1.發生變動日期:114/12/04
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:
吳建昌
施仁益
陳麗君
張新永
6.新任者簡歷:
吳建昌/昕琦科技股份有限公司董事長
施仁益/上立會計師事務所執業會計師
陳麗君/ Kimberly-Clark Corp.經理
張新永/中華民國產業科技發展協會顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:無
10.新任生效日期:114/12/04
11.其他應敘明事項:全面改選董事，並設置審計委員會替代監察人。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/12/04
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:李怡德
4.舊任者簡歷:智通聯網科技股份有限公司董事長兼任總經理
5.新任者姓名:李怡德
6.新任者簡歷:智通聯網科技股份有限公司董事長兼任總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:114/12/04，114年第一次股東臨時會完成董事全面改選，依規定辦理召集
董事會推選董事長
9.新任生效日期:114/12/04
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/12/04
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
吳建昌
施仁益
陳麗君
4.舊任者簡歷:
吳建昌/昕琦科技股份有限公司董事長
施仁益/上立會計師事務所執業會計師
陳麗君/Kimberly-Clark Corp.經理
5.新任者姓名:
吳建昌
施仁益
陳麗君
6.新任者簡歷:
吳建昌/昕琦科技股份有限公司董事長
施仁益/上立會計師事務所執業會計師
陳麗君//Kimberly-Clark Corp.經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
提前全面改選
8.異動原因:配合董事提前全面改選，董事會重新委任薪資報酬委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/05/28~115/05/29
10.新任生效日期:114/12/04
11.其他應敘明事項:本屆薪資報酬委員會之任期與本屆董事會任期相同。

1.股東會決議日:114/12/04
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：明泰科技股份有限公司法人代表人李怡德
董事：明泰科技股份有限公司法人代表人陳韶伶
董事：互動國際數位股份有限公司法人代表人翁溓松
董事：謝孔琦
董事：利全投資有限公司法人代表人王佩瑜
獨立董事：施仁益
獨立董事：張新永
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於本公司營業範圍之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經投票表決照案通過。
(同意票:16,739,385權 反對票:1,007權 棄權票665權，
贊成權數占出席總表決權數99.99%)
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:無
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無
8.所擔任該大陸地區事業地址:無
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:114/12/04
2.重要決議事項:
(一)報告事項：
1、修訂本公司『董事會議事規則』案
2、修訂本公司『誠信經營守則』案
3、修訂本公司『誠信經營作業程序及行為指南』案
4、修訂本公司『道德行為準則』案
(二)討論事項：
1、通過修訂本公司『公司章程』部分條文案
2、通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案
3、通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文案
4、通過修訂本公司『背書保證作業程序』部分條文案
5、通過修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案
6、通過修訂本公司『董事及監察人選任辦法』部分條文案
7、通過擬廢止本公司『監察人之職權範疇規則』案
(三)選舉事項：全面改選董事及獨立董事案,當選名單如下:
董事：明泰科技股份有限公司法人代表人李怡德
董事：明泰科技股份有限公司法人代表人陳韶伶
董事：互動國際數位股份有限公司法人代表人翁溓松
董事：謝孔琦
董事：利全投資有限公司法人代表人王佩瑜
獨立董事：吳建昌
獨立董事：施仁益
獨立董事：陳麗君
獨立董事：張新永
(四)其他議案：
1、通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
3.其它應敘明事項:無。

