1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：115/04/21
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：15,905,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：3,181,000
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.發生變動日期:115/04/21
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:闕壯群、顏志明、郭登富、白琬婷、徐懿慧
6.新任者簡歷:
闕壯群/遠東生物科技股份有限公司董事長
顏志明/博威電子(股)公司董事長
郭登富/大登法律事務所主持律師
白琬婷/耘碩聯合會計師事務所合夥會計師
徐懿慧/全方位建築經理(股)公司負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:成立永續發展委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:115/04/21
11.其他應敘明事項:任期自董事會委任日起至本屆董事任期屆滿為止。

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：115/04/21
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：15,905,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：31,810,000
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期：115/04/13
2.股東會召開日期：115/06/29
3.股東會召開地點：台北市南港區三重路19-10號A棟2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：114年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)：修正114年第一次員工認股權憑證發行辦法。
(6)：訂定「道德行為準則」。
(7)：訂定「誠信經營守則」。
(8)：訂定「公司治理實務守則」。
(9)：訂定「永續發展實務守則」。
(10)：訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司114年度營業報告書暨財務報告案。
(2)：本公司114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂公司章程案。
(2)：本公司114年度盈餘轉增資發行新股案。
(3)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(4)：解除董事競業禁止之限制案。
(5)：本公司申請股票上櫃案。
(6)：本公司配合上櫃承銷法辦理初次上櫃現金增資，擬請全體股東
放棄當次現金增資原股東可認購權利案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：無。
9.召集事由五：其他事項
(1)：無。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/05/01
12.停止過戶截止日期：115/06/29
13.其他應敘明事項：(1)本次股東常會得以電子支付方式行使表決權，行使期間為：自115年05月30日
至115年06月26日止，股東得以於登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股
東e票通」網頁，依相關說明進行投票。
(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限，本公司擬定於115年
04月24日起至115年05月04日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案
之股東應於民國115年05月04日下午五時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以
利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字
樣，以掛號函件寄送；受理處所: 遠東生物科技股份有限公司管理部(地址：
台北市南港區園區街3號13樓)。

1.發生變動日期:115/04/21
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:闕壯群、顏志明、郭登富、白琬婷、徐懿慧
6.新任者簡歷:
闕壯群/遠東生物科技股份有限公司董事長
顏志明/博威電子(股)公司董事長
郭登富/大登法律事務所主持律師
白琬婷/耘碩聯合會計師事務所合夥會計師
徐懿慧/全方位建築經理(股)公司負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:成立提名委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:115/04/21
11.其他應敘明事項:任期自董事會委任日起至本屆董事任期屆滿為止。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/04/21
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:闕壯群
4.舊任者簡歷:遠東生物科技股份有限公司總經理
5.新任者姓名:闕俊瑋
6.新任者簡歷:遠東生物科技股份有限公司外銷部副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:115/04/21
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:115/04/21
2.增資資金來源:114年度盈餘轉增資。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,181,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:31,810,000元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股約配發100股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足一股之畸零股，依公司法第240條之規定，按面額折發現金至元為止；
股東亦可自增資配股基準日起五日內，向股務代理機構辦理拼湊一整股，
拼湊不足或未拼湊之畸零股，授權董事長洽特定人按面額承購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同。
12.本次增資資金用途:充實公司之營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)嗣後如因本公司股本變動，影響流通在外股數，致股東配股率因此發生變動
而須修正時，擬請股東會授權董事長全權處理。
(2)本案俟股東常會通過並呈主管機關核准後，由董事會另訂增資配股基準日等
相關事宜。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/04/21
2.審計委員會通過財務報告日期:115/04/21
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):401,697
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):202,839
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):68,597
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):75,692
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):59,983
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):59,983
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.89
11.期末總資產(仟元):701,952
12.期末總負債(仟元):114,099
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):587,853
14.其他應敘明事項:有關114年度財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內完成
上傳公告，屆時相關訊息請逕至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:115/04/13
2.公司名稱:遠東生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議申請上櫃案
6.因應措施:
為配合公司長期營運規劃需要、增加增金籌措來源與吸引人才，提請董事會授權董事長
於適當時機向財團法人中華民國櫃檯買賣中心提出股票上櫃之申請。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:115/04/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:袁玉燕
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/04/13
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/04/13
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換普通股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):46,500股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:465,000元
6.發行價格:每股認購價格新台幣20.65元
7.員工認購股數或配發金額:46,500股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日為民國115年04月13日，
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(二)變更後實收資本額為新台幣318,100,000元，計31,810,000股。

