1.事實發生日:115/04/28
2.發生緣由:
依據金管會105年01月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司董事會115年04月28日決議通過不分派114年度員工酬勞及董監事酬勞。
(2)以上決議數與114年度認列費用估列金額無差異。

1.事實發生日:115/04/28
2.發生緣由:
(1)董事會擬議日期：115/04/28
(2)股利所屬年(季)度：114年 年度
(3)股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
(4)股東配發內容：
(a)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(b)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(c)資本公積發放之現金(元/股)：0
(d)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(e)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(f)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(g)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(h)股東配股總股數(股)：0
(i)普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/04/28
2.發生緣由:
本公司資金貸與子公司昆山鎧鉦貿易有限公司之改善計畫執行情形按季公告。
3.因應措施:
依法令規定訂定改善計畫並提報董事會通過及提股東會報告。
本公司於115年04月28日董事會中提報資金貸與改善計畫執行情形說明如下:
115年第1季，昆山鎧鉦貿易有限公司已於115年01月~115年03月
償還本公司資金貸與金額共計 0 元，115年01月~115年03月已
償還本公司資金貸與金額累計 0 元。按計畫應還款金額
為 USD 300,000元，未能依計畫還款。
4.其他應敘明事項:
本資金貸與改善計畫預計於115年12月31日完成，倘未於期限內
改善者，將另於屆期前具體說明原因，擬具辦理計畫及時程向
主管機關證期局申請展延。

1.事實發生日:115/04/28
2.發生緣由:本公司114年度累積虧損為新台幣673,600,312元，已達本公司
實收資本額二分之一，並於115年04月28日提報董事會報告。
3.因應措施:將依法提交115年股東常會報告。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/01/05
2.發生緣由:
本公司擬自行撤銷114年度第1次現金增資發行新股案。
3.因應措施:
無。
4.其他應敘明事項:
本公司因有其它因素考量擬自行撤銷民國114年12月30日送件申報
之114年度第1次現金增資發行新股案。

1.事實發生日:114/10/31
2.發生緣由:
處分本公司新北市三峽區A棟廠房3、4樓(坐落於新北市三峽區介壽路一段
412巷19號)。
3.因應措施:
無
4.其他應敘明事項:
(1).標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新北市三峽區A棟廠房3、4樓(坐落於新北市三峽區介壽路一段412巷19號)。
(2).事實發生日:自民國114年10月31日至民國114年10月31日
(3).交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量:建物總面積約為840坪
每單位價格:每坪新台幣310,795元
交易總金額:新台幣262,000 千元
(4).交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人
者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:最適買家（買家名稱待簽約日再行公告）
與本公司之關係:無
(5).交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
(6).交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
(7).預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情
形）:
預計處分利益為新台幣146,586千元。
(8).交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
交付或付款條件:依買賣不動產契約書約定。
契約限制條款:無。
其他重要約定事項:無。
(9).本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策
單位:
本次交易決定方式:雙方議價。
價格決定之參考依據:參酌專業估價機構之估價報告。
決策單位:董事會。
(10).專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
麗業不動產估價師聯合事務所:新台幣 279,510千元
(11).專業估價師姓名:
陳信豪
(12).專業估價師開業證書字號:
台北市不動產估價師開業證書字號:(110)北市估字第000299號
(13).估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否
(14).是否尚未取得估價報告:否
(15).尚未取得估價報告之原因:不適用。
(16).估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用。
(17).會計師事務所名稱:不適用。
(18).會計師姓名:不適用。
(19).會計師開業證書字號:不適用。
(20).經紀人及經紀費用:不適用。
(21).取得或處分之具體目的或用途:因應本公司活化資產並改善財務結構需求。
(22).本次交易表示異議之董事之意見:無。
(23).本次交易為關係人交易:否
(24).董事會通過日期:114/10/31
(25).監察人承認或審計委員會同意日期:不適用。
(26).本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
(27).依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:
不適用。
(28).依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:
不適用。
(29).前已就同一件事件發布重大訊息日期(若勾選更正或補充輸入，本欄為必填)
填寫參考範例:11X年X月X日及11X年X月X日:
不適用。
(30).其他敘明事項:無。

