1.事實發生日:114/06/24
2.發生緣由:
(1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、 研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訴訟代理人):內部稽核主管
(2)發生變動日期:114/06/24
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:彭冠理/稽核副理
(4)新任者姓名、級職及簡歷:不適用
(5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、 「死亡」、
「新任」或「解任」):辭職
(6)異動原因:個人生涯規劃
(7)生效日期:114/06/24
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:內部稽核主管由職務代理人暫代，
新任內部稽核主管之任用於董事會決議通過後另行公告。

1.事實發生日:114/06/20
2.發生緣由:本公司114年股東常會重要決議事項
壹、股東常會日期:114年06月20日
貳、重要決議事項:
(1)承認113年度營業報告書及財務報告案。
(2)承認113年度虧損撥補案。
(3)本公司全面改選董事及監察人案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/20
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事:游鎮隆
(2)董事:黃國瑞
(3)董事:林慶芳
(4)董事:曹恩榮
(5)董事:缺額
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事:隆旺投資有限公司
(2)董事:路旺旺投資有限公司
(3)董事:鴻旂投資股份有限公司
(4)董事:台灣樂菲股份有限公司
(5)董事:創新工業技術移轉股份有限公司
4.異動原因:董事全面改選
5.新任董事選任時持股數:
(1)隆旺投資有限公司/持有股數4,307,000股
(2)路旺旺投資有限公司/持有股數600,000股
(3)鴻旂投資股份有限公司/持有股數874,000股
(4)台灣樂菲股份有限公司/持有股數2,070,000股
(5)創新工業技術移轉股份有限公司/持有股數400,000股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/07/28~114/07/27
7.新任生效日期:114/06/20
8.同任期董事變動比率:5/5
9.其他應敘明事項:依公司章程規定全體董事採候選人提名制度，故於114年
股東常會全面改選董事。

1.董事會決議日:114/06/20
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:游鎮隆，智安電子(股)公司董事長暨總經理
4.新任者姓名及簡歷:鴻旂投資(股)公司(代表人魏志璋)
5.異動原因:董事會推選新任董事長
6.新任生效日期:114/06/20
7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:114/06/20
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:游鎮隆，智安電子(股)公司董事長暨總經理
4.新任者姓名及簡歷:蘇宸霆，智安電子(股)公司總經理
5.異動原因:新任
6.新任生效日期:114/06/20
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/06/20
2.發生緣由:本公司第六屆監察人辭任
(1)人員變動別:監察人
(2)發生變動日期:114/06/20
(3)舊任者姓名、職稱及簡歷:周碧珍，監察人。本公司監察人
(4)新任者姓名、職稱及簡歷:不適用。
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」
、 「新任」或「解任」）:辭職。
(6)異動原因:公務繁忙
(7)新任者選任時持股數:不適用
(8)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/30 ~ 114/07/27
(9)新任生效日期:不適用
(10)同任期董事變動比率:不適用
(11)同任期獨立董事變動比率:不適用
(12)同任期監察人變動比率:1/2
(13)屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本公司於114/06/20上午9點35分接獲第六屆監察人周碧珍辭任通知，即刻生效。
(2)本公司將於114/06/20之114年股東常會全面改選第七屆董事及監察人。

1.事實發生日:114/06/06
2.發生緣由:本公司董事會決議辦理114年現金增資發行新股
3.因應措施:
(1)董事會決議日期：114/06/06
(2)增資資金來源：現金增資
(3)發行股數：普通股10,000,000股
(4)每股面額：新台幣10元
(5)發行價格：每股發行價格為新台幣10.00元
(6)發行總金額：預計募集資金新台幣100,000,000元
(7)員工認購股數或配發金額：依公司法第267條規定保留發行股份總數之10%，
預計1,000,000股由本公司員工認購。
(8)原股東認購比例：本次發行新股總數之90%，計9,000,000股由原股東按認股基準日
股東名簿之股東持股比率認購。
(9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：認購不足一股之畸零股，由股東於停止過戶日
起五日內自行併湊。原股東及員工放棄認購之股份或併湊不足一股之畸零股，
授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
(10)本次發行新股之權利義務：與原已發行之普通股股份相同。
(11)本次增資資金用途：充實營運資金。
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/06/04
2.發生緣由:本公司董事辭任
(1)人員變動別:董事
(2)發生變動日期:114/06/04
(3)舊任者姓名、職稱及簡歷:曾郁茹，董事。本公司董事
(4)新任者姓名、職稱及簡歷:不適用。
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」
、 「新任」或「解任」）:辭職。
(6)異動原因:健康因素辭任
(7)新任者選任時持股數:不適用
(8)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/30 ~ 114/07/27
(9)新任生效日期:不適用
(10)同任期董事變動比率:1/5
(11)同任期獨立董事變動比率:不適用
(12)同任期監察人變動比率:不適用
(13)屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
3.因應措施:董事席次仍在公司章程規範內，無須補選
4.其他應敘明事項:本公司於114年06月04日接獲董事曾郁茹辭任書，
辭職生效日為114年06月04日

1.事實發生日:113/12/26
2.發生緣由:公告本公司董事會通過經理人委任案
(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核
主管或訴訟及非訟代理人）:營運管理處處長
(2)發生變動日期:113/12/26
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:無
(4)新任者姓名、級職及簡歷:李奇翰/智安電子股份有限公司營運管理處處長
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
(6)異動原因:新任
(7)生效日期:113/12/26
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無