1.發生變動日期:114/10/09
2.舊任者姓名及簡歷:
董事長：徐瑞瑛 本公司董事長
董事：黃三山 本公司董事
董事：施泳全 本公司董事
董事：有和俊股份有限公司 代表人：傅士奇 本公司董事
董事：郭東益 本公司董事
3.新任者姓名及簡歷:
董事：徐瑞瑛 本公司董事長
董事：黃三山 本公司董事
董事：有和俊股份有限公司 代表人：傅士奇 本公司董事
董事：達富維爾股份有限公司 代表人：郭東益 本公司董事
董事：林長賢 本公司監察人
獨立董事：孫葉雲 和碩聯合科技(股)公司 華東營運中心-上海總管理處 副總經理
獨立董事：葉錦鴻 國立中正大學財經法律學系暨研究所副教授
獨立董事：吳秉澤 宇澤投資(股)公司董事長
獨立董事：黃國? 國立政治大學企業管理學系教授
4.異動原因:本公司114年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事四席)
5.新任董事選任時持股數:
董事：徐瑞瑛 101,500股
董事：黃三山 4,459,275股
董事：有和俊股份有限公司 代表人：傅士奇 2,254,324股
董事：達富維爾股份有限公司 代表人：郭東益 2,168,296股
董事：林長賢 100,000股
獨立董事：孫葉雲 0股
獨立董事：葉錦鴻 0股
獨立董事：吳秉澤 0股
獨立董事：黃國? 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/11/20~116/11/19
7.新任生效日期:114/10/09~117/10/08
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/10/09
2.發生緣由:本公司董事會決議通過委任第一屆薪資報酬委員會委員。
3.因應措施:
(1)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會。
(2)舊任者姓名及簡歷：不適用。
(3)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：孫葉雲 和碩聯合科技(股)公司 華東營運中心-上海總管理處 副總經理
獨立董事：葉錦鴻 國立中正大學財經法律學系暨研究所副教授
獨立董事：吳秉澤 宇澤投資(股)公司董事長
獨立董事：黃國? 國立政治大學企業管理學系教授
(4)新任生效日期：114/10/09~117/10/08
4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:114/10/09
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:徐瑞瑛 本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:徐瑞瑛 本公司董事長
5.異動原因:114年第一次股東臨時會全面改選董事，董事會重新推選董事長。
6.新任生效日期:114/10/09
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/10/09
2.發生緣由:本公司114年第一次股東臨時會補選4席獨立董事，由全體新任獨立董事
擔任審計委員會委員，並成立第一屆審計委員會。
3.因應措施:
(1)功能性委員會名稱：審計委員會。
(2)舊任者姓名及簡歷：不適用。
(3)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：孫葉雲 和碩聯合科技(股)公司 華東營運中心-上海總管理處 副總經理
獨立董事：葉錦鴻 國立中正大學財經法律學系暨研究所副教授
獨立董事：吳秉澤 宇澤投資(股)公司董事長
獨立董事：黃國? 國立政治大學企業管理學系教授
(4)異動原因:全面改選，由全體新任獨立董事組成審計委員會。
(5)原任期:不適用。
(6)新任生效日期：114/10/09~117/10/08
4.其他應敘明事項:本公司依證券交易法第14條之4規定，設置審計委員會。

1.事實發生日:114/10/09
2.發生緣由:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法第14條之4規定
取代監察人職務。
(1)監察人：林長賢 原任期113/11/20~116/11/19。
(2)監察人：陳木桂 原任期113/11/20~116/11/19。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/10/09
2.發生緣由:公告本公司114年第一次股東臨時會重要決議事項
(一)選舉事項：全面改選本公司董事案。
當選名單：
董事：徐瑞瑛 本公司董事長
董事：黃三山 本公司董事
董事：有和俊股份有限公司 代表人：傅士奇 本公司董事
董事：達富維爾股份有限公司 代表人：郭東益 本公司董事
董事：林長賢 本公司監察人
獨立董事：孫葉雲 和碩聯合科技(股)公司 華東營運中心-上海總管理處 副總經理
獨立董事：葉錦鴻 國立中正大學財經法律學系暨研究所副教授
獨立董事：吳秉澤 宇澤投資(股)公司董事長
獨立董事：黃國? 國立政治大學企業管理學系教授
(二)討論事項：
