1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/22
3.股東會召開地點：桃園市桃園區莊敬路二段369號(皇家薇庭綠堤花園廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：一一四年度審計委員會查核報告。
(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：本公司董事改選案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/24
11.停止過戶截止日期：115/05/22
12.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，自115年3月16日至115年3月
26日17時止前親洽或郵寄並敘明聯絡人及聯絡方式受理股東
提案，受理處所：桃園市八德區茄苳路760巷16號
(2)本次股東常會得以電子方式行使投票權，行使期間為：
自115年4月22日至114年5月19日止。

1.事實發生日:115/03/04
2.公司名稱:敘豐企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:115年3月4日經董事會決議。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)通過本公司114年度營業報告書及114年度個體財務報表暨合併財務報表案。
(2)通過本公司基層員工定義案。
(3)通過本公司114年度員工及董事酬勞分配案。
(4)通過本公司114年度盈餘分配案。
(5)通過本公司修訂「收付款管理辦法」案。
(6)通過本公司訂定「簽證會計師提供非確信服務預先核准之審核辦法」案。
(7)通過本公司簽證會計師適任性及獨立性之評估暨委任案。
(8)通過本公司董事改選案。
(9)通過本公司受理董事(含獨立董事)候選人提名相關事宜。
(10)通過本公司董事會提名董事及獨立董事名單。
(11)通過本公司解除新任董事競業禁止限制案。
(12)通過本公司擬辦理初次上櫃前現金增資發行新股供公開承銷案。
(13)通過本公司115年度股東常會召集案。
(14)通過本公司114年度「內部控制制度聲明書」案。

1.事實發生日:115/03/04
2.公司名稱:敘豐企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議通過114年度員工酬勞及董事酬勞
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
114年度員工酬勞及董事酬勞相關資訊如下：
(1)員工酬勞金額：22,889仟元。
(2)董事酬勞金額：8,584仟元。
(3)發放方式：均以現金發放。
(4)上述提撥金額與114年度費用估列無差異。

1.董事會決議日期:115/03/04
2.增資資金來源:現金增資發行普通股。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股4,309,000股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:新台幣43,090,000元整(以面額計算)。
6.發行價格:每股發行價格暫定以新臺幣120元溢價發行，預計募集總金額為新台幣
517,080千元，惟實際發行價格提請董事會授權董事長參酌市場狀況，並依相關法令
與主辦證券承銷商共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:458,000股
8.公開銷售股數:3,851,000股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
依公司法第267條規定，保留本次發行股數之10.63%計458,000股由員工認購外，
其餘89.37%計3,851,000股為配合辦理上櫃需求，依證券交易法第28條之1及
本公司112年6月28日股東會決議，由原股東放棄優先認購權利，全數辦理上櫃前公開
承銷，不受公司法第267條關於原股東儘先分認規定之限制。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽
特定人認購之；對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商
承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之股份均採無實體發行，其權利義
務與原已發行股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資所訂發行條件等相關內容、發行價格、實際發行股數、發行條件、募集
資金總額、資金來源、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益及其他有關事
項，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀環境需予以修正變更時暨本案
其他未盡事宜，授權董事長全權處理之。
(2)本次現金增資發行新股俟主管機關核准生效後，授權董事長視市場狀況訂定增資基準
日之相關事宜。

1. 董事會擬議日期：115/03/04
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.06710000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：173,253,825
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/04
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/04
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):549,067
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):306,278
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):247,623
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):254,793
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):201,799
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):201,799
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.90
11.期末總資產(仟元):1,507,629
12.期末總負債(仟元):186,214
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,321,415
14.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:115/03/04
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:周政均
(2)董事:詹珮琳
(3)董事:陳怡君
(4)獨立董事:劉東杰
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或
經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經全體出席董事無異議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/22
3.股東會召開地點：桃園市桃園區莊敬路二段369號(皇家薇庭綠堤花園廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：一一四年度審計委員會查核報告。
(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：本公司董事改選案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/24
11.停止過戶截止日期：115/05/22
12.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，自115年3月16日至115年3月
26日17時止前親洽或郵寄並敘明聯絡人及聯絡方式受理股東
提案，受理處所：桃園市八德區茄苳路760巷16號
(2)本次股東常會得以電子方式行使投票權，行使期間為：
自115年4月22日至115年5月19日止。

