1.發生變動日期:114/04/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:林玉龍
(2)董事:梁耀仁
(3)董事:張南雄
(4)董事:中租實業(股)公司
(5)獨立董事:江秉穎
(6)獨立董事:申心蓓
4.舊任者簡歷:
(1)董事:林玉龍
學經歷:
政治大學會研所碩士
美國南加大(USC)MBA碩士
勤業眾信會計師事務所組長
櫃檯買賣中心上櫃部組長
永豐金證券(股)公司承銷部副總
華鴻創投(股)公司 副總經理
富邦證券(股)公司董事及承銷部副總
富邦證創投(股)公司董事及執行副總
現職:
荷滿投資管理顧問(股)公司 董事長
禾滿投資(有)公司董事長
太陽系投資控股(股)公司 董事長
水星生醫(股)公司 董事長及發言人
火星生技(股)公司 董事長兼發言人
健生活(股)公司 董事長
土星永續(股)公司 董事
利百景(股)公司 董事
天龍材料(股)公司 董事
鑽德科技(股)公司 董事
湛天創新科技(股)公司 監察人
瑞利光智能(股)公司 監察人
稼源科技(股)公司 監察人
(2)董事:梁耀仁
學經歷:
國立臺灣大學藥理學研究所博士
國立陽明大學藥理學科暨研究所碩士
陽明交通大學醫學院藥理學科 授課教授
輔大醫學院生技醫藥博士學位學程 教授
前輔大生醫暨光電研究中心 主任
輔大理工學院 副院長
輔大應用科學與工程研究所 所長
輔仁大學生命科學系 教授
德國柏林睡眠科技主要研究 委員長
現職:
台灣大學獸醫專業學院臨床動物醫學研究所兼任教授
中華民國肌萎縮症病友協會 理事
水星生醫(股)公司 總經理
土星永續(股)公司 董事兼顧問
(3)董事:張南雄
學經歷:
美國國際醫藥大學中醫博士
美國史丹佛大學 作業研究碩士
美國加州柏克萊大學 應用數學系 學士
Linkpeople 互聯網總裁
Ayla Networks, Inc.聯合創辦人及亞太地區總經理
問止AI中醫聯合創辦人
現職:
水星生醫(股)公司 行銷長
(4)董事:中租實業(股)公司
一般投資業、創業投資業
(5)獨立董事:江秉穎
學經歷:
台北醫學大學醫學系畢業
台大臨床醫學研究所碩士
歐盟先驅睡眠醫學專科醫師(Grandparent Somnologist)
美國史丹佛大學 睡眠中心研究員
美國約翰霍普金斯大學 醫療政策管理研究所 博士生
國際睡眠科學與科技協會(ISSTA) 德國總會暨台灣分會 理事長
台灣科技部睡眠科技產學聯盟(STC) 主持人
康寧醫院耳鼻喉科 主治醫師兼副院長
台北榮總睡眠醫學中心 副執行長暨耳鼻喉部主治醫師
現職:
思維連鎖睡眠醫學中心 總院長
中國醫藥大學耳鼻喉科暨睡眠中心 專任助理教授
思惟睡眠科技股份有限公司 董事長
美國德州聖休士頓州立大學醫學院 臨床教授
(6)獨立董事:申心蓓
學經歷:
美國University of Southern California 法學碩士
國立臺灣大學 管理學院EMBA 財務金融組
國立陽明交通大學 科技法律學院暨科技法律研究所
Skyborn Renewables亞太區法律總監兼台灣ESG總監
達德能源股份有限公司 法務暨人資總監
常在國際法律事務所 顧問律師
臺灣臺北、新北地方法院檢察署 檢察官
現職:
無限維度管理顧問(股)公司 董事長
全國律師聯合會ESG 委員會 主任委員
台灣矽科宏晟科技(股)公司 獨立董事
群創光電(股)公司 獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:林玉龍
(2)董事:梁耀仁
(3)董事:張南雄
(4)董事:中租實業(股)公司
(5)獨立董事:江秉穎
(6)獨立董事:申心蓓
(7)獨立董事:陳富祥
6.新任者簡歷:
(1)董事:林玉龍
學經歷:
政治大學會研所碩士
美國南加大(USC)MBA碩士
勤業眾信會計師事務所組長
櫃檯買賣中心上櫃部組長
永豐金證券(股)公司承銷部副總
華鴻創投(股)公司 副總經理
富邦證券(股)公司董事及承銷部副總
富邦證創投(股)公司董事及執行副總
現職:
荷滿投資管理顧問(股)公司 董事長
禾滿投資(有)公司董事長
太陽系投資控股(股)公司 董事長
水星生醫(股)公司 董事長及發言人
火星生技(股)公司 董事長兼發言人
健生活(股)公司 董事長
土星永續(股)公司 董事
利百景(股)公司 董事
天龍材料(股)公司 董事
鑽德科技(股)公司 董事
湛天創新科技(股)公司 監察人