(1)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(2)通過配合本公司初次上市前對外公開承銷辦理之現金增資發行新股，擬提請原
股東全數放棄認購案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/10/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：徐瑞瑛
董事：有和俊股份有限公司 代表人：傅士奇
董事：達富維爾股份有限公司 代表人：郭東益
董事：林長賢
獨立董事：孫葉雲
獨立董事：葉錦鴻
獨立董事：吳秉澤
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:114/10/09~117/10/08
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:依公司法第209條之規定，
經本公司114/10/09股東臨時會通過，在無損及本公司利益之前提下，
解除董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)董事:徐瑞瑛
(2)董事:有和俊股份有限公司代表人 傅士奇
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事:徐瑞瑛
貝爾威勒貿易(江蘇)有限公司
琨詰電子(昆山)有限公司
貝爾威勒電子(昆山)有限公司
(2)董事:有和俊股份有限公司代表人 傅士奇
浙江蓓兒士健康管理有限公司
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)董事:徐瑞瑛
貝爾威勒貿易(江蘇)有限公司:中國江蘇省昆山市張浦鎮花苑路東側
琨詰電子(昆山)有限公司:昆山市張浦鎮濱江北路358號
貝爾威勒電子(昆山)有限公司:中國江蘇省昆山市張浦鎮花苑路983號
(2)董事:有和俊股份有限公司代表人 傅士奇
浙江蓓兒士健康管理有限公司:浙江省杭州市上城區九環路63號2幢A座2樓2131室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)董事:徐瑞瑛
貝爾威勒貿易(江蘇)有限公司：電子連接器銷售
琨詰電子(昆山)有限公司：不動產出租
貝爾威勒電子(昆山)有限公司：連接器製造及銷售
(2)董事:有和俊股份有限公司 代表人：傅士奇
浙江蓓兒士健康管理有限公司：保健產品銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/10/02
2.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券準則辦理公告。
3.因應措施:本公司114年第三次現金增資發行新股1,600,000股，每股認購價格
新台幣105元，總計募集資金新台幣168,000,000元整，業已收足股款。
增資基準日:114年10月2日。
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/09/24
2.發生緣由:本公司114年第三次現金增資認股繳款期限於114年9月24日截止。
惟有部分股東及員工尚未繳納現金增資股款，依公司法第266條第三項准用第142條
之規定辦理，特此催告。
(1)原股東及員工催告繳款期限114年9月25日至114年10月27日下午3時30分止。
(2)尚未繳納股款之股東，請於前述期限內，持原繳款書至台新國際銀行建北分行
及各分支機構辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失認股權利。
(3)若股東有任何疑問，敬請洽本公司股務代理機構:元大證券股份有限公司股務
代理部(106045臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓，電話：02-25865859)
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/09/24
2.發生緣由:公告本公司114年第三次現金增資全體董監事放棄認購股數達到認購股數
二分之一以上，並洽特定人認購事宜。
3.因應措施:
(1)董監事放棄認購原因：整體投資策略及理財規劃考量
(2)董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率
董事：徐瑞瑛，放棄認購股數2,190股，占得認購股數之比率100%
董事：黃三山，放棄認購股數96,231股，占得認購股數之比率100%
董事：施泳全，放棄認購股數7,260股，占得認購股數之比率100%
董事：有和俊股份有限公司，放棄認購股數48,648股，占得認購股數之比率100%
監察人：林長賢，放棄認購股數2,158股，占得認購股數之比率100%
(3)特定人姓名及其認購股數：上述放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人按
發行價格認購之。
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/08/29
