1.事實發生日:114/10/01
2.發生緣由:董事會會議
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
案 由：討論本公司投資子公司－鈺通大飯店股份有限公司增資事宜。
說 明：1.本公司因應飯店營運需求，擬對子公司再投資現金新台幣30,000,000元並參
與該子公司之增資案。
2.子公司因積虧損，故擬辦理減資用以彌補虧損。
決 議：全體出席董事同意，照案通過。

1.事實發生日:114/10/01
2.發生緣由:鈺通大飯店股份有限公司114年股東臨時會及董事會決議通過事項。
公告事項：
一、114年股東臨時會部分：
(一)開會日期：民國114年10月01日。
(二)開會時間：上午十時整。
(三)開會地點：嘉義市維新路7號二樓。
(四)承認及討論事項：
1.通過本次減資新臺幣參仟萬元用以彌補虧損案。
2.其他議案及臨時動議。
(五)臨時動議：略。
二、董事會部分：
(一)董事會決議日期：民國114年10月01日。
(二)董事會開會時間：民國114年10月01日上午十一時整。
(三)董事會開會地點：嘉義市維新路7號二樓。
(四)討論事項：
第一案：減資相關事宜暨訂定減資基準日案。
1.本公司業經114年股東臨時會決議減資新臺幣(以下同)30,000,000元，減少股份
3,000,000股，按各股東持有股份比例減少之，不足一股者由股東自行拼揍，全
數以用彌補損虧。
2.茲訂定減資基準日為民國114年10月15日。
第二案:發行新股及訂定發行新股基準日及相關時程案。
　　1.本公司減資後之額定及實收資本總額分別為250,000,000元及195,000,000元。
2.本次以現金發行新股普通股3,000,000股，每股面額及發行價格均為10元，股款
計30,000,000元。
3.本次現金發行新股，除依公司法第二六七條保留百分之十由員工認購外，餘由
原股東按認股基準日之持有股份比例認購，逾期未認購者視同棄權，由董事會
洽特定人認購。
4.新股與舊股權利義務相同。
5.員工及原股東認股繳款期間為114年10月09日至114年10月12日。
6.特定人認股繳款期間為114年10月13日至114年10月15日。
(餘案略)
(五)臨時動議：略。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/07/22
2.發生緣由:
本公司114年第五次董事會重要決議事項:
一、報告事項：
(一)上次會議紀錄及執行情形。
(二)重要財務業務報告。
(三)子公司營運績效報告。
(四)第二季內部稽核報告。
(五)其他重要報告事項。
二、討論事項：
本公司業經114年股東常會決議113年度盈餘分配案，訂於114年8月20日為分配
現金股利除息基準日，114年9月22日為現金股利發放日。
三、臨時動議：略。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/06/26
2.發生緣由:
本公司股東會重要決議事項:
一、報告事項：
(一)本公司113年度營業報告書。
(二)監察人審查113年度決算表冊報告。
(三)113年度員工及董監酬勞分配情形報告。
二、承認事項：
(一)承認本公司113年度各項決算表冊案。
(二)承認本公司113年度盈餘分配案。
三、選舉事項：
董事當選名單如下:
戶號001號 黃國芳 戶號002號 李麗禎 戶號137號 黃柏瑋
戶號024號 徐英俊 戶號074號 鈺曜投資股份有限公司　
監察人當選名單如下：
戶號285號 李振慧 戶號241號 劉嘉營
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/04/16
2.發生緣由:董事會決議通過114年股東常會之召集事宜
3.因應措施:
公告事項：
一、董事會決議日期：民國114年04月16日。
二、股東會開會時間：民國114年06月26日(星期四)下午二時。
三、股東會召開方式：實體股東會。
四、股東會開會地點：嘉義市東區和平路319號五樓。
五、會議事項：
（一）報告事項
　　　　1.本公司113年度營業報告書。
　　　　2.監察人審查113年度決算表冊報告。
3.113年度員工及董監酬勞分配情形報告。
　（二）承認事項：
　　　　1.承認本公司113年度各項決算表冊案。
　　　　2.承認本公司113年度盈餘分配案。
（三）選舉事項：改選董事及監察人。
（四）臨時動議
六、本公司113年度盈餘分配案，業經董事會擬定後主要內容：
　　盈餘提撥新台幣20,303,040元發放現金股利，每股配發現金股利0.8元，俟股東
會決議通過後，授權董事會另訂配息基準日。
七、依公司法第165條規定，自民國114年04月28日至114年06月26日止，停止股票過
戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，因最後過戶日民國114年04月27日
適逢例假日，故請於民國114年04月25日(星期五)16時前親臨本公司股務代理機
構「永豐金證券(股)公司股務代理部」(台北市中正區博愛路17號3樓)，掛號郵
寄者以民國114年04月27日(最後過戶日)郵戳日期為憑。
八、其他應公告事項：
　（一）依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之
　　　　股東，如欲於本次股東常會提出議案者，本公司於民國114年04月18日上午
九點起至114年04月28日下午五點止，受理股東就本次股東常會之書面提案
　　　　，凡有意提案之股東務必請於上述期間辦理書面提案手續。受理提案處所：
　　　　鈺通營造工程股份有限公司(地址:嘉義市東區和平路319號)。
　（二）開會通知書依法於股東常會三十日前郵寄各股東，屆時如未收到者，請敬洽
　　　　永豐金證券股務代理部查詢 (電話：02-23816288)。另持股不足仟股之股東
　　　　召集通知則以公告為主。
（三）本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人書面資料應於股東會開會三
十八日前依規定將相關資料送達本公司（地址：嘉義市東區和平路319號），
並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。
（四）本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。

九、特此公告。
4.其他應敘明事項:無