1.董事會決議日期：115/04/27
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段95號14樓之3
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告案。
(2)：本公司114年度審計委員會審查報告。
(3)：本公司各項管理辦法修訂案。
A.董事會議事運作之管理辦法
B.永續發展實務守則
C.公司治理實務守則
D.誠信經營守則
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司114年度彌補虧損案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司「公司章程」修訂案。
(2)：本公司「取得或處分資產處理辦法」修訂案。
(3)：本公司「董事選任程序」修訂案。
(4)：本公司「股東會議事管理辦法」修訂案。
(5)：本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司第六屆董事及獨立董事選舉案。
9.召集事由五：其他議案
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/27
12.停止過戶截止日期：115/06/25
13.其他應敘明事項：一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年5月26日起至
115年6月22日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份
有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作。
【網址：https://www.stockvote.com.tw】
二、依公司法172條之1規定，公告114年股東常會受理股東提案及提名作業流程
相關事項如下：
1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之
股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。
2.本公司訂於本公司訂於115年4月15日起至115年4月24日止，每日上午9時至
下午5時受理股東以書面方式就本次股東常會之提案(提名)，郵寄者以受
理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案(提名)函件』字
樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式，上述期間若有股東提案或
提名，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將
處理結果通知提案(提名)股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列
於開會通知書。
3.本公司受理股東提案之審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，
董事會得不列為議案：
(1)該議案非股東會所得決議者。
(2)提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。
(3)該議案於公告受理期間外提出者。
(4)該議案超過300字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，
董事會仍得列入議案。
4.受理股東提案(提名)處所：晶鑽生醫股份有限公司 財會部
(地址：新北市汐止區新台五路一段95號14樓之3)，電話：02-2755-3320。
5.依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，
其股東常會之召集通知將以公告方式為之。

1. 董事會決議日期：115/04/27
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:115/04/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張庭瑜/會計資深經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過任命後另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:遺缺待補
7.生效日期:115/04/27
8.其他應敘明事項:本次異動案業經本公司115/4/27董事會通過。

1.董事會決議日期：115/04/27
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段95號14樓之3
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告案。
(2)：本公司114年度審計委員會審查報告。
(3)：本公司各項管理辦法修訂案。
A.董事會議事運作之管理辦法
B.永續發展實務守則
C.公司治理實務守則
D.誠信經營守則
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：本公司114年度彌補虧損案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司「公司章程」修訂案。
(2)：本公司「取得或處分資產處理辦法」修訂案。
(3)：本公司「董事選任程序」修訂案。
(4)：本公司「股東會議事管理辦法」修訂案。
(5)：本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司第六屆董事及獨立董事選舉案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止案。（本次新增）
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/27
12.停止過戶截止日期：115/06/25
13.其他應敘明事項：一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年5月26日起至
115年6月22日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限
公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作。
【網址：https://www.stockvote.com.tw】
二、依公司法172條之1規定，公告114年股東常會受理股東提案及提名作業流程
相關事項如下：
1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東
，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。
2.本公司訂於本公司訂於115年4月15日起至115年4月24日止，每日上午9時至
下午5時受理股東以書面方式就本次股東常會之提案(提名)，郵寄者以受理期間
內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案(提名)函件』字樣及以掛號
函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式，上述期間若有股東提案或提名，屆時將另
提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案(提
名)股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書。
3.本公司受理股東提案之審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會
得不列為議案：
(1)該議案非股東會所得決議者。
(2)提案股東於停止過戶時，持股未達百分之一者。
(3)該議案於公告受理期間外提出者。
(4)該議案超過300字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得
列入議案。
4.受理股東提案(提名)處所：晶鑽生醫股份有限公司 財會部
(地址：新北市汐止區新台五路一段95號14樓之3)，電話：02-2755-3320。
5.依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其
股東常會之召集通知將以公告方式為之。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/04/27
2.審計委員會通過財務報告日期:115/04/27
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):501,494
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):155,245
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-85,929
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-79,844
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-70,314
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-70,314
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.78
11.期末總資產(仟元):868,958
12.期末總負債(仟元):327,124
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):541,834
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/04/27
2.公司名稱:晶鑽生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令
規定辦理。
6.因應措施:發布重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