1.董事會決議日期:115/04/13
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定，保留現金增資發行新股總數10%至15%之股數由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
原有股東放棄優先認購權以供全數提撥辦理公開承銷之用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
本次員工若有認購不足或放棄認購，則授權董事長洽特定人認購。
11.本次發行新股之權利義務:
本次現金增資發行新股其權利義務與已發行股份相同。
12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃前提出公開承銷之股份來源。
13.其他應敘明事項:
本次增資發行計劃之主要內容（包括發行價格、實際發行數量、發行條件、
承銷方式、計劃項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項）
暨其他一切有關發行計劃之事宜，如因法令規定或主管機關規定或基於營運
評估或因客觀環境需予以修正變更時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。

1.董事會決議日期:115/04/13
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定，保留現金增資發行新股總數10%至15%之股數由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
原有股東放棄優先認購權以供全數提撥辦理公開承銷之用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
授權董事長洽特定人認購。
11.本次發行新股之權利義務:
本次現金增資發行新股其權利義務與已發行股份相同。
12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃前提出公開承銷之股份來源。
13.其他應敘明事項:
本次增資發行計劃之主要內容（包括發行價格、實際發行數量、發行條件、
承銷方式、計劃項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項）
暨其他一切有關發行計劃之事宜，如因法令規定或主管機關規定或基於營運
評估或因客觀環境需予以修正變更時，擬提請股東會授權董事會全權處理之。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
臺北市南港區園區街3號13樓
2.事實發生日:115/4/13~115/4/13
3.董事會通過日期: 民國115年4月13日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：3坪
(2)每單位價格：每月租金新台幣10,500元(含稅)
(3)使用權資產總金額:新台幣118,905元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：遠東生物科技股份有限公司
(2)與公司之關係：母公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：為使集團管理方便、集中管理，
故向母公司租賃部份辦公室空間，作為集團設立登記及員工辦公用。
(2)前次移轉之所有人：不適用
(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件：按月支付新台幣10,500元 (含稅)
(2)租期：115/01/01-115/12/31(1年)
(3)契約限制條款及其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式：雙方議定
(2)價格決定之參考依據：參考鄰近區域租金行情
(3)決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
作為公司設立登記及實際營運使用。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年04月13日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
A.臺北市南港區興中路12巷15號6樓
B.臺北市南港區園區街3號13樓
2.事實發生日:115/4/13~115/4/13
3.董事會通過日期: 民國115年4月13日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量(平方公尺/坪)：
A.2.5坪
B.10坪

每單位價格：
A.每月租金新台幣8,750元(含稅)
B.每月租金新台幣35,000元(含稅)

交易總金額：
A.新台幣99,084元
B.新台幣396,347元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
A.權璟實業股份有限公司(最終控制者相同)
B.遠東生物科技股份有限公司(母公司)
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因及取得或處份之具體目的或用途：
A.因辦公室地點考量及倉儲小坪數需求，故評估以分租方式較為合理有效分配資源。
B.為使集團管理方便、集中管理，故向母公司租賃部份辦公室空間，作為集團設立登記
及員工辦公用。
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：
A.按月支付新台幣8,750元 (含稅)
B.按月支付新台幣35,000元 (含稅)

