1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:榮炭科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至114年12月31日累積虧損達實收資本額二分之一。
6.因應措施:依公司法第211條規定，提報最近一次股東會報告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/09
3.股東會召開地點：新北市汐止區大同路一段237號6樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業概況報告。
(2)：審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告。
(3)：本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書暨財務報告案。
(2)：本公司114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：無。
9.召集事由五：其他事項
(1)：無。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/11
12.停止過戶截止日期：115/06/09
13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，
本公司自民國115年4月2日起至民國115年4月13 日下午五時止，
受理持股1%以上股東以書面方式提案，
受理處所：榮炭科技股份有限公司財務部(地址：新北市汐止區大同路一段237號6樓，
電話：(02)2690-3311)。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/10
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,282,293
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):32,121
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(160,209)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(257,738)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(261,142)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(261,142)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.19)
11.期末總資產(仟元):2,824,760
12.期末總負債(仟元):880,515
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,944,245
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/03/10
2.公司名稱:榮炭科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依國際會計準則第36號提列資產減損損失，
認列資產減損損失新台幣91,459仟元。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本次減損認定僅屬財務會
計處理，為反映設備可回收金額，並無實際現金流出，對公司營運資
金狀況不構成實質影響。

1. 董事會擬議日期：115/03/10
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.發生變動日期:115/03/04
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:顏文群
4.舊任者簡歷:上高縣榮炭科技有限公司董事
5.新任者職稱及姓名:待改派
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:不適用
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/1
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):待本公司董事會通過後再另行公告。

1.事實發生日:115/01/30
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:上高縣榮炭科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):397,584
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):329,326
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
短期融通
(1)接受資金貸與之公司名稱:保山榮鋰科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):397,584
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):331,371
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
短期融通
(1)接受資金貸與之公司名稱:上高縣榮炭科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司借貸
貸出資金公司：江門市榮炭電子材料有限公司
(3)資金貸與之限額(仟元):110,873
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):85,175
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
短期融通
(1)接受資金貸與之公司名稱:保山榮鋰科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司借貸
貸出資金公司：江門市榮炭電子材料有限公司
(3)資金貸與之限額(仟元):110,873
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):45,737
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
短期融通
(1)接受資金貸與之公司名稱:保山榮鋰科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司借貸
貸出資金公司：上高縣榮炭科技有限公司
(3)資金貸與之限額(仟元):233,961
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):32,728
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
短期融通
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
824,337
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
41.47
5.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、母公司
6.其他應敘明事項:
無

1.發生變動日期:115/01/30
2.法人名稱:上高縣榮炭科技有限公司
3.舊任者姓名:胡旭添
4.舊任者簡歷:上高縣榮炭科技有限公司經理
5.新任者姓名:顏文群
6.新任者簡歷:上高縣榮炭科技有限公司董事
7.異動原因:配合公司章程修訂
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:115/01/30
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/01/30
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:保山榮鋰科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):397,584
(4)原資金貸與之餘額(仟元):225,005
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):106,366
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):331,371
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):604,758
(2)累積盈虧金額(仟元):-491,747
5.計息方式:
年利率2%
6.還款之:
(1)條件:
自放款日起算，期間為期一年，到期一次償還
(2)日期:
自放款日起算，期間為期一年
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
824,337
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
41.47
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/12/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:吳易座
4.舊任者簡歷:鴻海精密工業(股)公司協理
5.新任者姓名:林忠正
6.新任者簡歷:鴻海精密工業(股)公司事業群總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事會重新推選
9.新任生效日期:114/12/12
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司已召開董事會推選林忠正擔任董事長

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/12/01
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:吳易座
4.舊任者簡歷:鴻海精密工業(股)公司協理
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:因法人董事英特盛科技股份有限公司改派代表人，故董事長職務當然解任
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司將於近期董事會重新推選董事長。

1.發生變動日期:114/12/01
2.法人名稱:英特盛科技股份有限公司
3.舊任者姓名:吳易座
4.舊任者簡歷:鴻海精密工業(股)公司協理
5.新任者姓名:林忠正
6.新任者簡歷:鴻海精密工業(股)公司 事業群總經理
7.異動原因:改派法人代表董事
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/6/26至116/06/25
9.新任生效日期:114/12/01
10.其他應敘明事項:無。

　美國聯準會9月降息預期轉濃，台股本周突破25,000點大關，締造 新里程碑，大型股及中小型股同步狂歡，興櫃市場單周仍有題材股領 軍衝鋒，雷虎（8033）小金雞雷虎生（6493）再度發威，單周勁揚6 1.94％，順利攀上登錄興櫃以來新天價，另達輝光電（6434）、榮炭 （6555）也大漲5成以上。

　　而本周也迎來營收公布截止日，8月興櫃市場353檔登錄興櫃公司中 ，共計108家繳出年增與月增雙增成績，占比超過3成大關、達30.59 ％，較前月小幅上升。而基本面的亮眼表現，也為股價打上強心針， 根據統計，8月營收繳出年月雙增佳績的108檔興櫃股中，57檔單周呈 現上漲，占比逾5成，展現績優股的優勢。