符合條款第XX款：30
事實發生日：115/04/14
1.召開法人說明會之日期：115/04/14 ~ 115/04/16
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：新加坡Fullerton Hotel
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由寬量國際主辦之「19th QIC CEO Week 」，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、發言人、代理發言人
2.發生變動日期:115/02/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
財務主管：無
發言人：謝佳憲/原本公司總經理
代理發言人：賴柏如/原本公司董事長
4.新任者姓名、級職及簡歷:
財務主管：張庭瑜/本公司會計資深經理
發言人：謝佳憲/本公司董事長
代理發言人：賴柏如/本公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:
財務主管：新任
發言人、代理發言人：職務調整
6.異動原因:董事會決議任命張庭瑜為財務主管。
補追認謝佳憲為發言人，賴柏如為代理發言人。
7.生效日期:財務主管：115/2/6，發言人與代理發言人：114/12/9。
8.其他應敘明事項:
1.114/8/12日公告本公司會計主管張庭瑜暫行財務主管職務，於115/2/6日董事會
通過會計主管張庭瑜新任財務主管。
2.本公司原發言人謝佳憲總經理，經114/11/26日董事會推選新任董事長後，
於115/2/6日董事會補追認其發言人身分之對外效力自經濟部完成工商變更登記日
114年12月9日起生效。
3.本公司原代理發言人賴柏如董事長，經114/11/26日董事會通過委任總經理後，
於115/2/6日董事會補追認其發言人身分之對外效力自經濟部完成工商變更登記日
114年12月9日起生效。

1.事實發生日:115/02/05
2.公司名稱:晶鑽生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:已知期後重大資產負債表日前估計交易。
6.更正資訊項目/報表名稱:月營業收入申報作業
7.更正前金額/內容/頁次:
114年12月份合併營業收入淨額36,249仟元
114年累計營業收入淨額519,400仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
114年12月份合併營業收入淨額18,437仟元
114年累計營業收入淨額501,588仟元
9.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告。
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/01/29
2.公司名稱:晶鑽生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司收取階段里程碑達成金200萬歐元。
6.因應措施:發布重大訊息
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司及GENTLEREGEN AG與法國LABORATOIRES FILL-MED簽署妮芙蕾(Neofilera)產品
授權銷售合約，本公司依約收取階段里程碑達成金200萬歐元。
授權合約請詳114/12/20本公司重大訊息公告內容

1.事實發生日:115/01/26
2.公司名稱:晶鑽生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司獲得ISO 13485核准證書核准證書(MD 813004)
6.因應措施:發布重大訊息
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於今日收到第三方認證機構通知，我司皮下填補劑產品符合ISO 13485醫療器材
品質管理系統規範要求，已獲頒ISO 13485認證證書，證書編號：MD 813004。
ISO 13485醫療器材品質管理系統認證證書的取得，是醫療器材產品申請全球市場准入
的核心必備資質之一，將為我司品牌拓展全球市場、提升國際競爭力奠定堅實基礎。

晶鑽生醫（6815）昨（30）日宣布，與法商菲洛嘉（LABORATOIRES FILL-MED）、瑞士商管顧公司GentleRegen AG完成自有品牌新型再生注射劑「妮芙蕾（NeoFilera）」（俗稱澎怦針）的全球授權經銷合約簽署，三方將結合品牌、通路及法規優勢，力拚膠原蛋白增生劑全球市占第一大品牌。

晶鑽生醫董事長謝佳憲30日表示，這應是台灣首個MIT品牌能與全球高端抗衰老知名大廠合作，攜手拓展國際市場，期間至少長達十年。

根據合約，菲洛嘉將取得妮芙蕾於歐洲、中國大陸、中東、印度、非洲、俄羅斯、以及澳洲等國家總代理經銷權，並且承諾為數可觀的最低採購量；晶鑽生醫可收取階段權利金，總金額將達數百萬歐元，對公司未來營收與獲利有相當正向的挹注。

菲洛嘉成立於1978年，目前總部在法國巴黎，為全球醫學美容領導大廠之一。

台灣生技資本市場再掀投資熱，明年掛牌家數拚新高。一波橫跨新藥、生物醫材、人工智慧（AI）、與健康管理的掛牌潮正全面啟動，業內預期，明年生技掛牌家數將有望突破15家、改寫歷史紀錄。

明年起，生技掛牌公司將由心誠鎂打頭陣，自明年2月起，至少十家生技公司已完成申請、等待核准進入上市櫃資本市場，顯示生技產業正迎來近年來少見的密集掛牌高峰。

此外，目標明年申請並完成上市的還有泰合生技、奧孟亞及藥祇生醫等，而將申請上櫃有瑩碩生技及晶鑽生醫等共五家公司。

根據證交所及櫃買中心統計，國內上市櫃生技公司近年來掛牌家數曾在2024年達到15家高峰，較前一年度大增八家，今年2025年上市櫃掛牌家數共計十家（上市五家、上櫃五家）。

