1.事實發生日:114/08/14
2.公司名稱:朗齊生物醫學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司114年7月資金貸與資訊揭露明細表
6.更正資訊項目/報表名稱:114年7月資金貸與資訊揭露明細表
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)本公司對個別對象資金貸與限額:57,075
(2)本公司資金貸與總限額:114,149
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)本公司對個別對象資金貸與限額:21,773
(2)本公司資金貸與總限額:43,546
9.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:114/08/11
2.公司名稱:朗齊生物醫學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司業經113年6月17日股東常會決議通過發行限制員工權利新股，
並經金融監督管理委員會114年6月16日金管證發字第1140347377號函
申報生效在案。
(2)本次全數發行，計普通股1,600,000股，每股以新台幣0元發行，即無
償配發予員工。
(3)本公司於董事會決議通過並訂定增資基準日為114年08月21日。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本次發行之限制員工權利新股，於既得條件達成前將以股票信託保管方
式辦理。

1.發生變動日期:114/08/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:朗齊生物醫學股份有限公司執行長 陳丘泓
6.新任者簡歷:朗齊生物醫學股份有限公司 執行長
(月太)湛生物科技股份有限公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:100%子公司指派董事
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:114/08/11
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/11
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(53,672)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(53,340)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(53,340)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(56,952)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.63)
11.期末總資產(仟元):568,229
12.期末總負債(仟元):282,856
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):285,373
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/08/11
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):420,000股
4.每股面額:無面額
5.發行總金額:5,460,000元
6.發行價格:13元
7.員工認購股數或配發金額:420,000股
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才。
13.其他應敘明事項:
(1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為114年08月21日，
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(2)變更後公司實收資本額為661,879,850元，計46,259,543股。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/08/11
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:林錦華
6.新任者簡歷:本公司臨床試驗處處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:114/08/11
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:114/07/31
2.公司名稱:朗齊生物醫學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心114年7月1日證櫃審字第1140063304號函
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 114年07月 114年08月 114年09月
--------------------------------------------------------------
期初餘額 246,083 237,735 111,836
現金流入 1,101 0 0
現金流出 ( 9,449) (125,898) ( 10,984)
期末餘額 237,735 111,836 100,852
(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
項目/月份 114年07月 114年08月 114年09月
--------------------------------------------------------------
融資額度 NTD 15,000 15,000 15,000
已用額度 NTD 15,000 15,000 15,000
額度餘額 NTD 0 0 0
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司之子公司LAUNXP INTERNATIONAL CO., LTD.(下稱LAUNXP INTERNATIONAL)
與Apollomics Inc.(下稱APLM)簽訂授權合約，截至114年6月30日止子公司已支
付簽約金美金130萬元，餘簽約金美金870萬元原先規劃以現金增資新台幣5.1億
元從中支應，惟本次辦理現金增資時國內資本市場受到國際重大事件影響而產
生劇烈波動使得最終現金增資募資金額降至新台幣2.24億元。
為因應此一變化，本公司已與APLM進行充分溝通，雙方原協議於114年7月15日
前由LAUNXP INTERNATIONAL再支付部分簽約金計美金390萬元予APLM，之後則每
個月支付延遲付款利息美金1萬元直至剩餘應付簽約金美金480萬元付訖為止。
已簽訂之授權合約並不會因未依約付款而有違約風險。惟截至114年7月31日止
雙方尚在依循合約內容確認APLM應交付予本公司之數據及相關資料文件完整性，
待相關資料齊備後，本公司將依上述協議付款。
本公司已妥善規劃及控管可用剩餘資金，確保各項研發及臨床專案之進度如預
期執行，另最快於114年第四季另擇適當時機辦理新的現金增資以因應後續相
關資金需求。

1.發生變動日期:114/07/17
2.法人名稱:(月太)湛生物科技股份有限公司
3.舊任者姓名:陳鴻文
4.舊任者簡歷:正文科技股份有限公司 董事長
5.新任者姓名:顏宏憲
6.新任者簡歷:華熙資本投資股份有限公司 董事長
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/06/30~117/06/29
9.新任生效日期:114/07/17
10.其他應敘明事項:無

