1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/11
3.股東會召開地點：新北市新店區中興路三段219-2號1樓仲信商務會館松柏廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書。
(2)：114年度監察人審查報告。
(3)：114年度員工及董監酬勞分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選第十屆董事及監察人案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/13
12.停止過戶截止日期：115/06/11
13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持有百分之一以上股東書
面提案及書面提名，期間自民國115年4月2日起至民國115年4月13日止受理
股東就本次股東常會之提案及提名，凡有意提案及提名之股東務請於民國115年4
月13日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果
及列入董事(含獨立董事)及監察人候選人名單。
受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』、『董事(含獨立
董事)及監察人候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送達受理處所。受理處所：
本公司財會處，地址:新北市新店區民權路52號9樓

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/12
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):368,513
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):72,703
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(7,930)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(13,315)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(11,205)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(11,205)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.46)
11.期末總資產(仟元):834,524
12.期末總負債(仟元):236,535
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):597,989
14.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：115/03/12
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

觀察近一周356家興櫃股表現，據CMoney統計，本周上漲家數多於下跌家數，平均本周上漲2.3%，表現最強興櫃股由機器人概念股達明（4585）奪下，周漲幅超過八成。

本周漲幅超過一成檔數有43檔，其中前十強落在21.4%至88.6%間，以產業分布觀察，科技、生技醫療、綠能環保三個產業各有三檔，另一檔屬於其他產業。

興櫃股表現活潑，受惠輝達推出「機器人新大腦」帶動相關供應鏈表現，機器人手臂、自動化整合方案廠達明周漲幅高達88.6%，成為亮點；醫療器材產品商雷虎生周漲83.9%，昨（29）日早盤一度觸發熔斷機制；無人飛行載具生產製造商碳基74.1%；28日登錄興櫃的水處理相關工程建置暨薄膜系統規劃應用商合水先進也上演蜜月行情，累計漲幅達61.5%。

本周漲幅前十強依序還有新藥研發股思捷優達-KY漲32.7%、高性能聚醯亞胺薄膜材料股達勝27.4%、綠能環保德揚26.07%、生技醫療安特羅24.2%、光電股景傳22.5%、綠能環保股聯友金屬21.4%。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/06
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):187,096
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):53,949
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):13,558
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,327
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):3,655
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):3,655
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.15
11.期末總資產(仟元):857,375
12.期末總負債(仟元):244,526
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):612,849
14.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:114/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
盈餘分配之現金股利新臺幣26,950,000元，每股配發現金股利1.1元。
4.除權（息）交易日:114/06/30
5.最後過戶日:114/07/01
6.停止過戶起始日期:114/07/02
7.停止過戶截止日期:114/07/06
8.除權（息）基準日:114/07/06
9.現金股利發放日期:114/07/31
10.其他應敘明事項:本案經114年3月13日董事會決議通過，授權董事長訂定配息基準日
及現金股利發放日。