1.事實發生日:115/04/27
2.發生緣由:公告董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股
3.因應措施:
1.董事會決議日期:115/04/27
2.私募有價證券種類:普通股
3.說明：
一、本公司為充實營運資金、償還銀行借款或因應集團海內外營運發展需要，擬依
證券交易法第 43 條之 6 規定，以私募方式辦理現金增資發行普通股。
二、本次私募發行普通股 30,000,000 股為上限，每股面額新台幣 10 元整，視資
本市場@狀況，授權董事會於股東會決議之日起一年內分次或一次辦理(不超過三次
辦理)。
三.私募價格訂定之依據及合理性：
(一)、本次私募普通股每股發行價格之訂定，將依據證券交易法及主管機關相關規
定辦理，因本公司股票為公開發行公司股票，本次私募普通股之發行價格將以定價
日最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報表每股淨值為參考價格，實際發行價格
將考量公司營運狀況、未來發展潛力及市場狀況等因素訂定之，且不得低於參考價
格之八成(80%），另不低於每股面額。
(二)、實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會於決議成數之範圍且不低於每股
面額，授權董事會視日後洽定特定人情形及市場狀況決定之。
(三)、本次辦理私募普通股之訂價方式，係依據法令規範並參酌公司營運狀況，其
訂定應屬合理。
四.特定人選擇方式：
(一)、本次私募擬洽定之應募人以符合證券交易法第43條之6規定及金融監督管理
委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令等相關函令規定之特定人為限，
暫訂以內部人、關係人及可能參與應募之策略性投資人為主，並擬請股東會授權董
事會洽定之。
若應募人為關係人或內部人，係考量其本身對本公司營運有相當程度之了解且對公
司未來營運有直接或間接助益。(暫定可能之應募人名單如私募專區公告)
策略性投資人以可協助公司開發新產品及推展業務之投資人且符合主管機關規定之
各項特定人為限，目的為擴展及增進本公司未來營運規模。
目前尚未洽定應募人，若確定特定人名單後應於二日內將應募人資訊輸入公開資訊
觀測站。
五.辦理私募之必要理由：
(一)、不採公開募集之理由：本公司為加強財務結構，考量實際籌資市場狀況掌握
不易及籌集資本之時效性、便利性、發行成本等，私募可達籌資之機動性與靈活性
，有助公司未來穩定發展，且私募有價證券
有限制轉讓的規定，較可確保公司與應募人間之長期合作關係，是以採私募方式辦
理現金增資發行新股確有其必要性。
(二)私募額度：發行普通股 30,000,000 股為上限，每股面額新台幣 10 元整，視
資本市場狀況，授權董事會於股東會決議之日起一年內分次或一次辦理(不超過三
次辦理)。
(三)、私募資金用途及預計達成效益：本次私募普通股預計分次或一次辦理(不超
過三次辦理)，資金用途均為充實營運資金、償還銀行借款或因應集團海內外營運
發展需要所需資金，預計可強化公司財務結構、降低資金成本，增加資金靈活運
用空間，並擴大公司未來營運規模及提高獲利，推升公司長期競爭力，將有利於
股東權益。
六.本次私募普通股之權利義務：本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之
普通股相同，惟本次私募之普通股於交付日起三年內除依據證券交易法第四十三條
之八規定外，均不得自由轉讓，於私募普通股交付日滿三年之後，依相關法令規定
申請補辦公開發行程序。
七.董事會決議辦理私募前一年內至該私募有價證券交付日起一年內，是否將造成經
營權發生重大變動：本次董事會決議辦理私募前一年內因三分之一以上董事發生變
動之情形，依法令規定已洽證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見。
八.本次以私募計劃之主要內容，除私募價格成數外，包括實際發行價格、股數、
發行條件、計劃項目、募集金額、預計進度、預計可能產生效益等相關事項，暨其
他一切有關發行計劃之事項，擬提請股東會同意，授權董事會視市場狀況調整、訂
定與辦理，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，
亦授權董事會全權處理，並授權董事長或其指定之人代表本公司簽署、商議一切有
關本次私募計畫之契約及文件。
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/24
2.發生緣由:
(1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管、內部
稽核主管或訴訟及非訴訟代理人):會計主管
(2）舊任者姓名、級職及簡歷:
洪佳伶/本公司會計部經理
(3）新任者姓名、級職及簡歷:
黃虹雅/本公司會計部經理
(4）異動情形: 辭職
(5）異動原因: 辭職
(6）生效日期:115/04/01
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:經本公司115年3月24日董事會決議通過。

