1.事實發生日:114/06/19
2.發生緣由:公告本公司114年股東常會重要決議事項：
承認事項：
(1)通過113年度營業報告書暨財務報表案。
(2)通過113年度虧損撥補案。
討論事項：
(1)通過本公司「修正章程」部份條文案。
(2)通過本公司擬申請停止股票公開發行案。
(3)通過法定盈餘公積及資本公積彌補虧損案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/04/21
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開114年股東常會召集事由
(1)董事會決議日期：114/04/21
(2)股東會召開日期：114/6/19(四)上午十時整
(3)股東會召開地點：台北市中山區松江路350號3F。(IEAT國際會議中心)
(4)股東會召開方式：實體股東會
(5)股票停止過戶期間：114年04月21日至114年06月19日。
(6)股票最後過戶日：民國114年4月20日(因最後過戶日114年4月20日適逢星期例假日，
故現場過戶提前至114年4月18日(星期五)下午4點30分前駕臨本公司股務代理機構辦理，
掛號郵寄者以114年4月20日(最後過戶日)郵戳為憑。
(7)召集事由
一.報告事項：
(1)113年度營業報告書。
(2)113年度審計委員會查核報告案。
二.承認事項
(1)113年度營業報告書暨財務報表案。
(2)113年度虧損撥補案。
三.討論事項
(1)本公司「修正章程」部份條文案。
(2)本公司擬申請停止股票公開發行案。
(3)法定盈餘公積及資本公積彌補虧損案。(新增)
四.臨時動議
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/04/02
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開114年股東常會召集事由
(1)董事會決議日期：114/04/02
(2)股東會召開日期：114/6/19(四)上午十時整
(3)股東會召開地點：台北市中山區松江路350號3F。(IEAT國際會議中心)
(4)股東會召開方式：實體股東會
(5)股票停止過戶期間：114年04月21日至114年06月19日。
(6)股票最後過戶日：民國114年4月20日(因最後過戶日114年4月20日適逢星期例假日，
故現場過戶提前至114年4月18日(星期五)下午4點30分前駕臨本公司股務代理機構辦理，
掛號郵寄者以114年4月20日(最後過戶日)郵戳為憑。
(7)召集事由
一.報告事項：
(1)113年度營業報告書。
(2)113年度審計委員會查核報告案。
二.承認事項
(1)113年度營業報告書暨財務報表案。
(2)113年度虧損撥補案。
三.討論事項
(1)本公司「修正章程」部份條文案。
(2)本公司擬申請停止股票公開發行案。
四.其他議案
五.臨時動議
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權。
(1)持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案。
(2)議案以一項為限，超過一項者均不列入。
提案內容以三百字為限，超過三百字者不予列入議案。　
(3)受理期間：自114年4月11日起至114年4月21日止。
(4) 受理處所：火星控股股份有限公司會計部
地址：台北市中山區建國北路二段120號4樓。

1.事實發生日:114/03/27
2.發生緣由:本公司董事會決議擬撤銷114年現金增資發行新股案
(1)本公司辦理現金發行普通股3,000,000股，每股面額新臺幣(以下同)10元，
以每股33元溢價發行，股款(含溢價)計99,000,000元，業經金融監督管理委員會
114年1月9日金管證發字第1130368553號函申報生效在案。
(2)鑑於近期資本市場波動，經考量股東權益及公司整體利益，本公司綜合評估資本
市場狀況，擬向主管機關申請撤銷本次現金增資發行新股案，公司資金運用計劃
不足部份將向銀行申請短期融資支應。
3.因應措施:
本次申請撤銷現金增資普通股案及退款補償相關事宜，俟主管機關核准後另行公告之
4.其他應敘明事項:
本次申請撤銷現金增資普通股案，補償方案及承諾書等其他相關事宜，如經主管機關
要求修正、或有未盡事宜、或因應客觀環境、或法令變動而需要變更時，擬請董事會
授權董事長全權處理之。