1.事實發生日:114/10/07
2.發生緣由:辭任
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:114/08/27
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:柯新明/本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:丁棟樑投資股份有限公司/本公司董事長
5.異動原因:董事會推選新任董事長丁棟樑投資股份有限公司
6.新任生效日期:114/08/27
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/08/30
2.發生緣由:辭任
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/09/08
2.發生緣由:辭任
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/09/08
2.發生緣由:辭任
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:114/09/09
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:彭顗澄/本公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:王仲豪/本公司總經理
5.異動原因:董事會任命王仲豪為本公司總經理
6.新任生效日期:114/09/09
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/09/05
2.發生緣由:辭任
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/09/03
2.發生緣由:辭任
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:114/08/27
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:柯新明/本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:黃詩欽/本公司董事長
5.異動原因:董事會推選新任董事長黃詩欽
6.新任生效日期:114/08/27
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/08/13
2.發生緣由:
本公司董事會決議通過114年第二季合併財務報告,相關資訊如下:
(1)財務報告提報董事會，經董事會決議日期:114/08/13
(2)審計委員會通過財務報告日期:114/08/13
(3)財務報告報導期間起迄日期:114/01/01~114/06/30
(4)114/01/01~114/06/30累計營業收入(仟元):76,810
(5)114/01/01~114/06/30累計營業毛利(仟元):10,245
(6)114/01/01~114/06/30累計營業淨損(仟元):(19,519)
(7)114/01/01~114/06/30累計稅前淨損(仟元):(29,886)
(8)114/01/01~114/06/30累計本期淨損(仟元):(29,886)
(9)114/01/01~114/06/30本期綜合損益總額(仟元):(30,677)
(10)114/01/01~114/06/30基本每股盈餘(虧損)(元):(1.11)
(11)期末總資產(仟元):253,264
(12)期末總負債(仟元):141,067
(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):112,197
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/07/25
2.發生緣由:(1)人員變動別:財務、會計主管
(2)發生變動日期:114/07/25
(3)舊任者姓名:蔡素杏/本公司財務、會計主管
(4)新任者姓名:葉貞秀/本公司財務、會計主管
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:新任財務.會計主管待審計委員會及董事會決議通過追認後另行公告

1.事實發生日:114/06/25
2.發生緣由:董事會同意營業處副總經理辭任案。
變動人員職稱:營業處副總經理
舊任者姓名及簡歷:廖運健/創圓科技股份有限公司營業處副總經理
新任者姓名及簡歷:不適用
異動原因:辭任。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:董事會同意營業處副總經理辭任。

1.發生變動日期:114/06/25
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事：林桓/經歷：東吳大學法律系副教授／現職：中華民國仲裁協會秘書長
獨立董事：郭迺鋒/經歷：世新大學 財金系副教授兼系主任／現職：世新大學傳播
管理學系專任客座副教授
4.異動原因:補選。
5.新任董事選任時持股數:
獨立董事：林桓：0
獨立董事：郭迺鋒：0
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/12/18~115/12/17
7.新任生效日期:114/06/25~115/12/17
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:NA
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:柯新明/創圓科技股份有限公司董事長。
4.新任者姓名及簡歷:不適用。
5.異動原因:自請辭職。
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:創圓公司114年6月25日接獲董事長辭任董事長及董事職務。

1.發生變動日期:114/06/25
2.舊任者姓名及簡歷:不適用。
3.新任者姓名及簡歷:
董事：楊士慶/經歷：科聖電子董事長 、昇陽電池副總、昇陽半導體薄化處處長/
現職：科聖電子董事長暨總經理
獨立董事：林桓/經歷：東吳大學法律系副教授/現職：中華民國仲裁協會秘書長
獨立董事：郭迺鋒/經歷：世新大學 財金系副教授兼系主任/現職：世新大學傳播
管理學系專任客座副教授
4.異動原因:因股東會增補選董事及獨立董事新任。
5.新任董事選任時持股數:
董事：楊士慶：238,772股
獨立董事：林桓：0股
獨立董事：郭迺鋒：0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA
7.新任生效日期:114/06/25~115/12/17
8.同任期董事變動比率:5/10
9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/25
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
董事：楊士慶/經歷：科聖電子董事長 、昇陽電池副總、昇陽半導體薄化處處長
／現職：科聖電子董事長暨總經理
獨立董事：林桓／經歷：東吳大學法律系副教授／現職：中華民國仲裁協會秘書長
獨立董事：郭迺鋒／經歷：世新大學 財金系副教授兼系主任／現職：世新大學
傳播管理學系專任客座副教授
4.異動原因:增補選新任。
5.新任董事選任時持股數:
董事：楊士慶：238,772股
獨立董事：林桓：0股
獨立董事：郭迺鋒：0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/12/18~115/12/17
7.新任生效日期:114/6/25~115/12/17
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/06/25
2.發生緣由:公告本公司股東會決議不分派股利
一、股東會決議日期：114/06/25
二、股利所屬年(季)度：113年度
三、股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
四、股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
五、普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/06/25
2.發生緣由:本公司114年股東常會重要決議
一、股東常會決議日期：114/06/25
二、重要決議事項：
(一)報告事項：報告事項各議案洽悉股東
(1)113年度營業報告書。
(2)113年審計委員會查核報告書。
(二)承認事項：承認事項各議案經票決通過董事會所提原議
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度盈虧撥補案。
(三)討論事項：討論事項各議案經票決通過董事會所提原議
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)訂定本公司「取得或處分資產管理辦法」案。
(3)訂定本公司「資金貸與他人管理辦法」案。
(4)訂定本公司「背書保證作業程序」案。
(5)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(四)選舉事項: 選舉事項經票選結果當選名單如下:
(1)增補選本公司董事3人(含獨立董事2人)案。
當選名單:
董事：楊士慶
獨立董事：林桓
獨立董事：郭迺鋒
(五)其他議案 ：經票決通過董事會所提董事會所提原議案
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
(六)臨時動議
(七)散會
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/25
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事：林桓/經歷：東吳大學法律系副教授／現職：中華民國仲裁協會秘書長
獨立董事：郭迺鋒/經歷：世新大學 財金系副教授兼系主任／現職：世新大學傳播
管理學系專任客座副教授
4.異動原因:補選。
5.新任董事選任時持股數:
獨立董事：林桓：0
獨立董事：郭迺鋒：0
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/12/18~115/12/17
7.新任生效日期:114/06/25~115/12/17
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/06/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：楊士慶
3.許可從事競業行為之項目:
楊士慶:科聖電子股份有限公司董事長暨總經理
4.許可從事競業行為之期間:114/06/25~115/12/17
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經表決照案通過，表決結果如下：
表決時出席股東表決權數﹕19,365,889權
贊成﹕18,464,946 權，占表決權數95.347783 %
反對﹕0權，占表決權數0%
無效﹕0權，占表決權數0%
棄權﹕900,943權，占表決權數4.652217%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無