

依據：公司法規定及本公司115年第4屆第5次董事會決議辦理。

公告事項：
一、開會時間：中華民國115年4月29日（星期三）上午9時00分
二、開會地點：台北市中山北路二段113號﹝台泥大樓三樓士敏廳﹞。
三、召集事由：
(一)報告事項
1.114年度營業及財務報告。
2.監察人查核報告。
3.本公司累積虧損超過實收資本額二分之一報告。
(二)承認事項
1.114年度營業報告書及財務報表案。
2.114年度虧損撥補案。
(三)討論事項
1.本公司擬辦理減資彌補虧損案。
(四)臨時動議
(五)散會
四、依「公司法」第165條規定，自115年3月31日起至4月29日止為股票停止過戶期間。
五、開會通知書及委託書將於開會二十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部洽詢（電話：02-6636-5566）。
六、 特此公告。


討論事項之案由及說明內容
案由：本公司擬辦理減資彌補虧損案，謹提請審議。
說明：
一、 本公司現實收資本額為28,450,979,180 元，截至114 年12 月31
日止，累積虧損22,839,464,034 元。
二、 本公司為彌補虧損及改善財務結構，擬依公司法第168 條規定辦理
減資22,839,464,030 元（減資比率為80.2765482%），消除股份
2, 283,946,403 股，每股面額為10 元，減資後實收資本額為
5,611,515,150 元，發行股份總數為561,151,515 股。
三、 本次減少之股份，按減資換票基準日股東名簿記載之股東及其持股
比例計算，每仟股減少802.765482 股，即每仟股換發197.234518
股，減資後不足一股之畸零股，股東可於減資換票停止過戶日前五
日起至停止過戶日前一日止，向本公司股務代理機構辦理拼湊成整
股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股者，按面額折付現金計至元
為止(元以下捨去)，其股份授權董事長洽特定人按面額認購。
四、 本次減資換發之新股採無實體發行，其權利義務與原已發行之股份
相同。本案俟股東會通過後，授權董事長另訂減資基準日及減資換
票基準日並全權處理其他減資相關事宜。
五、 有關本減資案相關事宜，如因應客觀環境須予變更或修正時，授權
董事長另行決議辦理。