瑞利光智能(股)公司 監察人
稼源科技(股)公司 監察人
(2)董事:梁耀仁
學經歷:
國立臺灣大學藥理學研究所博士
國立陽明大學藥理學科暨研究所碩士
陽明交通大學醫學院藥理學科 授課教授
輔大醫學院生技醫藥博士學位學程 教授
前輔大生醫暨光電研究中心 主任
輔大理工學院 副院長
輔大應用科學與工程研究所 所長
輔仁大學生命科學系 教授
德國柏林睡眠科技主要研究 委員長
現職:
台灣大學獸醫專業學院臨床動物醫學研究所兼任教授
中華民國肌萎縮症病友協會 理事
水星生醫(股)公司 總經理
土星永續(股)公司 董事兼顧問
(3)董事:張南雄
學經歷:
美國國際醫藥大學中醫博士
美國史丹佛大學 作業研究碩士
美國加州柏克萊大學 應用數學系 學士
Linkpeople 互聯網總裁
Ayla Networks, Inc.聯合創辦人及亞太地區總經理
問止AI中醫聯合創辦人
現職:
水星生醫(股)公司 行銷長
(4)董事:中租實業(股)公司
一般投資業、創業投資業
(5)獨立董事:江秉穎
學經歷:
台北醫學大學醫學系畢業
台大臨床醫學研究所碩士
歐盟先驅睡眠醫學專科醫師(Grandparent Somnologist)
美國史丹佛大學 睡眠中心研究員
美國約翰霍普金斯大學 醫療政策管理研究所 博士生
國際睡眠科學與科技協會(ISSTA) 德國總會暨台灣分會 理事長
台灣科技部睡眠科技產學聯盟(STC) 主持人
康寧醫院耳鼻喉科 主治醫師兼副院長
台北榮總睡眠醫學中心 副執行長暨耳鼻喉部主治醫師
現職:
思維連鎖睡眠醫學中心 總院長
中國醫藥大學 耳鼻喉科暨睡眠中心 專任助理教授
思惟睡眠科技股份有限公司 董事長
美國德州聖休士頓州立大學醫學院 臨床教授
(6)獨立董事:申心蓓
學經歷:
美國University of Southern California 法學碩士
國立臺灣大學 管理學院EMBA 財務金融組
國立陽明交通大學 科技法律學院暨科技法律研究所
Skyborn Renewables亞太區法律總監兼台灣ESG總監
達德能源股份有限公司 法務暨人資總監
常在國際法律事務所 顧問律師
臺灣臺北、新北地方法院檢察署 檢察官
現職:
無限維度管理顧問(股)公司 董事長
全國律師聯合會ESG 委員會 主任委員
台灣矽科宏晟科技(股)公司 獨立董事
群創光電(股)公司 獨立董事
(7)獨立董事:陳富祥
學經歷:
中國文化大學國貿系學士
國立政治大學會計碩士
國立台灣科技大學管理博士
中國文化大學會計系主任及教授
中國文化大學會計室主任
考試院考選部 命題及閱卷委員
台灣證券交易所上市審議委員
現職:
中國文化大學 會計系兼任教授
榮富投資有限公司 負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
提前全面改選。
8.異動原因:提前全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：林玉龍/24,033,940股
(2)董事：梁耀仁/22,203,904股
(3)董事：張南雄/923,800股
(4)董事：中租實業(股)公司/24,283,699股
(5)獨立董事：江秉穎/0股
(6)獨立董事：申心蓓/0股
(7)獨立董事：陳富祥/431,930股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/05~114/12/04
11.新任生效日期:114/04/25
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:114/04/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司『公司章程』案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事7人(含獨立董事3人)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司擬辦理初次申請股票上櫃前之現金增資提撥公開承銷，原股東全數
放棄優先認購權利案。
(2)通過辦理私募普通股案。
(3)通過發行限制員工權利新股案。
(4)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
