1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/05/06
3.股東會召開地點：彰化縣北斗鎮新工三路60號【北斗工業區管理中心一樓會議室】
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業狀況報告。
(2)：一一四年度審計委員會審查報告。
(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：越南普惠醫療工藝責任有限公司與關係人(越南台灣普惠
醫療工藝責任有限公司)提前終止使用權資產契約報告。
(5)：一一四年度盈餘分配發放現金股利報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)：盈餘轉增資發行新股案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/08
10.停止過戶截止日期：115/05/06
11.其他應敘明事項：

1.事實發生日:115/03/12
2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
公告本公司115年3月12日董事會重要決議事項:
(1)配合安永聯合會計師事務所內部輪調更換會計師案。
(2)一一四年度簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
(3)本公司簽證會計師委任案。
(4)本公司轉投資之境外子公司未分配盈餘暫不匯回案。
(5)一一四年度員工酬勞及董事酬勞提撥案。
(6)一一四年度營業報告書及財務報表案。
(7)一一四年下半年度盈餘分派現金股利案。
(8)一一四年度盈餘分配案。
(9)盈餘轉增資發行新股案。
(10)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(11)新增一一五年股東常會召集事由案。
(12)一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
(13)本公司擬對100%投資之子公司越南台灣普惠醫療工藝責任有限公司現金增資
700萬美元案。
(14)本公司擬對100%投資之子公司越南普惠醫療工藝責任有限公司現金增資150萬美元案
(15)擬辦理一一五年度第一次現金增資案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期:115/03/12
2.增資資金來源:114年度盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,675,641股
4.每股面額:新臺幣10元
5.發行總金額:新臺幣16,756,410元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發股票約30股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足一股之畸零股，股東可自停止過戶日起5日內，向本公司股務代理機構辦理
湊足整股之登記，拼湊後仍不足一股之畸零股，依股票面額折付現金(抵繳集保劃撥
戶轉劃撥費用或無實體登錄費用)，計算至新臺幣元為止，元以下捨去。其畸零股部
分授權董事長洽特定人以面額認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同
12.本次增資資金用途:考量未來業務發展需要。
13.其他應敘明事項:
(1)嗣後如因公司辦理現金增資、買回公司股份、庫藏股轉讓或註銷，或其他原因致
影響流通在外股份總數，致股東配發率發生變動而須修正時，擬提請股東常會授
權董事會全權處理。
(2)以上增資相關事宜，如經主管機關核定修正，或因客觀環境及事實需要而須調整
時，擬請股東常會授權董事會全權處理。
(3)嗣股東常會決議通過後並報請主管機關核准後，授權董事會另訂除權基準日。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/12
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):779,015
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):200,764
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):51,416
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):71,533
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):54,247
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):54,247
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.00
11.期末總資產(仟元):1,344,030
12.期末總負債(仟元):520,948
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):823,082
14.其他應敘明事項:有關本公司一一四年度個體及合併財務報告之詳細資訊，將於主管
機關規定期限內完成上傳作業，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日期:115/03/12
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股6,000,000股
4.每股面額:新臺幣10元
5.發行總金額:依面額計算新臺幣60,000,000元
6.發行價格:暫定每股新臺幣20元
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定範圍內，保留發行新股15%，計900,000股由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):增資發行新股總數85%
計5,100,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，依已發行在外股
數55,854,700股計算，每仟股約可認購91.3083411股(此認購比率不含一一四年度盈餘
轉增資之股數計算)。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，自停止過戶日起5日內
由股東自行拼湊；原股東及員工放棄認股之股份或拼湊不足一股之畸零股，授權董事
長洽特定人按發行價格認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:償還銀行借款。
13.其他應敘明事項:本增資案奉金融監督管理委員會證券期貨局核准募集發行後，授權董
事長訂定現金增資認股基準日及其他有關之現金增資事宜。

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/05/06
3.股東會召開地點：彰化縣北斗鎮新工三路60號【北斗工業區管理中心一樓會議室】
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業狀況報告。
(2)：一一四年度審計委員會審查報告。
(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：越南普惠醫療工藝責任有限公司與關係人提前終止使用權資產契約報告。
(5)：一一四年度盈餘分配發放現金股利報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)：盈餘轉增資發行新股案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/08
10.停止過戶截止日期：115/05/06
11.其他應敘明事項：

1.董事會通過日期(事實發生日):115/03/12
2.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
黃宇廷
4.舊任簽證會計師姓名2:
羅文振
5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
賴書晨
7.新任簽證會計師姓名2:
羅文振
8.變更會計師之原因:
配合會計師事務所內部輪調機制，自一一五年第一季起，調整為賴書晨及羅文振會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:115/02/10
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用。
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無。

