1.事實發生日:114/11/28
2.發生緣由:代理發言人異動
3.因應措施:
(1)人員變動別:代理發言人
(2)發生變動日期:114/11/28
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:陳昭榮 顧問
(4)新任者姓名、級職及簡歷:孫武仲 副總經理
(5)異動原因：職務調整
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/08/28
2.發生緣由:代子公司凱舜環保(股)公司辦理減資致債權人公告
3.因應措施:
(1)依公司法第281條準用同法第73及74條規定，辦理致債權人公告。
(2)凱舜環保(股)公司經民國114年8月13日董事會決議通過辦理減資退還母公司
凱勝綠能(股)公司股款，本次減資將減少實收資本額新台幣110,000,000元，銷除
股份11,000,000股，減資比例84.62%，減資後之實收資本額為新台幣20,000,000元
，減資後發行股數計2,000,000股。
(3)凱舜環保(股)公司之債權人對前述減資決議如有異議者，請本公告發布翌日起
三十一日以內檢附債權證明文件以書面方式向本公司提出聲明，以便依法辦理，
逾期未表示即視為無異議，特此公告
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:114/08/13
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:陳昭榮/凱勝綠能股份有限公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:待補。
5.異動原因:內部職務調整。
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:異動日自114年9月1日起轉任顧問。

1.事實發生日:114/08/06
2.發生緣由:係因會計師核閱簽證財務報表調整合併營收所致，
故更正「6月營業收入淨額」、「本年累計營業收入淨額」，
更正如下：
(1)6月營業收入淨額：更正前5,019仟元，更正後11,279仟元。
(2)本年累計營業收入淨額：更正前22,725仟元，更正後28,985仟元。
3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/05/23
2.發生緣由:
壹、股東常會日期:114年05月23日
貳、重要決議事項:
一、報告事項
(1)113年度營業報告
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
二、承認事項
(1)113年度財務報表暨營業報告書案。
(2)113年度虧損撥補案
三、討論事項
(1)修訂「公司章程」案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/05/02
2.發生緣由:
本公司經董事會決議通過後擬與華南永昌綜合證券(股)公司簽訂股票上櫃(市)
輔導顧問契約。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/05/02
2.發生緣由:
(一)本公司業經108年6月14日股東常會決議通過，以私募方式發行普通股10,000仟股
，因有部份應募人無法及時提供符合應募人資格資料致作業程序未完成之情事，截至
繳款期限共募集7,320仟股，已於108年9月9日收足股款募集完成，自108年10月9日交
付應募
人，經109年3月16日董事會決議該次私募剩餘期限內不繼續辦理前述私募案。
(二)自交付日起算，將於111年10月8日屆滿三年，依「發行人募集與發行有價證券處
理準則」第68條規定，私募有價證券自交付日起滿三年後得申請補辦公開發行。
(三)擬向金融監督管理委員會申報108年私募普通股7,320仟股補辦公開發行。
(四)前述申請作業事宜及時程，擬請董事會授權董事長視實際情況依相關法令規定辦
理。
3.因應措施:向主管機關申請補辦公開發行。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/05/02
2.發生緣由:
本公司股務原委由宏遠證券股份有限公司股務代理部代理，自114年9月1日起，改委由
華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部代理。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
凡本公司股東自114年9月1日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失
、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至
華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。
營業地址及聯絡電話等相關資訊詳列如后：
地址:台北市松山區民生東路四段54號4樓
電話:(02)2718-6425

1.事實發生日:114/05/02
2.發生緣由:
(一)因上次董次會決議發行114年度員工認股股數總數已超過公司章程規定總數。
(二)擬修訂本次員工認股權股數由原1,500單位改為1,300單位，每單位認股權憑證得
認購股數為1,000股。因認股權行使而須發行之普通股新股總數由原1,500,000股改為
1,300,000股，其餘辦法不變。
(三)於主管機關申報生效通知到達之日起二年內，得視實際需求，一次或分次發行，
實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。
3.因應措施:原114/3/7決議發行員工認股權憑證之發行總數由原1,500單位修改為1,300
單位。
4.其他應敘明事項:無。