台股多頭行情猛催油門，拉高企業投入資本市場的意願，櫃買市場2026年來以迎五家新兵報到，其中電力系統整合商安葆（7792）掛牌以來短短六個交易日飆漲147.38％，股價翻倍成長，蜜月行情甜滋滋；而展望後市，目前仍有創新服務（7828）、宏碁智新（7794）、精誠金融（7819）等12家「準上櫃股」排隊中，有望於農曆年後陸續投入櫃買市場。

　台股加權指數今年來累計大漲3,326點，漲幅11.48％，儘管近期受到農曆年封關在即影響，市場追價買盤降溫，然整體行情仍維持偏多態勢，法人看好，台股若持續守穩5日線及10日線等短期均線，則封關前指數有望維持在32,500點附近高檔震盪，農曆年後仍有機會再戰33,000點整數大關。

　櫃買市場今年來截至2月4日止，已陸續迎來旅天下、億而得、安葆、雅特力-KY、久舜等五家公司順利掛牌上櫃。在多頭行情推波助瀾下，上述五檔個股掛牌以來均呈現上漲態勢。其中，電力系統整合商安葆入列台積備援電力供應鏈，搭上「台積鏈」題材順風車，激勵股價大舉走強，自1月28日掛牌以來已累計飆漲147.38％，自承銷價133.8元跳升至300元之上。

　此外，矽智財（IP）大廠智原科技轉投資的微控制器（MCU）的晶片設計公司雅特力-KY掛牌以來股價也勁揚57.83％；而台股市場史上首例「市轉櫃」股票，為上市創新板轉戰櫃買市場的IP股億而得，累計漲幅亦達44.67％，表現同樣不俗。

　展望後市，仍有多檔「準上櫃股」持續排隊中，根據櫃買中心公告，提出上櫃申請且已通櫃上櫃審議委員會審議之公司共有創新服務、敍豐、天能綠電、海昌生技、宏碁智新、精誠金融、圓祥生技等七家；而目前已獲櫃買同意上櫃契約、但尚未掛牌之公司，則另有公勝保經、立盈、民盛、華洋精機、立弘等五家，均可望於農曆年後陸續掛牌上櫃。

　櫃買市場去年上櫃、興櫃及創櫃三項指標皆超越預定目標，新申請上櫃家數達44家，創近十年來新高，申請登錄興櫃家數則是連兩年突破80家，「創櫃板Plus」輔導家數達116家，創近十年新高；至於今年，櫃買中心上櫃申請家數目標則為27家，興櫃目標為50家，較前一年度目標提升。

1.事實發生日:115/01/07
2.公司名稱:敘豐企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:部分應付帳款依性質重分類至其他應付款，故更補正113年度(含合併及個體)
、114年第2季及第3季合併財務報表部分資訊暨附註揭露事項，本次更補正並未影響各期
財務報告之損益金額。
6.更正資訊項目/報表名稱:
(一)113年第4季合併財務報告
(1)合併資產負債表(P8)
(更正前) 113年12月31日
應付帳款 76,946
其他應付款 92,469

(更正後) 113年12月31日
應付帳款 63,674
其他應付款 105,741

(2)合併現金流量表(P12-13)
(更正前) 113年度
應付帳款 12,871
其他應付款 ( 7,170)
預付設備款 (12,640)

(更正後) 113年度
應付帳款 ( 401)
其他應付款 ( 6,538)
預付設備款 -

(3)更補正受連動影響之附註：附註十六、十七(P.36)及二六(P.51)

(二)113年第4季個體財務報告
(1)個體資產負債表(P7)
(更正前) 113年12月31日
應付帳款 74,851
其他應付款 89,245

(更正後) 113年12月31日
應付帳款 61,579
其他應付款 102,517

(2)個體現金流量表(P11-12)
(更正前) 113年度
應付帳款 13,510
其他應付款 ( 6,680)
預付設備款 ( 12,640)

(更正後) 113年度
應付帳款 238
其他應付款 ( 6,048)
預付設備款 -
(3)更補正受連動影響之附註：附註十五、十六(P.33)及二五(P.47)

(三)114年第2季合併財務報告
(1)合併資產負債表(P4)
(更正前) 113年12月31日
應付帳款 76,946
其他應付款 92,469

(更正後) 113年12月31日
應付帳款 63,674
其他應付款 105,741

(2)合併現金流量表(P8-9)
(更正前) 114年1月1日至6月30日
應付帳款 (50,085)
預付設備款 -

(更正後) 114年1月1日至6月30日
應付帳款 (36,813)
預付設備款 (13,272)

(3)更補正受連動影響之附註：附註十六、十七(P.22)及二五(P.32)