1.事實發生日:114/06/20
2.發生緣由:公告本公司114年股東常會重要決議事項
3.因應措施:
(1)重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥補案。
(2)重要決議事項二、章程修訂:無。
(3)重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書
及財務報表案。
(4)重要決議事項四、董監事選舉:無。
(5)重要決議事項五、其他事項:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/05/20
2.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字
第1080055833號函及證櫃審字第1130065657號函辦理公告辦理。

(1)本公司截至114年04月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
-------------------------------------------------------
長期借款 NTD 785,500 785,500 0
短期借款 NTD 37,500 27,187 10,313


(2)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 114年06月 114年07月 114年08月
----------------------------------------------------------
期初餘額 26,996 27,162 29,484
現金流入 16,654 17,466 18,163
現金流出 16,488 15,144 14,743
期末餘額 27,162 29,484 32,904


3.財務資訊年度月份:114年04月
4.自結流動比率:143.35%
5.自結速動比率:63.32%
6.自結負債比率:103.90%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/05/12
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:
本公司於114年5月7日董事會通過終止本公司股票興櫃櫃檯買賣
決議，並於同日向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請同意
終止興櫃市場股票登錄掛牌買賣，依財團法人中華民國證券櫃檯
買賣中心114年5月12日證櫃審字第11400030760號函，自114年5月
27日起，終止與本公司簽訂之興櫃股票櫃檯買賣契約。
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:114/05/27
4.其它應敘明事項:
推薦證券商於本公司終止交易前，仍負連續報價及成交義務。

1.事實發生日:114/05/07
2.公司名稱:鎧鉅科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司將於民國114年05月07日下午7時於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心11樓
(台北市中正區羅斯福路二段100號11樓)召開重大訊息記者會。新聞稿全文如下：
鎧鉅科技股份有限公司(以下稱本公司)，興櫃股票代號1585，因考量強化財務結構
及轉換產業產品項目，於114年05月07日經本公司第九屆第6次董事會決議，向財團
法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請終止興櫃股票櫃檯買賣。
本公司雖終止興櫃股票櫃檯買賣，但仍維持公開發行。
本公司原主要從事電子產業PCB刀具生產、考量原產業產品需求規模已受限，故近
幾年來公司均積極投入大量資源，開發具競爭優勢之垂直式半導體探針卡產品，並
規劃代理導入先進製程之半導體高功率水冷式老化測試機及高精度3D黏晶設備。同
時，為因應未來半導體產業對設備及晶圓測試之需求，本公司已完成具競爭優勢之
探針測試卡開發，並已提出專利申請，期能拓展未來成長動能。
為強化公司財務結構，引入市場策略合作夥伴，快速切入半導體市場潛在客戶，藉
此降低原競爭激烈且毛利率不佳之PCB產業刀具營業佔比，故本公司將先行申請終止
興櫃股票櫃檯買賣，待完成新產業產品轉換及強化財務結構後，將再以新產業重啟
登錄掛牌事宜。對於決定終止股票櫃檯買賣而造成股東不便，公司在此表達萬分
歉意。
本公司依「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第40條第1項第8款規定正式向
財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請終止興櫃股票櫃檯買賣，後續將依照「證
券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」辦理相關事宜，實際終止股票櫃檯買賣日期
將依照財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之公告為準。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:114/05/07
2.公司名稱:鎧鉅科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司因考量強化財務結構及轉換產業產品項目，於民國114年05月07日
經第九屆第6次董事會決議通過終止本公司興櫃股票櫃檯買賣。
6.因應措施:
本公司於會後將向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請同意終止股票
興櫃市場買賣，後續將依照財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之「櫃檯
買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」辦理相關事宜，實際終
止登錄興櫃股票日期將依照財團法人證券櫃檯買賣中心之公告為準。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。