1.法律事件之當事人:本公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院
3.法律事件之相關文書案號:114年度商調字第3號
4.事實發生日:114/07/15
5.發生原委（含爭訟標的）:
柯俊北董事、方慧珍董事及許書豪獨立董事(相對人)依113年12月16日召集董
事會請求書函請求本公司董事長召開董事會，且本預計於114年1月7日自行召
集董事會。後卻又於114年1月5日自行召開董事會。經本公司向智慧財產及商
業法院聲請緊急處置，經後續處理已於今日(114年7月15日)收到調解筆錄。
6.處理過程:
調解委員會試行調解成立，其內容如下：
一、聲請人與相對人柯俊北、方慧珍及許書豪確認相對人柯俊北、方慧珍、
許書豪召集之民國114年1月5日朗齊生物醫學股份有限公司董事會決議無
效。
二、聲請人與相對人柯俊北、方慧珍及許書豪確認朗齊生物醫學股份有限公
司與相對人柯俊北之董事長委任關係不存在。
三、聲請人應於簽署本調解筆錄同時交付經聲請人簽署而向臺中市政府警察
局第四分局大墩派出所撤回對受理案號「Z114019AB4M1P8Q」、
「Z114019AB4M1GLY」等案件之告訴，並表達兩造已調解成立，聲請人不
再追究相對人柯俊北及方慧珍一切責任，爰請派出所完成偵查並將前揭
案件移交予臺灣臺中地方檢察署後，由臺灣臺中地方檢察署對相對人柯
俊北、方慧珍給予不起訴處分等內容之書狀正本乙份予相對人柯俊北及
方慧珍，並授權由相對人柯俊北及方慧珍自行向臺中市政府警察局第四
分局大墩派出所提出書狀。
四、聲請人其餘請求均拋棄。
五、兩造同意就本件紛爭所有相關爭議，已全部解決，如一方於簽署本調解
筆錄前已對他方提出告訴、告發、檢舉，起訴或請求等法律程序，應於
簽署本調解筆錄之日起5日內，向相關機關撤回告訴、告發、檢舉、起訴
或表達不再追究之意思，他方亦同意就撤回方不提出誣告等相關告訴或
告發。兩造同意於本調解筆錄簽訂後，除本調解筆錄所約之事項外，不
得以任何形式，包括但不限於直接或間接或透過第三人，對他方再為一
切民、刑事或行政上之請求或主張。
六、訴訟費用各自負擔。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
本公司營運正常，本案對本公司之財務及業務無重大影響。
8.因應措施及改善情形:
依智慧財產及商業法院調解結果辦理。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/07/08
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:陳丘泓
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:陳丘泓
6.新任者簡歷:本公司執行長暨總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:經董事會通過任命
9.新任生效日期:114/07/08
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
LAUNXP INTERNATIONAL CO., LTD.
2.事實發生日:114/7/8~114/7/8
3.董事會通過日期: 民國114年7月8日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1)交易數量:不適用
(2)每單位價格:不適用
(3)金額:445萬美元(約新台幣129,406千元)
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人:LAUNXP INTERNATIONAL CO., LTD.
(2)與公司之關係:為本公司100%持有之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件:董事會通過後執行。
(2)美金445萬元。(約新台幣129,406千元)
(3)契約限制條款及其他重要約定事項:無。
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本公司董事會決議
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)金額:美金545萬元。
(2)持股比例:100%。
(3)權利受限制情形:無。
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產之比例:133.60%
(2)占公司最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比例:152.06%
(3)最近期財報中營運資金數額:新台幣90,987仟元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
現金增資100%轉投資子公司
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年07月08日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
22.會計師事務所名稱:
不適用
23.會計師姓名:
不適用
24.會計師開業證書字號:
不適用
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
自有資金
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
本次交易之匯率以114年7月7日台銀即期匯率均價計算,並計算至千元止。

　興櫃市場本周沒有新兵報到，由老將上演衝刺行情，天力離岸（6 793）因風電客戶撤離台灣，使得98％營收消失，股價狂跌後拉出反 彈波，以周漲31.72％冠興櫃，惟投資人需謹慎投資，而周漲幅二、 三名為朗齊生醫*（6876）、大研生醫（7780），分別上漲29.17％、 26.13％，表現伯仲之間。

　　全台唯一風機葉片製造商的天力離岸，因客戶丹麥風力發電巨擘維 特斯撤離台灣市場，天力離岸失去營收來源，編列約3,700萬元資遣 費給予470名員工，該事件象徵台灣風力發電的發展瓶頸；受利空衝 擊股價一路跌至最低4.85元，本周上演跌深反彈行情至10.35元，爾 後再往下收於7.81元，後市是否撤銷興櫃仍須關注。