業內預期，隨著政府陸續釋出生醫政策利多，再加上AI資金浪潮趨緩的預期心理，2026年生醫族群申請甚至完成掛牌家數可能創下新高紀錄。

不僅如此，另有五家生技公司已明確鎖定將在2026年申請上市及上櫃，形成前後接力的資本市場動能；這15家公司之中，新藥研發與多元應用並進，勾勒出2026年前後台灣生技產業從研發走向規模化、從單一題材邁向多元布局的關鍵轉折。

首先是2026年2月初將上市的心誠鎂，該公司將在1月上旬召開上市前業績發表會。心誠鎂是一家吸入式藥械合一產品CDMO公司，近日宣布與美國生技公司聯合治療（United Therapeutics）合作開發的產品，已成功達成首項里程碑，為公司帶來實質收益。

新藥公司泰宗生技也已獲證交所董事會通過將掛牌上市，泰宗日前公告初次上市辦理現金增資發行新股738.3萬股，暫定發行價格每股132元溢價發行，將募資9.74億元，考量明年2月適逢農曆春節，公司不排除到第2季掛牌。

2026年第三家將掛牌上市的是來跨國細胞治療公司永笙-KY，目前正待證交所董事會審議，目標明年第2季掛牌，為明年首家申請第一上市的外國企業，永笙-KY更是少數細胞新藥已上市的公司。

已提出上市申請的公司還包括AI醫療公司雲象科技、新藥公司漢康-KY、健康服務業永悅健康、及基因檢測設備大廠基米等；已提出上櫃申請的生技公司包括類胡蘿蔔素公司立弘、生物性醫療器材公司海昌生技及新藥公司圓祥生技三家。

興櫃市場方面，除了明年元月確定掛牌的安立璽榮公司之外，安邦生技、先驅生技、長聯科技及宜蘊生醫都期待明年能登錄興櫃市場。

1.事實發生日:114/12/20
2.契約或承諾相對人:LABORATOIRES FILL-MED及GENTLEREGEN AG
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):114/12/20
5.主要內容(解除者不適用):
本公司及GENTLEREGEN AG與法國LABORATOIRES FILL-MED簽署妮芙蕾(Neofilera)產品
授權銷售合約，由本公司負責生產製造，授權LABORATOIRES FILL-MED在歐洲、非洲
、印度、中東、俄羅斯、澳洲、紐西蘭、中國、東南亞(不含泰國)進行業務推廣及
銷售。本公司將依約收取階段里程碑金及產品上市後之供貨收入。
6.限制條款(解除者不適用):依合約規定。
7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定。
9.對公司財務、業務之影響:本公司依合約分階段取得里程碑金以及於合約期間內的
其他對價，合約細節依雙方契約保密約定不予以揭露。本公司借重該公司的商業策
略進行市場開發，將有利於本公司產品於國際市場的銷售事務，對公司財務及業務
發展帶來正面助益。
10.具體目的:提升本公司產品競爭力及拓展海外銷售市場。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司屬生技產業，有關本公司財務及營收資訊，請依公開資訊觀測站資料為準，
投資人請審慎判斷謹慎投資。

符合條款第XX款：30
事實發生日：114/12/05
1.召開法人說明會之日期：114/12/05
2.召開法人說明會之時間：15 時 20 分
3.召開法人說明會之地點：犇亞會議中心(台北市松山區復興北路99號15樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由富邦證券主辦之「2025富邦生技產業企業日」，說明本公司營運概況與未來展望。
5.其他應敘明事項：無。
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

　台股挺過高檔修正壓力，11月最後一周上演反攻行情，指數重返2 7,000點大關之上，站回月線，興櫃市場本周跟進漲勢，仁新（6696 ）單周大漲65.19％，位居興櫃漲幅第一、聯剛科技（7870）及能率 亞洲（7777）分別上漲37.31％、35.94％名列第二、三。

　　隨著市況回溫，統計358檔興櫃股中，本周共有210檔股價收在平盤 以上，再度展現吸金力道。關注個股周漲幅表現，興櫃本周漲幅前十 大依序為仁新、聯剛科技、能率亞洲、圓祥生技、連訊、雲象科技、 永笙-KY、通用幹細胞*、晶鑽生醫、世紀樺欣，周漲幅介於65.19％ ～1,825％。

　　其中，仁新單周成交量來到18,940張，周漲65.19％，囊括單周量 價「雙冠王」，能率亞洲、圓祥生技周成交量分別為4,876張、3,65 8張，股價同步繳出帶量走揚表現。