　　而關注興櫃市場本周表現，興櫃本周漲幅前十大依序為雷虎生、達 輝光電、榮炭、聯致、勵威、擷發科、漢達、山太士、和詮、永虹先 進，漲幅落在25.71％～61.94 ％，單周成交量則介於2,887～5.17萬 張。

　　上市櫃企業小金雞本周持續於興櫃市場嶄露頭角，雷虎旗下電動牙 鑽機廠雷虎生股價持續衝高，單周漲幅高達6成以上，且繼前次挑戰 70元後，12日盤中最高再戰80元整數大關，創下登錄興櫃以來新天價 。

　　新纖集團轉投資TAC膜廠達輝光電單周漲幅也高達57.14％，達輝光 電為國內唯一具有TAC光學膜量產技術之專業廠商，應用領域包括透 明導電薄膜基材、LCD偏光板保護層、TFT TV顯示器光學膜等，目前 產品已廣泛獲得全球著名面板廠的採用。

　　此外，由於機器人廠Agility Robotics於官網宣布，於C輪融資中 獲得NVentures（NVIDIA創投部門）投資，而先前能率集團就透過旗 下創投公司能率亞洲宣布連同佳能等其他關係企業，簽約投資Agili ty Robotics約1,000萬美元。市場看好，未來能率集團有望結盟輝達 ，攜手大啖機器人商機，利多消息催動，能率亞洲12日飆漲18.52％ ，盤中最高直衝24元，創下去年10月中旬以來新高。

觀察近一周353家興櫃股表現，據CMoney統計，本周下跌家數多於上漲家數，平均本周上漲1.9%，表現最強興櫃股由雷虎生（6493）奪下，周漲幅超過六成。

本周漲逾一成有44檔，其中前十強落在29.7%至61.9%間，以產業分布觀察，科技股重返資金懷抱，共占七檔，其餘三檔為生技醫療股。

本周漲幅最強是雷虎生，大漲61.9%，近期股價波動相當劇烈，8月29日、9月1日兩個交易日都觸及暫停交易標準。

周漲幅第二至十名為LCD材料光學膜達輝光電57.1%、電動車相關榮炭50.4%、中西藥製造商得生製藥46.4%、印刷電路板聯致45.02%、半導體測試零組件商勵威38.5%、IC設計擷發科34.3%、新藥漢達34.07%、半導體材料股山太士30.1%、抗光投影幕及激光電視顯示屏材料股和詮29.7%。

1.事實發生日:114/08/11
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:上高縣榮炭科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):397,584
(4)原資金貸與之餘額(仟元):261,324
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):72,590
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):333,914
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通
(1)公司名稱:保山榮鋰科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):397,584
(4)原資金貸與之餘額(仟元):468,724
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):-72,590
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):396,134
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):690,329
(2)累積盈虧金額(仟元):-210,764
5.計息方式:
年利率2%
6.還款之:
(1)條件:
自放款日起算，期間為一年，到期一次償還
(2)日期:
自放款日起算，期間為一年
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
1,156,562
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
58.17
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管及代理發言人
2.發生變動日期:114/08/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:營運協理暨財務主管及代理發言人：
郭淑芬/營運協理暨財務主管/遠雄海洋財務經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/8/25
8.其他應敘明事項:本公司財務主管及代理發言人自114年8月25日由郭淑芬擔任，
並於114/8/11董事會通過

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/11
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):476,637
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,411
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-88,187
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-197,099
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-180,836
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-180,836
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.52
11.期末總資產(仟元):2,611,602
12.期末總負債(仟元):623,680
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,987,922
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:114/08/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:會計主管：李嘉檸/本公司會計部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/08/11
8.其他應敘明事項:本公司會計主管自114年5月29日起由李嘉檸代理，
並於114年8月11日董事會通過。

1.事實發生日:114/08/11
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:上高縣榮炭科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):397,584
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):333,914
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
短期融通
(1)接受資金貸與之公司名稱:保山榮鋰科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):397,584
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):396,134
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
短期融通
(1)接受資金貸與之公司名稱:上高縣榮炭科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司借貸
貸出資金公司：江門市榮炭電子材料有限公司
(3)資金貸與之限額(仟元):112,418
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):63,319
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
短期融通
(1)接受資金貸與之公司名稱:保山榮鋰科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司借貸
貸出資金公司：江門市榮炭電子材料有限公司
(3)資金貸與之限額(仟元):112,418
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):139,368
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
短期融通
(1)接受資金貸與之公司名稱:保山榮鋰科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司借貸
貸出資金公司：上高縣榮炭科技有限公司
(3)資金貸與之限額(仟元):237,146
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):220,383
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
短期融通
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
1,156,562
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
58.17
5.公司貸與他人資金之來源:
母公司
6.其他應敘明事項:
無

1.事實發生日:114/07/17
2.公司名稱:榮炭科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:依櫃買中心指示，修正本公司113年度股東會年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:113年度股東會年報
7.更正前金額/內容/頁次:更換會計師資訊/第36頁
8.更正後金額/內容/頁次:更換會計師資訊依格式修改內容/第36頁
9.因應措施:補正後之年報資料重新上傳至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)
10.其他應敘明事項:無