租賃期間：
A.115/01/01~115/12/31(1年)
B.115/01/01~115/12/31(1年)
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式：雙方議定
(2)價格決定之參考依據：參考鄰近區域租金行情
(3)決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
A.因原辦公室文件儲存空間不足，擬承租關係人部分空間作為倉儲使用，
以補足文件存放需求。
B.作為公司設立登記及實際營運使用。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年04月13日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期：115/04/13
2.股東會召開日期：115/06/29
3.股東會召開地點：台北市南港區三重路19-10號A棟2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度審計委員會查核報告。
(2)：修正114年第一次員工認股權憑證發行辦法。
(3)：訂定「道德行為準則」。
(4)：訂定「誠信經營守則」。
(5)：訂定「公司治理實務守則」。
(6)：訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」。
6.召集事由二：承認事項
(1)：無。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂公司章程案。
(2)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)：解除董事競業禁止之限制案。
(4)：本公司申請股票上櫃案。
(5)：本公司配合上櫃承銷法辦理初次上櫃現金增資，擬請全體股東
放棄當次現金增資原股東可認購權利案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：無。
9.召集事由五：其他事項
(1)：無。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/05/01
12.停止過戶截止日期：115/06/29
13.其他應敘明事項：(1)本次股東常會得以電子支付方式行使表決權，行使期間為：自115年05月30日
至115年06月26日止，股東得以於登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股
東e票通」網頁，依相關說明進行投票。
(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限，本公司擬定於115年
04月24日起至115年05月04日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案
之股東應於民國115年05月04日下午五時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以
利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字
樣，以掛號函件寄送；受理處所: 遠東生物科技股份有限公司管理部(地址：
台北市南港區園區街3號13樓)。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
臺北市南港區興中路12巷15號6樓
2.事實發生日:115/4/13~115/4/13
3.董事會通過日期: 民國115年4月13日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：2.5坪
(2)每單位價格：每月租金為新台幣8,750元(含稅)
(3)使用權資產總金額:新台幣99,084元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：鑫鴻事業股份有限公司
(2)與公司之關係：最終控制者相同
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：因辦公室地點考量及倉儲小坪數需求，
故評估以分租方式較為合理有效分配資源。
(2)前次移轉之所有人：不適用
(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件：按月支付新台幣8,750元(含稅)
(2)租期：115/01/01-115/12/31(1年)
(3)契約限制條款及其他重要約定事項：無
11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)本次交易之決定方式：雙方議定。
(2)價格決定之參考依據：參考鄰近區域租金行情
(3)決策單位：董事會
12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
13.專業估價師姓名:
不適用
14.專業估價師開業證書字號:
不適用
15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
16.是否尚未取得估價報告:否或不適用
17.尚未取得估價報告之原因:
不適用
18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
19.會計師事務所名稱:
不適用
20.會計師姓名:
不適用
21.會計師開業證書字號:
不適用
22.經紀人及經紀費用:
不適用
23.取得或處分之具體目的或用途:
因原辦公室文件儲存空間不足，擬承租關係人部分空間作為倉儲使用，
以補足文件存放需求。
24.本次交易表示異議之董事之意見:
無
25.本次交易為關係人交易:是
26.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國115年04月13日
27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
31.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:115/04/10
2.公司名稱:遠東生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司114年度財務報告董事會召開日期(更正)
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
1.董事會召集通知日:115/04/13
2.董事會預計召開日期:115/04/21
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:115/04/02
2.公司名稱:遠東生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司114年度財務報告董事會召開日期
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
1.董事會召集通知日:115/04/02
2.董事會預計召開日期:115/04/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:114年度財務報告
4.其他應敘明事項:無

1. 原公告日期：
114/08/12
2. 簡述原公告申報內容：
租賃標的：
A.臺北市南港區興中路12巷15號6樓
B.臺北市南港區園區街3號13樓
C.屏東縣泰和段706、707、708、812、816地號

每單位價格：
A.每月租金新台幣8,750元(含稅)
B.每月租金新台幣35,000元(含稅)
C.每年租金新台幣90,000元(含稅)

交易總金額：
A.新台幣99,084元
B.新台幣396,347元
C.新台幣807,371元

交易相對人：
A.權璟實業股份有限公司(最終控制者相同)
B.遠東生物科技股份有限公司(母公司)
C.麥淑娥(本公司之董事長)

租賃期間：
A.114/01/01~114/12/31(1年)
B.114/01/01~114/12/31(1年)
C.111/01/01~120/12/31(10年)
3. 變動緣由及主要內容：
因市場行情變動，更新租賃標的之租金價格
C.屏東縣泰和段706、707、708、812、816地號之租金價格
每單位價格：調整至每年租金新台幣187,000元(含稅)
交易總金額：調整至新台幣1,677,473元
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無。
5. 其他應敘明事項：
無。