　　仁新子公司Belite用於罕見疾病斯特格病變新藥LBS-008即將解盲 ，已有美國投行對其上市與高藥價抱持正面看法，仁新持有Belite持 股為48.7％，在押寶買盤帶動下，推升股價大幅上漲。

　　另外，興櫃生力軍聯剛科技甫登錄一周，即繳出亮眼漲幅，單周上 漲37.31％，公司長期深耕工控、半導體自動化及資料備援領域，以 自有研發的RCVM遠端監控系統、AiRPA自動化代操系統與ARAID工業電 腦備援系統等產品，成為半導體與電子製造業智慧化升級的重要合作 夥伴。

　　而能率集團旗下能率亞洲將於12月下旬上櫃，為國內創投市場再添 一重要指標案例，能率亞洲今年6月投資美國新創機器人公司Agilit y，Agility再引資輝達而引起市場高度關注。

　　能率亞洲成立於2015年，目前實收資本額新台幣16.75億元，主要 從事創業投資業務，為國內少數同時具備台灣及日本完整產業網絡之 永續型創投機構，隨著即將上櫃，推升股價周漲35.94％。

觀察近一周358家興櫃股表現，據CMoney統計，受惠市場投資信心修復，本周上漲家數多於下跌家數，平均本周上漲2.7%，生技醫療股仁新（6696）本周以超過六成漲幅表現成為興櫃漲幅王。

本周漲幅超過一成檔數大舉增加至32檔，其中前十強介於18.2%至65.1%，以產業分布觀察，生技醫療股接棒科技股，成為本周資金主要青睞對象，一共入列六檔，科技股兩檔，綠能環保、其他族群各一。

本周漲幅前十強依序為新藥研發仁新65.1%、工業自動化股聯剛科技37.3%、創業投資股能率亞洲35.9%、新藥研發商圓祥生技25.6%、光通訊跳接線廠連訊23.2%、生技醫療股雲象科技21.4%、生技醫療股永笙-KY漲21.2%、生技醫療股通用幹細胞*漲20.01%、醫療耗材股晶鑽生醫18.8%、風電股世紀樺欣18.2%。

本周有六家公司登錄興櫃，分別為24日生技醫療股鼎晉生技，26日眼球商機的科明、半導體設備供應鏈的聖凰，27日太陽能供應鏈海利普、新藥股藥祇、半導體的碩正科技。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/11/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:謝佳憲
4.舊任者簡歷:晶鑽生醫股份有限公司總經理
5.新任者姓名:賴柏如
6.新任者簡歷:晶鑽生醫股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司董事會決議通過新任總經理。
9.新任生效日期:114/11/26
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期:114/11/26
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:賴柏如/總經理
3.許可從事競業行為之項目:全球信賴股份有限公司董事長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:與本案有利害關係之董事已說明
其自身利害關係重要內容並予迴避，徵詢其餘全體出席董事無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:114/11/26
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及公開發行公司辦理私募有價
證券應注意事項等相關函令規定之特定人為限，本次私募之應募人擬為策略性投資
人。目前尚無已洽定之應募人。
4.私募股數或張數:發行總股數在1,000,000股額度內為限。
5.得私募額度:在1,000,000股額度內，並自股東會決議日起一年內一次辦理完成。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股之價格訂定，以(1)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算
術平均或興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金
額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，
暨加回減資反除權後之股價，或(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之
財務報告顯示之每股淨值，以上述二種基準計算價格較高者定之。
(2)惟實際訂價日及實際私募價格，擬提請股東會於不低於股東會決議成數之範圍
內授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。
7.本次私募資金用途:私募資金將用於充實營運資金。
8.不採用公開募集之理由:考量資本市場狀況、籌募資本之時效性、可行性，且私募
股票有限制轉讓的規定，可確保公司與策略性投資夥伴間之長期合作關係。授權董
事會視公司營運實際需求辦理私募，有效提高公司籌資之機動性與靈活性。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:俟股東會通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不低於股東會決議成數之範圍內擬提請股東會
授權董事會依日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股
相同，惟依據「證券交易法」本公司私募普通股於交付日起三年內規定，除依「證
券交易法」第43條之8規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募普通股自交
付日起滿三年後，授權董事會依相關規定向主管機關申請補辦公開發行及興櫃或上
市櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:擬提請股東會授權董事長或其指定之代表人代表本公司簽署、
商議一切有關私募普通股之契約及文件，並為本公司辦理一切有關私募普通股所
需之未盡事宜。