　　本周356興櫃股有123檔股價收在平盤以上、占比34.5％，相較於上 周57％大幅下滑。本周台股加權指數漲多至波段高點後轉趨震盪，不 占指數漲跌的中小型股遭遇率先獲利了結，興櫃市場表現也有所下滑 。

　　台股加權指數本周小跌0.14％，周線雖收跌32點但K線仍紅，顯示 市場仍有追價意願，台股本周再創波段新高至22,842點之後，4日遭 逢獲利了結與當沖賣壓，將前一日的跳空缺口回補，但指數仍力守5 日線使短多有望續行，法人看好台股將跟上美股腳步有望進一步刷新 高。

　　櫃買指數本周下跌0.86％，周線紅翻黑，中小型股在權值股率先上 漲後也展開補漲行情，從波段低點季線位置逐漸觸碰半年線，周五雖 回測月線但仍有守，在加權指數位階高的情況下，下周市場資金仍有 望重新回流中小型股。

　　興櫃本周漲幅前十大高至低為天力離岸、朗齊生醫*、大研生醫、 碩網、聯享、德鴻、泓辰、微邦等，漲幅在31.72％～13.81％不等， 成交量介於7,455～183張。

　　新藥公司朗齊生醫*日前完成董事會改組，宣告新階段以「雙新藥 臨床推進、國際授權合作、強化公司治理」三大策略主軸，公司將為 即將啟動的肺癌三期新藥 LXPA1018（APL-101）與三陰性乳癌創新藥 物LXPB5268提供全方位資源支持。

　　大研生醫受惠證交所日前通過轉上市案，股價也展開慶祝行情，連 四漲最高至237元。

觀察近一周356家興櫃股表現，據CMoney統計，本周下跌家數多於上漲家數，平均本周下跌0.2%，表現最強興櫃股由綠能概念股天力離岸（6793）奪下，周漲超過三成。

本周漲幅超過一成檔數有16檔，其中前十強在13.8%至31.7%間，以產業分布觀察，資金轉出電子股，轉向生技醫療及數位雲端各三檔，其餘四檔則為其他、食品工業、電子及電機機械各一。

周漲幅前十強依序為海上離岸風力股天力離岸周漲31.7%、新藥研發股朗齊生醫*29.1%、保健食品研發及銷售股大研生醫26.1%、資訊軟體股碩網25.3%、透明導電膜股聯享20.3%、軟體股德鴻19.5%、電機機械股泓辰17.5%、生技醫療股微邦14.09%、新藥開發股安成生技13.9%、電子支付股微程式13.8%。

1.事實發生日:114/07/02
2.公司名稱:朗齊生物醫學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心114年7月1日證櫃審字第1140063304號函
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 114年06月 114年07月 114年08月
--------------------------------------------------------------
期初餘額 195,292 246,083 122,403
現金流入 69,458 0 0
現金流出 (18,667) (123,680) (10,262)
期末餘額 246,083 122,403 112,141
(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
項目/月份 114年06月 114年07月 114年08月
--------------------------------------------------------------
融資額度 NTD 15,000 15,000 15,000
已用額度 NTD 15,000 15,000 15,000
額度餘額 NTD 0 0 0
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司之子公司LAUNXP INTERNATIONAL CO., LTD.(下稱LAUNXP INTERNATIONAL)
與Apollomics Inc.簽訂授權合約，截至114年6月30日止子公司已支付簽約金美
金130萬元，餘簽約金美金870萬元原先規劃以現金增資新台幣5.1億元從中支
應，惟本次辦理現金增資時國內資本市場受到國際重大事件影響而產生劇烈波
動使得最終現金增資募資金額降至新台幣2.24億元。
為因應此一變化，本公司已與Apollomics Inc.進行充分溝通，雙方協議於114年
7月15日前由LAUNXP INTERNATIONAL再支付部分簽約金計美金390萬元予
Apollomics Inc.，之後則每個月支付延遲付款利息美金1萬元直至剩餘應付簽
約金美金480萬元付訖為止。已簽訂之授權合約並不會因未依約付款而有違約風
險。
本公司已妥善規劃及控管可用剩餘資金，確認各項研發及臨床專案之進度如預
期執行，另最快於114年第四季另擇適當時機辦理新的現金增資以因應後續相
關資金需求。

