1.事實發生日:自民國115/4/17至民國115/4/17
2.本次新增（減少）投資方式:
本公司之子公司Hsiang Hu Technology Limited擬以現金出售其全部持有之
常熟東南相互電子有限公司100%股權，讓與常州光洋軸承(股)公司，預計
交易金額為人民幣622,000仟元，約為新台幣2,873,640仟元
3.董事會通過日期: 民國115年4月17日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
標的股權為常熟東南相互電子有限公司之100%股權，買賣價金為
人民幣622,000仟元(約為新台幣2,873,640仟元)
6.大陸被投資公司之公司名稱:
常熟東南相互電子有限公司
7.前開大陸被投資公司之實收資本額:
人民幣111,262,203.29元
8.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
不適用
9.前開大陸被投資公司主要營業項目:
經營範圍：從事新型儀表元器件和材料（柔性線路板）生產、加工；半導體、
元器件專用材料（軟硬複合板、印刷電路板）開發、生產、加工和新型電子元
器件（以線路板貼片組件為主的光電子器件、新型機電元件）生產、加工；銷
售本公司自產產品並提供相關售後服務。 （依法須經批准的項目，經相關部
門批准後方可開展經營活動）一般項目：專用化學產品銷售（不含危險化學品
）；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；合成材料銷售；電子專用材料銷售
；金屬基複合材料和陶瓷基複合材料銷售；銷售代理；五金產品零售（除依法
須經核准的項目外，憑營業執照依法自主開展營業活動）。
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
無保留意見
11.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
人民幣273,019仟元
12.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
稅後淨利人民幣48,485仟元
13.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
美金15,400仟元(約為新台幣494,844仟元)
14.交易相對人及其與公司之關係:
交易相對人為常州光洋軸承(股)公司為非關係人
15.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用
16.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
17.處分利益（或損失）:
預估處分利益約為新台幣1,293,299仟元，已扣除相關稅賦等影響，
惟實際損益數字將依實際交易日之財報金額及匯率而有差異，悉以實
際入帳數為準。
18.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
交付或付款條件：依股權買賣協議約定辦理
契約限制條款及其他重要約定事項：無
19.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本次交易經取得獨立專家出具之價格合理性意見書後，經審計委員會
及董事會決議通過後提請股東會決議。
20.經紀人:
不適用
21.取得或處分之具體目的:
為本公司未來財務規劃及長期發展策略
22.本次交易表示異議董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年4月17日
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
美金17,900仟元(約為新台幣569,794仟元)
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
75.84%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
35.82%
28.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
40.68%
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
美金15,400仟元(新台幣494,844仟元)
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
65.86%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
31.11%
32.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
35.33%
33.最近三年度認列投資大陸損益金額:
112年度：投資利益新台幣45,213仟元
113年度：投資利益新台幣123,202仟元
114年度：投資利益新台幣202,197仟元
34.最近三年度獲利匯回金額:
112年度：新台幣0元
113年度：新台幣0元
114年度：新台幣79,769仟元
35.本次交易會計師出具非合理性意見:否
36.會計師事務所名稱:
誠品聯合會計師事務所
37.會計師姓名:
賴明陽
38.會計師開業證書字號:
北市會證字第2123號
39.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
40.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期：115/03/27
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：新北市新莊區化成路195巷25號5樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：本公司114年度審計委員會審查報告。
(3)：114年度員工及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認本公司114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司章程部分條文修訂案。
(2)：本公司資本公積發放現金股利案。
(3)：本公司之子公司Hsiang Hu Technology Limited擬處分其持有之常熟東南相互電子
有限公司之100%股權。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/20
10.停止過戶截止日期：115/06/18
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司
提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
本公司訂於115年4月9日起至115年4月20日止，每日上午9時至下午5時受理股東以書
面方式就本次股東常會之提案，郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加
註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式，上述期間若
有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理
結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。
受理處所：新北市新莊區化成路195巷25號(本公司財務部)。

1.事實發生日:115/04/17
2.公司名稱:相互股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
說明本公司董事會決議通過出售常熟東南相互電子有限公司之100%股權案
6.因應措施:
本公司依「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條第1項第6款規定，已於
115年4月17日下午7時10分整，於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心召開重大訊息
說明記者會。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):詳以下新聞稿。
新聞稿內容如下：
相互(股)公司董事會今日決議處分間接投資之大陸公司常熟東南相互電子有限公司
百分之百股權予非關係人常州光洋軸承(股)公司，交易價金為6.22億人民幣，全數以現
金支付，本股權出售案將俟股東常會通過後，預計於八月底前完成所有相關程序並進行　
交割，實際交易完成時將依法令規定辦理相關公告與申報。
常熟東南相互電子主要業務係手機鏡頭模組軟硬複合板之生產與銷售，間接客戶主
要為華為、榮耀、小米及OPPO等大陸品牌廠，此次出售常熟廠主因:
一、因應國際貿易情勢變化，近幾年中美貿易戰、科技戰及關稅戰使大陸手機消費市　
場日趨萎縮。
二、業界價格競爭激烈，維持穩定獲利不易使營運風險大增。
本公司基於策略轉型及創造股東最大利益之原則下達成此項決議，未來將重新整合資
源，積極投入近幾年研發之PCB新製程技術，朝更細線路、更小線距之高階PCB邁進，並
以台灣新莊廠為生產基地，拓展多元應用領域市場。

1.董事會決議日期:114/11/17
2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣2仟萬元。
3.其他應敘明事項: 本公司透過Hsiang Hu Technology Limited 100%持股「常熟東南
相互電子有限公司」，待Hsiang Hu Technology Limited收到股利後，最終盈餘匯回
本公司。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/11
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,341,065
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):168,599
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):31,603
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):27,269
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):21,603
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):21,603
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.29
11.期末總資產(仟元):2,762,218
12.期末總負債(仟元):1,555,568
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,206,650
14.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/13
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新臺幣75,130,500元
4.除權（息）交易日:114/07/09
5.最後過戶日:114/07/10
6.停止過戶起始日期:114/07/11
7.停止過戶截止日期:114/07/15
8.除權（息）基準日:114/07/15
9.現金股利發放日期:114/08/06
10.其他應敘明事項:嗣後如因本公司股本變動，影響流通在外股數，致股東配息率因此發
生變動而須修正時，授權董事長調整之。

1.股東會日期:114/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司113年度營業報告書及財務報
告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司申請股票上市(櫃)案。
(2)通過擬辦理現金增資發行新股為上市（櫃）前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放
棄認購討論案。
(3)通過通過本公司資本公積發放現金案。
7.其他應敘明事項:無