1.事實發生日:115/03/24
2.發生緣由:本公司股務原委由國票綜合證券股份有限公司股務代理
部代理，自民國115年7月16日起，改委由福邦證券股份有限公司股
務代理部代理。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
凡本公司股東自115年7月16日起洽辦股票過?、領息或配股、變更
地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關
股務作業事宜,敬請親臨或郵寄至台北市中正區忠孝西路一段6號6樓,
福邦證券股份有限公司股務代理部,聯絡電話:(02)2371-1658。

1.事實發生日:115/03/24
2.發生緣由:
(1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管、內部
稽核主管或訴訟及非訴訟代理人):財務主管
(2)發生變動日期: 115/03/24
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:
賴尚彬/財務協理、
(4)新任者姓名、級職及簡歷:
盧冠蓁/財務副理
(5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、
「新任」或「解任」):退休
(6)異動原因: 退休
(7)生效日期:115/03/24
3.因應措施:公告
4.其他應敘明事項:經本公司115年3月24日董事會決議通過。

1.事實發生日:115/03/13
2.發生緣由:
本公司會計主管異動。
3.因應措施:
(1)人員變動別：會計主管
(2)發生變動日期：115/03/13
(3)舊任者姓名、職級及簡歷：洪佳伶、會計經理
(4)新任者姓名、職級及簡歷：不適用
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、
「死亡」或「新任」）:辭職
(6)異動原因:辭職
(7)生效日期:115/03/13
4.其他應敘明事項:新任會計主管待董事會審核通過後另行公告。

1.董事會通過日期(事實發生日):114/12/29
2.舊會計師事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
邵朝彬
4.舊任簽證會計師姓名2:
楊貞瑜
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
莊鈞維
7.新任簽證會計師姓名2:
許明芳
8.變更會計師之原因:
內部管理及相關業務之需要
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
由公司主動終止委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:114/12/29
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
是

1.董事會決議日:114/10/31
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:黃呈玉
4.新任者姓名及簡歷:林文凱
5.異動原因:新任
6.新任生效日期:114/10/31
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/10/30
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:李吉和/長頌針織股份有限公司代表人
4.異動原因:法人董事指派代表人
5.新任董事選任時持股數:31,335,123股。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/10/30~117/10/29
7.新任生效日期:114/10/30
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/10/30
2.發生緣由:薪資報酬委員會委員變動
舊任者姓名及簡歷:
詹定宇：本公司獨立董事
吳孟璇：本公司獨立董事
王溪來：展頌股份有限公司前總經理退休
新任者姓名及簡歷:
無
無
無
3.因應措施:
異動情形:董事改選任期屆滿
原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/07~116/06/06
新任生效日期:114/10/30
4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/10/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：財法投資股份有限公司法人代表人:林文凱
董事：長頌針織股份有限公司法人代表人:李吉和
董事：展琪投資股份有限公司法人代表人:黃乃勝
董事：陳俊茂
董事：王格投資股份有限公司法人代表人:楊任凱
董事：慶豐富實業股份有限公司法人代表人:許閔琁
董事：台灣富綢纖維股份有限公司法人代表人:莊燿銘
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:114/10/30~117/10/29
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經表決後照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/10/30
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：黃呈玉
董事：陳俊茂
董事：台灣富綢纖維股份有限公司
董事：財法投資股份有限公司
董事：榮宇國際股份有限公司
獨立董事：詹定宇
獨立董事：吳孟璇
監察人：連鴻榮
監察人：蔡金坤
監察人：莊懷德
3.新任者姓名及簡歷:
董事：財法投資股份有限公司法人代表人:林文凱
董事：長頌針織股份有限公司法人代表人:李吉和
董事：展琪投資股份有限公司法人代表人:黃乃勝
董事：陳俊茂
董事：王格投資股份有限公司法人代表人:楊任凱
董事：慶豐富實業股份有限公司法人代表人:許閔琁
董事：台灣富綢纖維股份有限公司法人代表人:莊燿銘
監察人：吳孟璇
監察人：鄭昱仁
監察人：榮宇國際股份有限公司法人代表人李麗生
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事：財法投資股份有限公司：4,596,007股。
董事：長頌針織股份有限公司：31,335,123股。
董事：展琪投資股份有限公司：9,358,700股。
董事：陳俊茂：0股。
董事：王格投資股份有限公司：4,597,556股。
董事：慶豐富實業股份有限公司：14,250,000股。
董事：台灣富綢纖維股份有限公司：14,250,000股。
監察人：吳孟璇：14,155股。
監察人：鄭昱仁：0股。
監察人：榮宇國際股份有限公司：2,109股。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/10/30~117/10/29
7.新任生效日期:114/10/30
8.同任期董事變動比率:全面改選董事及監察人不適用。
9.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/10/30
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:黃乃勝/展琪投資股份有限公司代表人
4.異動原因:法人董事指派代表人
5.新任董事選任時持股數:9,358,700股。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/10/30~117/10/29
7.新任生效日期:114/10/30
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/10/30
2.發生緣由:本公司114年第一次臨時股東會重要決議事項
股東臨時會日期:114/10/30
一、選舉事項
(一)全面改選董事七席及監察人三席。
二、討論事項
(一)解除本公司新任董事競業禁止限制案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/10/03
2.發生緣由:
(1)本公司之子公司展越責任有限公司(以下簡稱「展越」)於114/10/03董事會決議辦理
現金增資。
(2)展越責任有限公司因應未來營運發展所需並引進外部資源，擬現金增資美金150萬元
；本公司董事會決議不參與本次現金增資案。
(3)子公司現金增資後，本公司持股比率由97%降為94.67%。
3.因應措施:公告
4.其他應敘明事項:本案經董事會決議通過後，授權董事長辦理相關事宜。

