1.事實發生日:114/08/14
2.發生緣由:113年度股東會年報更正與補充揭露事項
(1)第5頁及第11頁，說明董事長與總經理或相當職務者（最高經理人）為同一人、
，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施。
(2)第36頁，說明環保支出項目應揭露目前及未來可能發生之估計金額與
因應措施，如無法合理估計者，應說明其無法合理估計之事實。
(3)第44頁，補充揭露最近年度依本會所定關係企業合併營業報告書關係
企業合併財務報表及關係報告書編製準則所編製之關係企業合併營業報告書
、關係企業合併財務報表及關係報告書。
3.因應措施:更正後113年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站。
4.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:114/02/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳若蘭董事長(嘉里大榮物流(股)公司代表人)
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
並擔任董事之行為
4.許可從事競業行為之期間:114/02/19~117/02/18
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:陳若蘭董事長(嘉里大榮物流(股)公司代表人)
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:南京科邦物流有限公司副董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:南京市浦口區橋林街道景天路9號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:貨物運輸、倉儲服務、公路貨物運輸代理、
代理出入境報關、檢驗、檢疫、報檢、自營和代理各類商品及技術的進出口
業務、機械設備零配件及電子產品維修、質檢技術服務、國際貨運代理。
10.對本公司財務業務之影響程度:南京科邦物流有限公司為本公司採用權益法之
被投資公司，依權益法認列投資損益。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無