1.發生變動日期:114/12/04
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：明泰科技股份有限公司法人代表人李怡德
董事：明泰科技股份有限公司法人代表人翁溓松
董事：互動國際數位股份有限公司法人代表人邱培舜
董事：謝孔琦
董事：利全投資有限公司法人代表人王佩瑜
監察人：陳韶伶
監察人：吳文清
4.舊任者簡歷:
董事：明泰科技股份有限公司法人代表人李怡德/智通聯網科技股份
有限公司總經理
董事：明泰科技股份有限公司法人代表人翁溓松/鐳洋科技股份有限
公司董事
董事：互動國際數位股份有限公司法人代表人邱培舜/明泰科技股份
有限公司副總經理
董事：謝孔琦/璟愷股份有限公司負責人
董事：利全投資有限公司法人代表人王佩瑜/璟愷股份有限公司會計
主任
監察人：陳韶伶/明泰科技股份有限公司財務長
監察人：吳文清/慈佑醫學科技股份有限公司經理
5.新任者職稱及姓名:
董事：明泰科技股份有限公司法人代表人李怡德
董事：明泰科技股份有限公司法人代表人陳韶伶
董事：互動國際數位股份有限公司法人代表人翁溓松
董事：謝孔琦
董事：利全投資有限公司法人代表人王佩瑜
獨立董事：吳建昌
獨立董事：施仁益
獨立董事：陳麗君
獨立董事：張新永
6.新任者簡歷:
董事：明泰科技股份有限公司法人代表人李怡德/智通聯網科技股份
有限公司總經理
董事：明泰科技股份有限公司法人代表人陳韶伶/明泰科技股份有限
公司財務長
董事：互動國際數位股份有限公司法人代表人翁溓松/鐳洋科技股份
有限公司董事
董事：謝孔琦/璟愷股份有限公司負責人
董事：利全投資有限公司法人代表人王佩瑜/璟愷股份有限公司會計
主任
獨立董事：吳建昌/昕琦科技股份有限公司董事長
獨立董事：施仁益/上立會計師事務所執業會計師
獨立董事：陳麗君/Kimberly-Clark Corp.經理
獨立董事：張新永/中華民國產業科技發展協會顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選董事，並設置審計委員會替代監察人。
9.新任者選任時持股數:
董事：明泰科技股份有限公司法人代表人李怡德，
選任時持有股數:6,840,579股
董事：明泰科技股份有限公司法人代表人陳韶伶，
選任時持有股數:6,840,579股
董事：互動國際數位股份有限公司法人代表人翁溓松，
選任時持有股數:1,296,000股
董事：謝孔琦，選任時持有股數:3,596,863股
董事：利全投資有限公司法人代表人王佩瑜，
選任時持有股數:685,520股
獨立董事：吳建昌，選任時持有股數:0股
獨立董事：施仁益，選任時持有股數:0股
獨立董事：陳麗君，選任時持有股數:0股
獨立董事：張新永，選任時持有股數:30,167股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/30~115/05/29
11.新任生效日期:114/12/04
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期：114/10/02
2.股東臨時會召開日期：114/12/04
3.股東臨時會召開地點：智通聯網科技股份有限公司會議室
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：修訂本公司『董事會議事規則』案
(2)：修訂本公司『誠信經營守則』案
(3)：修訂本公司『誠信經營作業程序及行為指南』案
(4)：修訂本公司『道德行為準則』案
6.召集事由二：討論事項
(1)：修訂本公司『公司章程』部分條文案
(2)：修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案
(3)：修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文案
(4)：修訂本公司『背書保證作業程序』部分條文案
(5)：修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案
(6)：修訂本公司『董事及監察人選任辦法』部分條文案
(7)：擬廢止本公司『監察人之職權範疇規則』案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事及獨立董事案
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：114/11/05
11.停止過戶截止日期：114/12/04
12.其他應敘明事項：(一)依公司法第192條之1及第216條之1規定，持有已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，得以書面向公司提出董事及獨立董事候選人名單。
(1)自民國114年10月26日起至民國114年11月5日16時止。
(2)受理方式：本次應選董事九席(含獨立董事四席)，凡有意提名之股東請以
書面敘明被提名人姓名、學歷及經歷，檢附依公開發行公司獨立董事設置及
應遵循事項辦法第二條至第五條規定之相關文件(若被提名人為公立大專院校
專任教師時，請檢附教師報經學校核准兼職之文件)，並請提供股東戶號、
姓名、聯絡住址及電話，以備董事會備查及回覆結果。(如為郵寄者，其郵件送
達日必須在受理提名截止日前，請於信封上加註『董事(含獨立董事)候選人提名
函件』字樣，並以掛號函件寄達。)
(3)受理地點為本公司智通聯網科技股份有限公司
（地址:新竹市科學園區展業一路9號5樓之3本公司管理行政中心）。
(二)本次股東臨時會採電子方式行使表決權，行使期間自民國114年11月19日
至114年12月1日止，股東得於前述行使期間逕登入台灣集中保管結算所股份有限
公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。
【網址:https://stockservices.tdcc.com.tw】

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:114/10/02
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:李珮莉協理、本公司管理行政中心協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任公司治理主管，經本公司114年10月2日董事會決議通過。
7.生效日期:114/10/02
8.其他應敘明事項:新任