1.股東會決議日:114/06/10
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：台灣富綢股份有限公司代表人:莊耀銘
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:114/06/10~116/06/06
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/10
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:台灣富綢股份有限公司
4.異動原因:補選董事一席
5.新任董事選任時持股數:14,250,000股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/07~116/06/06
7.新任生效日期:114/06/10
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/06/10
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:莊耀銘/台灣富綢股份有限公司代表人
4.異動原因:法人董事指派代表人
5.新任董事選任時持股數:0股。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/06/07~116/06/06
7.新任生效日期:114/06/10
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/06/10
2.發生緣由:本公司114年股東常會重要決議事項
股東常會日期: 114/06/10
一、承認事項
(一)承認113年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認113年度虧損撥補案。
二、討論與選舉事項
(一)股東提案「補選一席董事」案。
(二)解除新任董事競業禁止限制案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無

　紡拓會率國內紡織業者組團參加全球規模最大的產業用紡織品展、 美國亞特蘭大的「2025年北美Techtextil產業用紡織品展」。紡拓會 指出，國內廠商展出項目包含創新研發及技術領先的高性能紗線、功 能性衣著用布副料及智慧紡織相關產品，預計商機破億元。

　　紡拓會指出，本屆北美TECHTEXTIL展共有來自25國的292家廠商參 加，展出包含工業用、車用、建築用、防護用、功能衣著用等產業用 紡織品，國內參展的廠商包括展頌、友良、億錦、啟華、美上電熱、 項全、元祥等。

　　此外，本展同期同地另有縫製機械展TEXPROCESS展，雙展共吸引約 1.5萬人次專業買主入場。台灣館吸引如屋頂材、建築材、車用材知 名企業Milliken、產業用紗經銷Brawer、巴西企業MZF4、軍工服裝配 件5.11、Cbver Knits及來尋求新素材的Lululemon、Under Armour等 國際品牌買主到場參觀。

　　紡拓會指出，在全球經濟面臨艱困且市場充滿挑戰之際，產業用紡 織品是一個充滿活力的領域，剛性的需求不受通膨及經濟景氣等影響 。

　　紡拓會表示，美國是產業用紡織品第二大主要市場，同時也是主要 生產國。產紡產業進入門檻較高、客戶穩定度也高，應用層面廣泛； 台灣業者以歐美企業轉型為標竿，發展高技術導向的產品；永續發展 現已成製造商、服裝品牌和零售商的優先目標，也是台灣業者關注及 投入的重點。