1.事實發生日:114/12/02
2.公司名稱:泰州久裕精密工業有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由: 泰州久裕精密工業有限公司章程所載公司的投資總額為6千萬美元、註冊資
本額為3千萬美元。註冊資本額中已到位的投資金額為10,295,488.5美元、尚有未到位
資本額19,704,511.5美元未繳足。
6.因應措施:擬依循中國大陸最新公司法之要求，調整註冊資本額，以優化公司資本結構
並確保法規遵循。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:114/12/02
2.公司名稱:纖鍍複材科技(廈門)有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):孫公司
4.相互持股比例:83.33%
5.發生緣由:久裕交通器材(深圳)有限公司轉投資之纖鍍複材科技(廈門)有限公司註冊資
本總額為人民幣1200萬，其中已到位的資本額為人民幣660萬、尚有未到位資本額人民
幣540萬未繳足擬以辦理盈餘轉增資將註冊資本實繳到位。
6.因應措施:擬依循中國大陸最新公司法之要求，調整註冊資本額，以優化公司資本結構
並確保法規遵循。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
相關盈餘分配轉增資實際辦理程序依當地公司法規定進行。

1.發生變動日期:114/12/02
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:徐秋銘/陳宗億
4.舊任者簡歷:專案經理/管理部主管
5.新任者姓名:陳松君/陳信宏
6.新任者簡歷:總經理/管理部主管
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:解任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/12/02
11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/12/02
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:泰州久裕精密工業有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司間
(3)資金貸與之限額(仟元):41,641
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):17,752
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):17,752
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):281,209
(2)累積盈虧金額(仟元):-109,284
5.計息方式:
依協議
6.還款之:
(1)條件:
依協議
(2)日期:
一年到期
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
62,132
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
0.11
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
本次展延資金貸與原幣400萬人民幣，匯率依4.438換算台幣金額。

1.事實發生日:114/12/02
2.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:為優化組織運作、節省行政管理成本。
6.因應措施:調整股權結構
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)屬集團內投資架構調整，因組織重整之標的僅具控股功能而無實質營運，對本公司
整體之合併損益並無影響。
(2)擬將本公司透過新加坡間接持有之境外控股孫公司:英屬安奎拉群島-永裕國際(JOY
NOVA INTERNATIONAL CO., LTD.)以及PRIMA(PRIMA BUSINESS LIMITED) 辦理減資
返還長期投資予其直接持有100%股權之子公司-新加坡永裕工業(JOYTECHINDUSTRIAL
CO. PTE. LTD)、減資基準日待提送主管機關事前申報許可後授權董事長訂定之。
(3)業經前述減資返還股本後，原永裕國際100%持有之香港久裕貿易(TOY(H.K.)TRADING
CO., LIMITED) 與晨昶BVI(NOVA INDUSTRIAL CORP.)；原PRIMA100%持有之諾飛客
全球營銷(深圳)有限公司，股權均移轉為新加坡永裕工業100%持有，於相關程序完
備後，各孫公司將一併辦理變更股東名冊登記事項。

1.事實發生日:114/11/27
2.發生緣由:本公司發現部分電腦遭不明駭客入侵，且部分伺服器資料遭加密或刪除，導
致部分系統無法使用。
3.處理過程:已啟動資安防禦及復原機制、委請外部資安技術公司及專家共同處理，並向
主管機關通報。
4.預計可能損失或影響:目前正積極會同技術專家協助調查和復原工作，對公司營運、資
訊安全、個資等無重大影響。
5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。
6.改善情形及未來因應措施:本公司將持續提升網路與資訊基礎架構之安全管控，以確保
資訊安全。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/11/21
2.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字
第1040100811號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:114/10
4.自結流動比率:90.93%
5.自結速動比率:68.66%
6.自結負債比率:66.89%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及
負債比率。
8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/10/28
2.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字
第1040100811號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:114/09
4.自結流動比率:89.85%
5.自結速動比率:67.06%
6.自結負債比率:67.39%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及
負債比率。
8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/09/25
2.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字
第1040100811號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:114/08
4.自結流動比率:86.87%
5.自結速動比率:64.84%
6.自結負債比率:68.87%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及
負債比率。
8.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/08
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):464,666
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):100,185
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(3,380)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(7,150)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(8,226)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(12,819)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.21)
11.期末總資產(仟元):1,791,522
12.期末總負債(仟元):1,212,842
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):559,334
14.其他應敘明事項:
本公司114年第二季財務報告詳細資訊將於主管機關規定之期限內完成上傳申報作業。