(四)114年第3季合併財務報告
(1)合併資產負債表(P4)
(更正前) 113年12月31日
應付帳款 76,946
其他應付款 92,469

(更正後) 113年12月31日
應付帳款 63,674
其他應付款 105,741

(2)合併現金流量表(P7-8)
(更正前) 114年1月1日至9月30日
應付帳款 (25,183)
預付設備款 -

(更正後) 114年1月1日至9月30日
應付帳款 (11,911)
預付設備款 (13,272)

(3)更補正受連動影響之附註：附註十七(P.21)、十八(P.22)及二六(P.31)

7.更正前金額/內容/頁次:列示於更正前金額/內容/頁次處。
8.更正後金額/內容/頁次:列示於更正後金額/內容/頁次處。
9.因應措施:依規定於公開資訊觀測站發佈重大訊息，財報報告及iXBRL申報資訊
重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:115/01/07
2.公司名稱:敘豐企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:部分應付帳款依性質重分類至其他應付款，故更補正113年度(含合併及個體)
、114年第2季及第3季合併財務報表部分資訊暨附註揭露事項，本次更補正並未影響各期
財務報告之損益金額。
6.更正資訊項目/報表名稱:
(一)113年第4季合併財務報告
(1)合併資產負債表(P8)
(更正前) 113年12月31日
應付帳款 76,946
其他應付款 92,469

(更正後) 113年12月31日
應付帳款 63,674
其他應付款 105,741

(2)合併現金流量表(P12-13)
(更正前) 113年度
應付帳款 12,871
其他應付款 ( 7,170)
預付設備款 (12,640)

(更正後) 113年度
應付帳款 ( 401)
其他應付款 ( 6,538)
預付設備款 -

(3)更補正受連動影響之附註：附註十六、十七(P.36)及二六(P.51)

(二)113年第4季個體財務報告
(1)合併資產負債表(P7)
(更正前) 113年12月31日
應付帳款 74,851
其他應付款 89,245

(更正後) 113年12月31日
應付帳款 61,579
其他應付款 102,517

(2)合併現金流量表(P11-12)
(更正前) 113年度
應付帳款 13,510
其他應付款 ( 6,680)
預付設備款 ( 12,640)

(更正後) 113年度
應付帳款 238
其他應付款 ( 6,048)
預付設備款 -
(3)更補正受連動影響之附註：附註十五、十六(P.33)及二五(P.47)

(三)114年第2季合併財務報告
(1)合併資產負債表(P4)
(更正前) 113年12月31日
應付帳款 76,946
其他應付款 92,469

(更正後) 113年12月31日
應付帳款 63,674
其他應付款 105,741

(2)合併現金流量表(P8-9)
(更正前) 114年1月1日至6月30日
應付帳款 50,085
預付設備款 -

(更正後) 114年1月1日至6月30日
應付帳款 36,813
預付設備款 13,272

(3)更補正受連動影響之附註：附註十六、十七(P.22)及二五(P.32)

(四)114年第3季合併財務報告
(1)合併資產負債表(P4)
(更正前) 113年12月31日
應付帳款 76,946
其他應付款 92,469

(更正後) 113年12月31日
應付帳款 63,674
其他應付款 105,741

(2)合併現金流量表(P7-8)
(更正前) 114年1月1日至9月30日
應付帳款 (25,183)
預付設備款 -

(更正後) 114年1月1日至9月30日
應付帳款 (11,911)
預付設備款 13,272

(3)更補正受連動影響之附註：附註十七(P.21)、十八(P.22)及二六(P.31)

7.更正前金額/內容/頁次:列示於更正前金額/內容/頁次處。
8.更正後金額/內容/頁次:列示於更正後金額/內容/頁次處。
9.因應措施:依規定於公開資訊觀測站發佈重大訊息，財報報告及iXBRL申報資訊
重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。

受惠美股耶誕節行情及年底作帳題材帶動，台股連五漲，26日再創 歷史新高28,590點紀錄，興櫃市場也獲得多方買盤關注，敘豐（348 5）本周上漲31.37％躍居興櫃漲幅王，仲恩生醫（7729）、漢測（7 856）上漲26.59％、24.66％，名列周漲幅二、三名。

　　CMoney統計，本周351檔興櫃股共有156檔股價收在平盤以上，合計 成交張數共16.81萬張，日均量4.2萬張。

　　興櫃本周漲幅前十大排名依序為敘豐、仲恩生醫、漢測、奧孟亞、 世紀風電、開陽能源、矽科宏晟、圓祥生技、來毅數位、心誠鎂，漲 幅落在15.88％～31.37％，成交量介於443張～7,991張。