2.發生緣由:公告本公司董事會決議通過，配合本公司初次上市前對外公開承銷辦理
之現金增資發行新股，提請114年第一次股東臨時會同意原股東放棄認購權利，以
供全數提撥辦理本公司上市前公開承銷之用。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)董事會決議日期：114/08/29
(2)員工認購股數或配發金額：依公司法第267條規定，保留10%~15%之發行總數供
員工認購。
(3)原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數)：擬於114年
第一次股東臨時會徵得原股東同意，除依公司法第267條規定保留發行新股總額
10%~15%予員工認購外，其餘85%~90%由原股東全數放棄優先認購權，並全數提撥
公開承銷，不受公司法第267條關於原股東儘先分認之規定限制。
(4)本次發行新股之權利義務：與原有普通股股份相同。
(5)本次增資資金用途：作為本公司初次上市前提出公開承銷之股份來源。
(6)員工若有認購不足或放棄認購之處理方式：提請董事會授權董事長洽特定人
認購之。
(7)其他應敘明事項：本次增資發行計畫之一切相關事宜(包括但不限於發行價格、
實際發行數量、發行條件、募集金額、承銷配售方式、預計進度及可能產生效益等
相關事項)，暨本案其他未盡事宜，擬提請114年第一次股東臨時會授權董事會全權
處理之。

1.事實發生日:114/08/29
2.發生緣由:本公司董事會決議通過召開114年第一次股東臨時會
(1)股東臨時會召開日期：114/10/09(星期四)上午10:00。
(2)股東臨時會召開地點：桃園市平鎮區平東路659巷31號(本公司平鎮廠8樓會議室)
(3)股東臨時會召開方式：實體股東會。
(4)召集事由：
(一)報告事項：訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、
「道德行為準則」、「公司治理實務守則」及「永續發展實務守則」等公司治理
辦法報告。
(二)選舉事項：全面改選本公司董事案。
(二)討論事項：
1.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
2.配合本公司初次上市前對外公開承銷辦理之現金增資發行新股，擬提請原股東
全數放棄認購案。
(三)臨時動議。
(5)停止過戶起始日期：114/09/10
(6)停止過戶截止日期：114/10/09
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/08/20
2.發生緣由:公告本公司董事長決議通過現金增資基準日等相關事宜
3.因應措施:(1)董事會決議或公司決定日期:114/07/18。
(2)發行股數:1,600,000股。
(3)每股面額:新台幣10元。
(4)發行總金額:新台幣16,000,000元(以面額計)。
(5)發行價格:新台幣105元。
(6)員工認股股數:依公司法第267條規定，保留發行新股總額之15 %，計240,000
股由本公司員工認購。
(7)原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):原股東認購比例依發行新
股之85%，計1,360,000股，按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股
認購21.58股。
(8)公開銷售方式及股數:本次現金增資並未對外公開銷售。
(9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由原股東自停
止過戶日起至五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購。原股東及
員工放棄認購、認購不足或逾期未拼湊之股份，授權董事長洽特定人按發行價格
認購之。
(10)本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行股份相同。
(11)本次增資資金用途:充實營運資金及健全財務結構。
(12)現金增資認股基準日:114/09/14。
(13)最後過戶日:114/09/09。
(14)停止過戶起始日期:114/09/10。
(15)停止過戶截止日期:114/09/14。
(16)股款繳納期間:原股東及員工繳納股款期間:114年09月19日起至114年09月24日
(17)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:114/08/19。
(18)委託代收款項機構:台新國際銀行建北分行及各分支機構。
(19)委託存儲款項機構:台新國際銀行北桃園分行。
4.其他應敘明事項:(1)本次現金增資之重要內容，包括實際發行股數、實際發行價格
及募資金額、辦理期限之訂定及其他相關事宜，如遇法令變更、主管機關修正或因
應客觀環境而需修正時，提請董事會授權董事長全權處理之。
(2)本次現金增資發行新股業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心114年8月19日
證櫃新字第1140006149號函申報生效在案。