1.事實發生日:114/08/28
2.發生緣由:本公司向金融監督管理委員會申請撤銷股票公開發行案
業經金融監督管理委員會114年8月25日金管證發字第1140356166號函核准在案
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/08/14
2.發生緣由:公告本公司114年第二次股東臨時會新選任監察人
(1)發生變動日期:114/08/14
(2)舊任者姓名及簡歷:無。
(3)新任者姓名及簡歷:
監察人 王家政，三貝德數位文創股份有限公司財務長
(4)異動原因:新選任監察人
(5)新任監察人選任時持股數:0股
(6)新任生效日期:114/08/14
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:自選任之日起就任，任期三年，自民國114年8月14日
起至民國117年8月13日止。。

1.事實發生日:114/08/14
2.發生緣由:本公司114年第二次股東臨時會決議撤銷公開發行　
投票時出席股東股份總數9,315,575股，佔已發行股份總數百分比：90.31%，
投票時出席股東表決權數9,315,575權，
贊成權數：9,315,575權（佔出席股東表決權數100.00%）、
反對權數0權（佔出席股東表決權數0.00%)、
棄權及未投票權數0權（佔出席股東表決權數00.00%），
已達公司法第156條之2第1項之規定，本案照案通過。
3.因應措施:配合股東會決議，公司將發文向金融監督管理委員證券期貨局
申請撤銷公開發行。
4.其他應敘明事項:於同次股東會中並決議配合停止公開發行相對應之修正章程部份。

1.事實發生日:114/08/14
2.發生緣由:本公司114年第二次股東臨時會決議辦理減資退還股款
3.因應措施:
(1)依公司法第281條準用第73條之規定辦理。
(2)本公司業經中華民國114年8月14日第二次股東臨時會決議，
減少實收資本額新台幣79,421,650元，減資後實收資本額為
新台幣23,723,350元。
(3)本公司各債權人對上項減資如有異議，請自114年8月14日起至
114年9月14日前以書面向本公司提出聲明，逾期未表示者即視為無異
議，特此公告。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/08/14
2.發生緣由:本公司114年第二次股東臨時會重要決議事項
一、討論事項:
(一)、經表決通過本公司擬申請撤銷股票公開發行案。
(二)、經表決通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二)、經表決通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(二)、經表決通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(二)、經表決通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(二)、經表決通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(二)、經表決通過本公司擬辦理現金減資退還股款案。
二、選舉事項:
(一)、選任監察人:完成選任監察人一席。
當選名單如下:
監察人:王家政
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/07/01
2.發生緣由:本公司為調整資本結構，擬辦理現金減資退還股東股款。
(1)減資金額：新台幣79,421,650元
(2)銷除股份：7,942,165股
(3)減資比率：77.00%
(4)減資後實收資本額：新台幣23,723,350元
(5)預定股東臨時會日期:114/08/14
(6)減資基準日:俟股東臨時會決議通過，授權董事長另訂定減資基準日
與減資換發股票基準日等相關事宜。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司目前實收資本額為新台幣103,145,000元，已發行10,314,500股，
每股面額10元，擬辦理現金減資新台幣79,421,650元，
減資後實收資本額為新台幣23,723,350元整，減資比例為77%，
預計每仟股換發230股(每仟股減少770股)並退還股款新台幣7,700元，
減資後未滿一股之畸零股，股東得自減資換發股票停止過戶日起五日內
向本公司股務單位辦理拼湊成整股登記。
未拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，按股票面額折付現金，
計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額認購之。
(2)本案若有未盡事宜，或經主管機關核定修正或因應客觀環境需予變更或修正時，
擬提請股東臨時會授權董事長全權處理。

1.事實發生日:114/07/01
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開114年第二次股東臨時會
一.股東會召開日期:114/08/14
二.股東會召開地點:新竹縣竹北市文興路一段176號3樓
三.股東會召開方式:實體股東會
四.召集事由
(一)、討論事項:
1)、本公司擬申請撤銷股票公開發行案。
2)、修訂「公司章程」部分條文案。
3)、本公司擬辦理現金減資退還股款案
(二)、選舉事項:
1)、選任監察人。
(三)、臨時動議。
五.股票停止過戶日期：114年7月16日～114年8月14日
六.其他應敘明事項:無。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/07/01
2.發生緣由:
(一)因整體業務規劃及經營策略考量，擬申請終止本公司股票公開發行。
(二)本案已提報審計委員會通過，並經董事會決議通過。
(三)提請本公司114年第二次股東臨時會通過停止公開發行之決議後，
向金融監督管理委員會證券期貨局申請停止公開發行。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/07/01
2.發生緣由:經本公司114/07/01董事會決議通過
(1)通過本公司一一三年度除息基準日及相關事宜。
(2)通過本公司擬申請撤銷股票公開發行案。
(3)通過修訂「公司章程」部分條文案。
(4)通過選任監察人案。
(5)通過本公司擬辦理現金減資退還股款案。
(6)通過召開本公司一一四年第二次股東臨時會案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/07/01
2.發生緣由:
(一)本公司於114年6月20日經股東常會決議通過發放
現金股利計新台幣:23,000,000元，每股擬配發2.22987057元。
(二)本次除權息基準日相關事宜如下:
1.最後過戶日:114年07月15日
2.停止過戶期間:114年07月16日至114年07月20日
3.除息基準日:114年07月20日
4.現金股利預計發放日:114年08月05日。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。