1.董事會決議日期:114/08/08
2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣9,000,000元
3.其他應敘明事項:係本公司直接持股100%之轉投資公司。

1.事實發生日:114/08/08
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:久裕交通器材(深圳)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司間接持有百分之百之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):223,734
(4)原背書保證之餘額(仟元):104,571
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):62,220
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):166,791
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):9,410
(8)本次新增背書保證之原因:
協助子公司取得銀行額度(原融資保證到期續約)
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):214,057
(2)累積盈虧金額(仟元):400,472
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
合約到期
(2)日期:
清償銀行貸款日
6.背書保證之總限額(仟元):
279,667
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
336,859
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
0.60
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
1.15
10.其他應敘明事項:
(1)本次新增背書保證額度係因提前於最近期董事會114年8月8日通過，因舊約未到期導致
額度重覆計算。
(2)續約融資背書保證額度1,500萬人民幣，匯率以4.148換算台幣。

1.董事會決議日期:114/08/08
2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣10,000,000元
3.其他應敘明事項:
(1)本公司間接持股100%之轉投資公司
(2)依投資架構分配至100%直接持股之母公司(新加坡)JOYTECH INDUSTRIAL CO. PTE.LTD

1.事實發生日:114/07/22
2.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字
第1040100811號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:114/06
4.自結流動比率:88.47%
5.自結速動比率:67.71%
6.自結負債比率:67.74%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及
負債比率。
8.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/07/14
2.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心通知修正本公司113年度股東會年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:年報封面及持股前十名股東相互間關係表
7.更正前金額/內容/頁次:
封面:未揭露公司年報查詢網址
26頁:持股前十名股東相互間關係表:遺漏法人股東之代表人資訊
8.更正後金額/內容/頁次:
封面:新增公司揭露年報查詢網址-http://www.joy-tech.com.tw
26頁:(詳更正後年報)持股前十名股東相互間關係表:補揭露法人股東之代表人資訊
9.因應措施:重新上傳更正後年報至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/06/19
2.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字
第1040100811號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:114/05
4.自結流動比率:87.28%
5.自結速動比率:68.04%
6.自結負債比率:68.21%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及
負債比率。
8.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:114/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選董事案(1席)。
當選名單如下:
董事：余慧婷
6.重要決議事項五、其他事項:
解除本公司董事及其代表人以及獨立董事於任期內競業禁止之限制。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/06/18
2.公司名稱:NOVATEC WHEELS US,INC
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持股100%(非重要子公司)
5.發生緣由:因美國子公司營運未符合預期，為公司整體經營考量，本公司董事會決議
通過美國子公司解散並清算以及辦理註銷等結束營運相關事宜。
6.因應措施:授權董事長及美國子公司總經理處理相關事宜。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:董事 余慧婷
6.新任者簡歷:久裕興業科技股份有限公司董事長特助
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:股東常會補選
9.新任者選任時持股數:64,050股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/29~115/05/28
11.新任生效日期:114/06/18
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。(已設置審計委員會取代監察人)
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:114/06/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
-----------------------------------------------------------------------------
董事姓名 職稱
-----------------------------------------------------------------------------
陳世偉(代表法人:豐奕投資有限公司) 董事(長)/法人董事代表人
陳明傑 董事
林惠芬 獨立董事
黃俊仁 獨立董事
-----------------------------------------------------------------------------
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司行為，
在無損及本公司利益之前提下
-----------------------------------------------------------------------------
董事姓名 董事兼任其他公司職務
-----------------------------------------------------------------------------

陳世偉(代表法人:豐奕投資有限公司) 纖鍍複材科技(廈門)有限公司代表人暨執行董事


陳明傑 源創產業投資顧問股份有限公司副總經理
宏偉電機工業股份有限公司董事
樂斯科生技股份有限公司獨立董事


林惠芬(獨立董事) 霖宏科技股份有限公司獨立董事
大塚資訊科技股份有限公司獨立董事
艾美特(KY)國際有限公司獨立董事


黃俊仁(獨立董事) 通用矽酮股份有限公司獨立董事

-----------------------------------------------------------------------------
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經全體出席股東表決照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）: 陳世偉 (董事長)
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
-----------------------------------------------------------------------------
公司名稱 職務
-----------------------------------------------------------------------------
纖鍍複材科技(廈門)有限公司 代表人暨執行董事
-----------------------------------------------------------------------------
8.所擔任該大陸地區事業地址:中國福建廈門市同安區二環南路639-6號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:碳纖維及其他纖維增強樹脂基複合材料和制品等
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大之影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無