1.發生變動日期:114/06/18
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:江瑞清、周元如、莊國安、林文燦
4.舊任者簡歷:
獨立董事：江瑞清/智淵國際顧問有限公司 總經理
獨立董事：周元如/永寧諮詢顧問(股)公司 董事兼執行長
獨立董事：莊國安/光紅建聖(股)公司 財務長
獨立董事：林文燦/敏實科技大學 榮譽副校長
5.新任者姓名:江瑞清、周元如、莊國安、林文燦
6.新任者簡歷:
獨立董事：江瑞清/智淵國際顧問有限公司 總經理
獨立董事：周元如/永寧諮詢顧問(股)公司 董事兼執行長
獨立董事：莊國安/光紅建聖(股)公司 財務長
獨立董事：林文燦/敏實科技大學 榮譽副校長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合114年股東常會董事全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/11/21~114/11/20
10.新任生效日期:114/06/18
11.其他應敘明事項:第二屆審計委員會任期與第四屆董事會任期相同。

1.股東會日期:114/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司113年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選第四屆董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(2)通過修訂「董事選任程序」案。
(3)通過修訂「股東會議事規則」案。
(4)通過本公司擬申請股票上櫃案。
(5)通過辦理初次上櫃前現金增資暨全體股東放棄優先認購案。
7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/06/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)獨立董事：江瑞清
(2)獨立董事：林文燦
(3)獨立董事：周元如
(4)獨立董事：莊國安
(5)董事：林明昌
(6)董事：張世賢
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決贊成權數達法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:林明昌
4.舊任者簡歷:碩陽電機股份有限公司 董事長
5.新任者姓名:林明昌
6.新任者簡歷:碩陽電機股份有限公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任生效日期:114/06/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/06/18
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:江瑞清、周元如、莊國安
4.舊任者簡歷:
獨立董事：江瑞清/智淵國際顧問有限公司 總經理
獨立董事：周元如/永寧諮詢顧問(股)公司 董事兼執行長
獨立董事：莊國安/光紅建聖(股)公司 財務長
5.新任者姓名:江瑞清、周元如、莊國安
6.新任者簡歷:
獨立董事：江瑞清/智淵國際顧問有限公司 總經理
獨立董事：周元如/永寧諮詢顧問(股)公司 董事兼執行長
獨立董事：莊國安/光紅建聖(股)公司 財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合114年股東常會董事全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/11/21~114/11/20
10.新任生效日期:114/06/18
11.其他應敘明事項:第二屆薪資報酬委員會任期與第四屆董事會任期相同。

1.發生變動日期:114/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：林明昌
董事：張世賢
董事：碩陽控股股份有限公司代表人翁銘鴻
董事：碩陽控股股份有限公司代表人林國錦
董事：碩陽控股股份有限公司代表人洪蒼崧
獨立董事：江瑞清
獨立董事：林文燦
獨立董事：莊國安
獨立董事：周元如
4.舊任者簡歷:
林明昌：碩陽電機(股)公司 董事長
張世賢：進泰自動化科技(股)公司 總經理/進威投資企業有限公司 董事長
翁銘鴻：碩陽電機(股)公司 行銷開發處處長
林國錦：碩陽電機(股)公司 董事
洪蒼崧：碩陽電機(股)公司 監察人
江瑞清：智淵國際顧問有限公司 總經理
林文燦：敏實科技大學 榮譽副校長
莊國安：光紅建聖(股)公司 財務長
周元如：永寧諮詢顧問(股)公司 董事兼執行長
5.新任者職稱及姓名:
董事：林明昌
董事：張世賢
董事：碩陽控股股份有限公司代表人翁銘鴻
董事：碩陽控股股份有限公司代表人林世鴻
董事：碩陽控股股份有限公司代表人王建修
獨立董事：江瑞清
獨立董事：林文燦
獨立董事：莊國安
獨立董事：周元如
6.新任者簡歷:
林明昌：碩陽電機(股)公司 董事長
張世賢：進泰自動化科技(股)公司 總經理/進威投資企業有限公司 董事長
翁銘鴻：碩陽電機(股)公司 行銷開發處處長
林世鴻：碩陽控股股份有限公司 監察人
王建修：碩陽電機(股)公司 財務投資處處長
江瑞清：智淵國際顧問有限公司 總經理
林文燦：敏實科技大學 榮譽副校長
莊國安：光紅建聖(股)公司 財務長
周元如：永寧諮詢顧問(股)公司 董事兼執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：林明昌/258,531股
董事：張世賢/45,745股
董事：碩陽控股股份有限公司代表人翁銘鴻/11,779,515股
董事：碩陽控股股份有限公司代表人林世鴻/11,779,515股
董事：碩陽控股股份有限公司代表人王建修/11,779,515股
獨立董事：江瑞清/0股
獨立董事：林文燦/0股
獨立董事：莊國安/0股
獨立董事：周元如/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/11/21~114/11/20
11.新任生效日期:114/06/18
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:114/05/21
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):188,250股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣1,882,500元
6.發行價格:每股認購價格新台幣26.4元
7.員工認購股數或配發金額:188,250股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:不適用
13.其他應敘明事項:
(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日為民國114年5月21日，並
依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(二)變更後實收資本額為新台幣257,305,500元，計25,730,550股。

1.事實發生日:113/12/26
2.公司名稱:碩陽電機股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因應集團營運發展所需，本公司擬透過子公司
Rising Ocean Investment Ltd.間接100%轉投資於
中國江蘇省無錫市新設立貿易公司，擬授權董事長於投資金額
不超過人民幣200萬元之範圍內，全權處理有關新設立公司之相關事宜。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管
2.發生變動日期:113/12/18
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:劉亞靜/碩陽電機無錫有限公司行政部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/12/18
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/12/18
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:沈孝華/碩陽電機無錫有限公司行政部財務課課長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/12/18
8.其他應敘明事項:無