1.發生變動日期:115/01/26
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事：林秀美 旺宏電子(股)公司 總經理室專案副處長
獨立董事：曾孝平 聯亞光電工業(股)公司 獨立董事
獨立董事：王文忠 力成科技(股)公司 品質長暨資深副總經理
獨立董事：潘聯芳 春沺電子科技(股)公司 總經理
4.異動原因:增選獨立董事
5.新任董事選任時持股數:
獨立董事：林秀美 0股
獨立董事：曾孝平 0股
獨立董事：王文忠 0股
獨立董事：潘聯芳 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/06/13~117/06/12
7.新任生效日期:115/01/26
8.同任期董事變動比率:4/9
9.其他應敘明事項:本公司為配合法令，由新選任之四名獨立董事成立審計委員會，
取代監察人制度並於審計委員會成立之日廢除監察人。

1.股東會決議日:115/01/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事 潘聯芳。
3.許可從事競業行為之項目:該等獨立董事目前擔任之他公司職務。
4.許可從事競業行為之期間:115/01/26~117/06/12
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司無重大影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/01/26
2.發生緣由:本公司115年第一次股東臨時會全面改選董事，
由全體獨立董事成立審計委員會取代監察人之職權，任期與原董事任期相同。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期: 115/01/26。
(2)舊任者姓名及簡歷: 不適用。
(3)新任者姓名:
獨立董事：林秀美
獨立董事：曾孝平
獨立董事：王文忠
獨立董事：潘聯芳
(4)異動原因: 新任。
(5)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）: 不適用。
(6)新任生效日期: 115/01/26。
(7)其他應敘明事項: 本公司依證交法14條之4設置審計委員會，
由全體獨立董事組成審計委員會。

1.事實發生日:115/01/26
2.發生緣由:本公司115年第一次股東臨時會重要決議事項
一、討論事項：擬以私募方式辦理普通股現金增資案。
二、選舉事項：增選四席獨立董事案。
三、其他議案：解除新任獨立董事競業禁止限制案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無