　　敘豐具備濕製程與高精度設備開發實力，積極布局高階覆晶封裝與 玻璃載板製程設備，並已成功打入多家國內外封裝與載板大廠產線， 市場看好其產業前景，近期股價強勢走高，突破百元大關。

　　半導體測試服務廠漢測本周股價晉升為千金股，受惠先進封裝與測 試需求持續擴大，市場看好其搭上半導體測試服務商機。公司透過整 合探針卡、測試模組與工程技術服務的一站式能力，得以在測試效率 、量測精度與在地即時工程服務方面建立差異化優勢。

　　漢測26日成交均價為1,114.63元，位居興櫃股王，以收盤價來看， 單周股價大漲270元。

　　仲恩生醫日前舉辦私募案，友華以約1.96億元取得9.078％持股， 協助仲恩生醫充實營運資金，因應未來發展、擴展新業務。

　　仲恩生醫於今年6月底完成幹細胞新藥Stemchymal治療脊髓小腦性 共濟失調藥證申請所需文件，並正式交付日本合作夥伴REPROCELL， 最快2026年將取得暫時性藥證。

觀察近一周351家興櫃股表現，據CMoney統計，本周平均上漲0.7%，上漲家數略多於下跌家數，其中科技股敘豐（3485）以超過三成周漲幅成為興櫃漲幅王。

本周漲幅超過一成檔數較前一周增加，增至17檔，其中前十強介於15.8%至31.3%間，以產業分布觀察，生技醫療和科技股平分秋色，分別各有四檔，另外兩檔為綠能環保和鋼鐵工業。

本周漲幅前十強依序為自動化設備公司敘豐31.3%、幹細胞新藥研發商仲恩生醫26.5%、半導體檢測設備廠漢測24.6%、新藥開發商奧孟亞22.1%、離岸風電供應鏈世紀風電19.6%、太陽能電力系統工程商開陽能源19.4%、高科技產業製程廠務矽科宏晟18.7%、新藥研發圓祥生技16%、資訊安全軟體研發及銷售商來毅數位15.9%、CDMO股心誠鎂15.8%。

其中，興櫃股王漢測本周站上千元大關收1,180元，累積今年前11月營收21.33億元，較去年同期成長51.08%。

此外，本周興櫃市場增添四檔新兵，22日有中藥股天明製藥、智慧電網供應鏈宏于電機、電源管理IC股登豐，23日是新藥開發商麗寶新藥。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/12/08
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/10/01~114/09/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/12/08
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/11/18
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無。
4.新任者姓名、級職及簡歷:溫豐玉/天品聯合股份有限公司 稽核主管。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任。
6.異動原因:新任。
7.生效日期:114/11/18。
8.其他應敘明事項:
(1)本公司於114/08/25發布重大訊息公告內部稽核主管異動。
(2)本公司於114/11/18經審計委員會及董事會決議通過內部稽核主管任命案。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/11/18
2.審計委員會通過財務報告日期:114/11/18
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):410,903
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):236,571
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):199,600
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):180,735
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):142,440
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):142,440
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.17
11.期末總資產(仟元):1,453,899
12.期末總負債(仟元):196,491
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,257,408
14.其他應敘明事項:無。

符合條款第XX款：30
事實發生日：114/10/20
1.召開法人說明會之日期：114/10/20
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：國泰證券 馬爾地夫會議室
(地址：台北市大安區敦化南路二段333號18樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰綜合證券舉辦之法人說明會，說明本公司營運及未來展望。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/08/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無。
4.新任者姓名、級職及簡歷:溫豐玉/天品聯合企業股份有限公司 稽核主管。(暫代)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任。
6.異動原因:新任。
7.生效日期:114/08/25。
8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管任命案，將提報最近期董事會審議。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/08/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無。
4.新任者姓名、級職及簡歷:溫豐玉/天品聯合企業股份有限公司 稽核主管。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任。
6.異動原因:新任。
7.生效日期:114/08/25。
8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管任命案，將提報最近期董事會審議。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人、財會主管、公司治理主管
2.發生變動日期:114/07/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡嘉怡，本公司財會經理、代理發言人、公司治理主管。
4.新任者姓名、級職及簡歷:
代理發言人：蕭雅娟，特助，本公司董事長室特助。
財會主管：蕭雅娟，特助，本公司董事長室特助。
公司治理主管：陳玉靜，經理，本公司管理部經理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整。
6.異動原因:職務調整。
7.生效日期:114/07/07
8.其他應敘明事項:新任代理發言人、財會主管及公司治理主管任命案，將提報最近期
董事會審議。