1.事實發生日:114/06/24
2.發生緣由:公告本公司董事會決議除權息基準日相關事宜
(1)董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/24
(2)發放股利種類及金額:
盈餘配發現金股利總額新台幣62,262,990元，每股配發新台幣3元。
盈餘轉增資發行新股總額新台幣41,508,660元，每股配發新台幣2元。
(3)最後過戶日:114/07/09
(4)停止過戶起始日期:114/07/10
(5)停止過戶截止日期:114/07/14
(6)除權息基準日:114/07/14
(7)現金股利發放日：114/7/25。
(8)盈餘轉增資發行新股俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內採
無實體方式轉入股東登錄帳。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)以上相關事宜，如因法令規定、主管機關核定或因應主、客觀環境而需
予以修正，及其他未盡事宜，授權董事長全權處理之。
(2)盈餘轉增資發行新股按增資基準日股東名簿所記載之股東持股比例分配，
每仟股無償配發200股，配發不足1股之畸零股，股東得自股票停止過戶之日
起5日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不
足1股者，依公司法第240條規定，按面額折付現金，計算至元為止（元以下
捨去），並授權董事長洽特定人按面額承購之。
(3)本次增資發行新股其權利義務與原已發行普通股相同。

1.事實發生日:114/06/13
2.發生緣由:本公司114年股東會重要決議事項
一、承認事項:
(一)通過113年度營業報告書及財務報表案。
(二)通過113年度盈餘分派案。
二、討論事項:
(一)本公司113年度盈餘轉增資發行新股案。
(二)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(三)修訂本公司「董事選任辦法」名稱案。
(四)配合本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份
來源，擬請原股東全數放棄認購案。
(五)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(六)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(七)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/03/11
2.發生緣由:
財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/11
審計委員會通過財務報告日期:114/03/11
財務報告報導期間起訖日期:113/01/01~113/12/31
1月1日累計至本期止營業收入(仟元):378,998
1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):271,025
1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):134,276
1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):180,736
1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):149,316
1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):149,316
1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.21
期末總資產(仟元):505,731
期末總負債(仟元):115,926
期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):389,805
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/03/11
2.發生緣由:本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜
3.因應措施:
一、董事會決議日期：114/03/11
二、股東會召開日期：114/06/13(星期五)上午10:00。
三、股東會召開地點：新北市汐止區大同路一段237號14樓之2(本公司會議室)。
四、召開方式：實體股東會
五、召集事由：
(一)報告事項：
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)113年度董事及員工酬勞分配情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。
(5)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(6)訂定本公司「道德行為準則」案。
(二)承認事項：
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度盈餘分派案。
(三)討論事項
(1)本公司113年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(3)修訂本公司「董事選任辦法」名稱案。
(4)配合本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為公開承銷
之股份來源，擬請原股東全數放棄認購案。
(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(6)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(7)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
(四)選舉事項：無
(五)臨時動議。

4.其他應敘明事項:
一、股票停止過戶起迄日期：
自114年04月15日至114年06月13日止。
二、擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，
其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。
三、114年股東常會受理股東提案期間及地點:
(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。凡有意提案之
股東請於受理期間內，以掛號函件並敘明聯絡人及聯絡方式，於信封封面加註「
股東會提案函件」寄達受理處所:
(二)受理處所:全科綜電股份有限公司會計部(地址：新北市汐止區大同路一段
237號14樓之2)
(三)受理期間:自114年4月7日上午9時起至114年4月16日下午5時止。

1.事實發生日:114/03/11
2.發生緣由:董事會決議盈餘轉增資發行新股案
3.因應措施:
(1)董事會決議日期:114/03/11
(2)增資資金來源:盈餘轉增資
(3)發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):4,150,866股
(4)每股面額: 新台幣10元
(5)發行總金額:新台幣41,508,660元
(6)發行價格:不適用
(7)員工認購股數或配發金額:不適用
(8)公開銷售股數:不適用
(9)原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發200股
(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
畸零股處理方式:配股不足一股之畸零股，股東得於配股基準日起五日內
自行併湊整股，向本公司股務代理機構辦理，併湊後仍不足一股或逾期未
併湊者，一律依面額折算現金至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特
定人按面額承購。
(11)本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同
(12)本次增資資金用途:充實營運資金
(13)其他應敘明事項:
俟股東常會通過並呈報主管機關核准後，擬提請股東常會授權董事會另訂
配股基準日分配。
嗣後如因其他因素致影響流通在外股數有變動時，授權董事會按配股基準日
實際流通在外股數，調整股東配股率。
上述增資發行新股相關事項，若因主管機關規定或客觀環境影響而須修正時，
擬提請股東會授權董事會全權處理。
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/03/11
2.發生緣由:本公司董事會通過，配合本公司股票初次上櫃前辦理
現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源，擬於114年股東常會
徵得原股東同意全數放棄優先認購之權利案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)董事會決議日期:114/03/11
(2)員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留10%~15%之發行總數供員工
認購。
(3)原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬於114年股東常
會徵得原股東同意，除依公司法第267條規定保留發行新股總額10%~15%予員工認購外，
其餘85%~90%由原股東全數放棄優先認購權，並全數提撥公開承銷，不受公司法第267條
關於原股東儘先分認之規定限制。
(4)員工若有認購不足或放棄認購之處理方式:授權董事長洽特定人認購之。
(5)其他應敘明事項：為配合公司股票初次上櫃前辦理股票公開承銷之需要及相關法令規
定，擬俟主管機關核准上櫃案後，辦理現金增資發行新股。該次現金增資發行新股俟呈
奉主管機關核准後，由董事會辦理發行相關事宜；另該次現金增資所訂發行價格、資金
計劃用途及其他相關事項等該次發行未盡事宜或因主管機關核准內容有修正或法令變更
或因客觀環境之營運需求等因素須加以修正時，擬授權董事會全權處理。

1.事實發生日:114/03/11
2.發生緣由:董事會決議股利分派
股東配發內容:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):3.00
(2)法定盈餘公債、資本公債發放之現金(元/股):0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):62,262,990
(4)盈餘轉增資配股(元/股):2.00
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
(6)股東配股總股數(股):4,150,866
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/03/11
2.發生緣由:公告本公司稽核主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別：內部稽核主管
(2)發生變動日期：114/03/11
(3)舊任者姓名、級職及簡歷：黃詠淑/經理
(4)新任者姓名、級職及簡歷：鄭仲廷/稽核主管
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」或「新任」）：職務調整
(6)異動原因：本公司內部職務調整
(7)生效日期：114/03/11
4.其他應敘明事項:無