1.事實發生日:115/03/12
2.發生緣由:本公司董事會決議召開一一五年股東常會相關事宜
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期：115/03/12
二、股東會召開日期：115/6/18(星期四)下午二時。
三、股東會召開地點：新竹縣寶山鄉工業東九路七號三樓（本公司會議室）。
四、召開方式：實體股東會
五、召集事由：
（一）報告事項
1、民國一一四年度營業報告。
2、民國一一四年度審計委員會審查報告。
（二）承認事項
1、承認民國一一四年度營業報告書及財務報表案。
2、承認民國一一四年度虧損撥補案。
（三）臨時動議
六、股票停止過戶日期：
依公司法第一六五條規定本公司停止股票轉讓過戶日自民國一一五年四月二十日起，
至民國一一五年六月十八日止。
七、股東提案權：
依公司法第一七二條之一規定，
民國一一五年股東常會受理持股一％以上股東提案之期間、地點如下：
（一）受理期間：
民國一一五年四月十日至民國一一五年四月二十一日下午五點止。
（二）受理方式：
以書面提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果
（郵寄者以寄達日期為憑，並於信封封面上加註「股東會提案函件」
字樣及以掛號函件寄送），以送達或寄達至受理地點為憑。
（三）受理處所：
洹藝科技股份有限公司
（新竹縣寶山鄉工業東九路七號三樓，電話：03-5631088）。

1.事實發生日:115/03/12
2.發生緣由:本公司董事會決議不分派股利。
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。
4.其他應敘明事項:
(一)董事會決議日期：115/03/12
(二)股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　　(6)股東配股總股數(股)：0
(三)其他應敘明事項：無。
(四)普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元。

1.董事會通過日期(事實發生日):114/08/07
2.舊會計師事務所名稱:致遠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
曾瑞燕
4.舊任簽證會計師姓名2:
呂瑞文
5.新會計師事務所名稱:致遠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
曾瑞燕
7.新任簽證會計師姓名2:
侯委
8.變更會計師之原因:
因會計師事務所內部調整，本公司自民國114年第二季起財務報告簽證會計師由曾瑞燕、
呂瑞文會計師更換為曾瑞燕、侯委會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/07/17
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

1.事實發生日:114/06/12
2.發生緣由:公告本公司114年股東會重要決議事項
一、報告事項
(一)民國一一三年度營業報告。
(二)民國一一三年度審計委員會審查報告。
二、承認事項
(一)承認民國一一三年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認民國一一三年度虧損撥補案。
三、討論事項
(一)本公司章程修訂案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/03/20
2.發生緣由:本公司董事會決議不分派股利。
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。
4.其他應敘明事項:
(一)董事會決議日期：114/03/20
(二)股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
　　(6)股東配股總股數(股)：0
(三)其他應敘明事項：無。
(四)普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元。

1.事實發生日:114/03/20
2.發生緣由:本公司董事會決議召開一一四年股東常會相關事宜
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期：114/03/20
二、股東會召開日期：114/6/12(星期四)下午二時。
三、股東會召開地點：新竹縣寶山鄉工業東九路七號三樓（本公司會議室）。
四、召開方式：實體股東會
五、召集事由：
（一）報告事項
1、民國一一三年度營業報告。
2、民國一一三年度審計委員會審查報告。
（二）承認事項
1、承認民國一一三年度營業報告書及財務報表案。
2、承認民國一一三年度虧損撥補案。
（三）討論事項
1、本公司章程修訂案。
（四）臨時動議
六、股票停止過戶日期：
依公司法第一六五條規定本公司停止股票轉讓過戶日自民國一一四年四月十四日起，
至民國一一四年六月十二日止。
七、股東提案權：
依公司法第一七二條之一規定，
民國一一四年股東常會受理持股一％以上股東提案之期間、地點如下：
（一）受理期間：
民國一一四年四月二日至民國一一四年四月十五日下午五點止。
（二）受理方式：
以書面提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果
（郵寄者以寄達日期為憑，並於信封封面上加註「股東會提案函件」
字樣及以掛號函件寄送），以送達或寄達至受理地點為憑。
（三）受理處所：
洹藝科技股份有限公司
（新竹縣寶山鄉工業東九路七號三樓，電話：03-5631088）。