1.事實發生日:114/07/31
2.發生緣由:本公司向金融監督管理委員會申請撤銷股票公開發行案業經
金融監督管理委員會2025年7月30日金管證發字第1140350243號函核准在案
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/07/01
2.發生緣由:本公司114年股東常會紀念品，因股東領取踴躍，故發放日期延後。
3.因應措施:114年股東常會紀念品發放日期延後，相關發放日期及地點說明如下：
(1)採用電子投票之股東，實體領取方式，請持114年股東常會開會通知
第3聯出席通知書正本或身分證明文件於114年7月23日至114年7月25日
(上午9時~下午5時)，至本公司股務代理機構中國信託商業銀行股份有
限公司代理部領取。(地址：台北市中正區懷寧街70號)。
(2)登記紀念品e領取，發放電子禮物卡簡訊通知者，如期不受影響。
除以上領取方式外，本公司紀念品恕不郵寄。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/06/26
2.發生緣由:
壹、股東常會日期:114年06月26日
貳、重要決議事項:
一、承認事項:
(一)通過承認一一三年度營業報告書暨財務報表案。
(二)通過承認一一三年度盈餘分配案。
二、討論事項:
(一)通過本公司擬申請停止股票公開發行案。
(二)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(三)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(四)通過本公司「股東會議事規則」重新訂定，並廢止
原訂之「股東會議事規則」案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/06/26
2.發生緣由:本公司114年股東常會決議停止本公司股票公開發行。
3.因應措施:本案業經股東會通過，授權董事長向金融監督管理委員會證券期貨局
申請停止股票公開發行相關事宜。
4.其他應敘明事項:實際停止股票公開發行日依金融監督管理委員會證券期貨局
公告為準。

1.事實發生日:114/05/14
2.發生緣由:
本公司於113年5月15日股東常會通過授權董事會以私募方式辦理現
金增資發行普通股，發行額度不超過6,000,000股，並於股東會決議
之日起一年內分次辦理。
3.因應措施:
截至目前為止已完成私募增資發行普通股合計0股，因發行期限已屆
(至114年5月14日)，本公司於剩餘期限內已無繼續私募之計畫，
經董事會決議通過不繼續辦理。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/05/14
2.發生緣由:本公司董事會決議召開股東會事宜(增列議案)
3.因應措施:
一、董事會決議日期：114/05/14
二、股東會召開日期：114/06/26
三、股東會召開地點：桃園市平鎮區中興路平鎮段458號。
四、股東會召開方式：實體股東會
五、召集股東會事由：
(一)報告事項
1. 一一三年度營業報告。
2. 審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。
3. 一一三年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
4. 一一三年度盈餘分派現金股利情形報告。
5. 一一三年度股東會決議之私募案情形報告。(新增)
(二)承認事項
1. 一一三年度營業報告書暨財務報表案。
2. 一一三年度盈餘分配案。
(三)討論事項
1. 本公司擬申請停止股票公開發行案。(新增)
2. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增)
3. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。(新增)
4. 本公司「股東會議事規則」重新訂定，並廢止原訂之「股東會議事規則」案。(新增)
(四)臨時動議
4.其他應敘明事項:
(一)、股票過戶地點：中國信託商業銀行代理部(台北市重慶南路一段83號5樓)
(二)、停止過戶起始日期:114/04/28
(三)、停止過戶截止日期:114/06/26

1.事實發生日:114/05/14
2.發生緣由:董事會決議現金股利之除息基準日
3.因應措施:
(1)董事會決議日期::114/05/14
(2)除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
(3)發放股利種類及金額:
每股配發現金股利新台幣0.5元，合計配發新台幣15,495,440元
(4)最後過戶日:114/06/27
(5)停止過戶起始日期:114/06/28
(6)停止過戶截止日期:114/07/02
(7)除權（息）基準日:114/07/02
(8)現金股利發放日期:114/07/23
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/05/14
2.發生緣由:經本公司114年5月14日董事會決議通過
3.因應措施:
本公司考量整體業務規劃、經營策略及未來發展，擬依公司法第156條之2及
公司章程第18條規定申請撤銷股票公開發行。待股東常會決議通過後，
向金融監督管理委員會證券期貨局申請股票停止公開發行。
4.其他應敘明事項:無。