1.事實發生日:115/03/12
2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司轉投資之境外子公司越南普惠醫療工藝責任有限公司
及越南台灣普惠醫療工藝責任有限公司為支應未來營運擴充及資本支出需求，
擬將歷年產生之未分配盈餘保留於當地公司運用。
6.因應措施:暫不辦理盈餘分配及匯回；其累積虧損亦暫不辦理彌補。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：115/03/12
2. 股利所屬年(季)度：114年 下半年
3. 股利所屬期間：114/07/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：11,170,940
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.30000000
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：16,756,410
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:115/03/12
2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
本公司115/3/12董事會決議通過一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配如下:
(1)員工酬勞NT$3,625,139元，董事酬勞NT$2,275,035元，皆以現金方式發放。
(2)上述決議金額與一一四年度認列費用之估列金額並無差異。
(3)本案將於115年5月6日提報股東常會。

1.董事會決議日期：115/02/04
2.股東會召開日期：115/05/06
3.股東會召開地點：彰化縣北斗鎮新工三路60號【北斗工業區管理中心一樓會議室】
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業狀況報告。
(2)：一一四年度審計委員會審查報告。
(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：越南普惠醫療工藝責任有限公司與關係人提前終止使用權資產契約報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/08
10.停止過戶截止日期：115/05/06
11.其他應敘明事項：

1.事實發生日:115/02/04
2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
公告本公司115年2月4日董事會重要決議事項:
(1)擬更新集團組織圖案。
(2)民國一一五年股東常會召開事宜案。
(3)受理持股1%以上股東提案之期間及處所案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:114/11/06
2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
公告本公司董事會重要決議事項
(1)一一四年度簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
(2)本公司簽證會計師委任案。
(3)一一五年度稽核計劃案。
(4)本公司100％投資之子公司越南普惠醫療工藝責任有限公司擬申請銀行借款額度案。
(5)擬向中國信託商業銀行申請授信額度續約案。
(6)一一五年度預算案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:114/08/08
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用。
4.舊任者簡歷:不適用。
5.新任者姓名:
(1)翁銘章委員。
(2)杜怡慧委員。
(3)陸巧雲委員。
6.新任者簡歷:
(1)翁銘章：國立高雄大學應用經濟學系副教授。
(2)杜怡慧：耀祥戶外用品(越南)有限公司專案經理。
(3)陸巧雲：謙耀環亞聯合會計師事務所合夥會計師。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:全面改選董事。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/12~115/05/24
10.新任生效日期:114/08/08~117/07/28
11.其他應敘明事項:本公司於114年08月08日董事會決議通過,任期自114年08月08日
起至117年07月28日，本屆董事會任期屆滿之日止。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/08
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):355,899
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):101,645
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):32,184
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):33,459
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):27,864
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):27,864
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.53
11.期末總資產(仟元):1,227,563
12.期末總負債(仟元):469,951
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):757,612
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/08/08
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:越南普惠醫療工藝責任有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%投資之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):75,761
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):29,790
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):29,790
(8)本次新增資金貸與之原因:
配合子公司營運需求。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無擔保品。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):219,911
(2)累積盈虧金額(仟元):135,675
5.計息方式:
不低於本公司向金融機構中長期借款之平均利率。
6.還款之:
(1)條件:
不得超過一年，一年內可分期還款。
(2)日期:
一年期間內，114/08/08至115/08/07。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
29,790
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
3.93
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無。

1. 董事會決議日期：114/08/08
2. 股利所屬年(季)度：114年 上半年
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/06/30
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資安主管
2.發生變動日期:114/08/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
賴敏松，經理，本公司資安室暨環安衛室經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/08/08
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/08/08
2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
公告本公司董事會重要決議事項
(1)設置永續發展委員會暨委員任命案。
(2)修訂公司組織圖案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
標的物之名稱:
越南隆安省德和縣德和東社第5邑和1工業區8號路MF3和MF3-1座一、二期廠房
性質:使用權資產
2.事實發生日:114/8/8~114/8/8
3.董事會通過日期: 民國114年8月8日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)原交易單位數量:(114/1~6月)一期廠3,020平方米；(114/7~12月)二期廠2,520平方米
(2)每單位價格:每平方米73,600越盾
因租賃合約提前於114年8月31日終止，變動後更新如下：
使用權資產淨額減少：790,540,374越盾(約新台幣1,007,148元)
租賃負債總額減少：735,277,183越盾(約新台幣936,743元)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：越南台灣普惠醫療工藝責任有限公司
(2)與公司之關係：關係企業
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：提前終止租賃合約
(2)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、
前次移轉日期及移轉金額：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
租賃修改損失：新台幣70,405元
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件：原租賃合約提前於114年8月31日終止
(2)契約限制條款：無
(3)其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
1.交易決定方式：不適用
2.價格決定之參考依據：不適用
3.決策單位：普惠醫工股份有限公司董事會決議通過
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
基於整體營運規劃
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國 114 年 8 月 8 日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
越盾換算新台幣之匯率以113/12/9原始合約公告時匯率0.001274計算。