1.股東會日期:114/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國113年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國113年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)案
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(2)通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/06/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:林佳儒、陳國強
4.舊任者簡歷:
委員 林佳儒 / 本公司獨立董事
委員 陳國強 / 國泰綜合醫院國際醫學中心主任
5.新任者姓名:朱竹元、林國彬、詹家昌、簡奉任
6.新任者簡歷:
獨立董事 朱竹元 / 優樂地永續服務股份有限公司 董事長
獨立董事 林國彬 / 政治大學風險管理與保險系專任教授/法律學院合聘教授
獨立董事 詹家昌 / 東海大學副校長
獨立董事 簡奉任 / 永立榮生醫股份有限公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/26
10.新任生效日期:114/06/30
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:114/06/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：陳丘泓
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經票決結果本案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳丘泓((月太)湛生物科技股份有限公司代表人)
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:王繼賢
6.新任者簡歷:成瀚投資股份有限公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選，並選任董事長
9.新任生效日期:114/06/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/06/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事 (月太)湛生物科技股份有限公司代表人 陳丘泓
董事 (月太)湛生物科技股份有限公司代表人 楊仁德
董事 柯俊北
董事 方慧珍
董事 蔡沛秦
董事 張益昌
獨立董事 林佳儒
4.舊任者簡歷:
董事 (月太)湛生物科技股份有限公司代表人 陳丘泓 /
(月太)湛生物科技股份有限公司 董事長
董事 (月太)湛生物科技股份有限公司代表人 楊仁德 /
台灣金展保險代理人股份有限公司 董事長
董事 柯俊北 / 泳鋐工業股份有限公司 董事長
董事 方慧珍 / 財團法人和美天佑宮 董事長
董事 蔡沛秦 / 台藥本舖股份有限公司 董事長
董事 張益昌 / 欣德法律事務所 主持律師
獨立董事 林佳儒 / 惠理金融法律事務所 合署律師
5.新任者職稱及姓名:
董事 陳丘泓 / (月太)湛生物科技股份有限公司 董事長
董事 (月太)湛生物科技股份有限公司代表人 陳鴻文
董事 (月太)湛生物科技股份有限公司代表人 楊仁德
董事 王繼賢
董事 陳鴻榮
獨立董事 朱竹元
獨立董事 林國彬
獨立董事 詹家昌
獨立董事 簡奉任
6.新任者簡歷:
董事 陳丘泓 / (月太)湛生物科技股份有限公司 董事長
董事 (月太)湛生物科技股份有限公司代表人 陳鴻文 /
正文科技股份有限公司 董事長
董事 (月太)湛生物科技股份有限公司代表人 楊仁德 /
台灣金展保險代理人股份有限公司 董事長
董事 王繼賢 / 成瀚投資股份有限公司 董事長
董事 陳鴻榮 / 創億資本股份有限公司 合夥人
獨立董事 朱竹元 / 優樂地永續服務股份有限公司 董事長
獨立董事 林國彬 / 政治大學風險管理與保險系專任教授/法律學院合聘教授
獨立董事 詹家昌 / 東海大學副校長
獨立董事 簡奉任 / 永立榮生醫股份有限公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事 陳丘泓 / 110,000股
董事 (月太)湛生物科技股份有限公司代表人 陳鴻文 / 343,800股
董事 (月太)湛生物科技股份有限公司代表人 楊仁德 / 343,800股
董事 王繼賢 / 0股
董事 陳鴻榮 / 0股
獨立董事 朱竹元 / 0股
獨立董事 林國彬 / 0股
獨立董事 詹家昌 / 0股
獨立董事 簡奉任 / 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/26
11.新任生效日期:114/06/30
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/06/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:林佳儒
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事
5.新任者姓名:朱竹元、林國彬、詹家昌、簡奉任
6.新任者簡歷:
獨立董事 朱竹元 / 優樂地永續服務股份有限公司 董事長
獨立董事 林國彬 / 政治大學風險管理與保險系專任教授/法律學院合聘教授
獨立董事 詹家昌 / 東海大學副校長
獨立董事 簡奉任 / 永立榮生醫股份有限公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/26
10.新任生效日期:114/06/30
11.其他應敘明事項:無