(5)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:114/04/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:林玉龍
(2)董事:梁耀仁
(3)獨立董事:江秉穎
(4)獨立董事:申心蓓
(5)獨立董事:陳富祥
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事:林玉龍
荷滿投資管理顧問(股)公司 董事長
禾滿投資(有)公司 董事長
太陽系投資控股(股)公司 董事長
火星生技(股)公司 董事長兼發言人
健生活(股)公司 董事長
土星永續(股)公司 董事
利百景(股)公司 董事
天龍材料(股)公司 董事
鑽德科技(股)公司 董事
湛天創新科技(股)公司 監察人
瑞利光智能(股)公司 監察人
(2)董事:梁耀仁
台灣大學獸醫專業學院臨床動物醫學研究所兼任教授
中華民國肌萎縮症病友協會 理事
土星永續(股)公司 董事兼顧問
(3)董事:江秉穎
思維連鎖睡眠醫學中心 總院長
中國醫藥大學耳鼻喉科暨睡眠中心 專任助理教授
思惟睡眠科技股份有限公司 董事長
美國德州聖休士頓州立大學醫學院 臨床教授
(4)獨立董事:申心蓓
無限維度管理顧問(股)公司 董事長
全國律師聯合會ESG委員會 主任委員
台灣矽科宏晟科技(股)公司 獨立董事
群創光電(股)公司 獨立董事
(5)獨立董事:陳富祥
中國文化大學 會計系兼任教授
榮富投資有限公司 負責人
4.許可從事競業行為之期間:114/04/25~117/04/24
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以
上股東之出席，已出席股東表決權過半數之同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:114/04/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:林玉龍
(2)董事:梁耀仁
(3)董事:張南雄
(4)董事:中租實業(股)公司
(5)獨立董事:江秉穎
(6)獨立董事:申心蓓
4.舊任者簡歷:
(1)董事:林玉龍
學經歷:
政治大學會研所碩士
美國南加大(USC)MBA碩士
勤業眾信會計師事務所組長
櫃檯買賣中心上櫃部組長
永豐金證券(股)公司承銷部副總
華鴻創投(股)公司 副總經理
富邦證券(股)公司董事及承銷部副總
富邦證創投(股)公司董事及執行副總
現職:
荷滿投資管理顧問(股)公司 董事長
禾滿投資(有)公司董事長
太陽系投資控股(股)公司 董事長
水星生醫(股)公司 董事長及發言人
火星生技(股)公司 董事長兼發言人
健生活(股)公司 董事長
土星永續(股)公司 董事
利百景(股)公司 董事
天龍材料(股)公司 董事
鑽德科技(股)公司 董事
湛天創新科技(股)公司 監察人
瑞利光智能(股)公司 監察人
稼源科技(股)公司 監察人
(2)董事:梁耀仁
學經歷:
國立臺灣大學藥理學研究所博士
國立陽明大學藥理學科暨研究所碩士
陽明交通大學醫學院藥理學科 授課教授
輔大醫學院生技醫藥博士學位學程 教授
前輔大生醫暨光電研究中心 主任
輔大理工學院 副院長
輔大應用科學與工程研究所 所長
輔仁大學生命科學系 教授
德國柏林睡眠科技主要研究 委員長
現職:
台灣大學獸醫專業學院臨床動物醫學研究所兼任教授
中華民國肌萎縮症病友協會 理事
水星生醫(股)公司 總經理
土星永續(股)公司 董事兼顧問
(3)董事:張南雄
學經歷:
美國國際醫藥大學中醫博士
美國史丹佛大學 作業研究碩士
美國加州柏克萊大學 應用數學系 學士
Linkpeople 互聯網總裁
Ayla Networks, Inc.聯合創辦人及亞太地區總經理
問止AI中醫聯合創辦人
現職:
水星生醫(股)公司 行銷長
(4)董事:中租實業(股)公司
一般投資業、創業投資業
(5)獨立董事:江秉穎
學經歷:
台北醫學大學醫學系畢業
台大臨床醫學研究所碩士
歐盟先驅睡眠醫學專科醫師(Grandparent Somnologist)
美國史丹佛大學 睡眠中心研究員
美國約翰霍普金斯大學 醫療政策管理研究所 博士生
國際睡眠科學與科技協會(ISSTA) 德國總會暨台灣分會 理事長
台灣科技部睡眠科技產學聯盟(STC) 主持人
康寧醫院耳鼻喉科 主治醫師兼副院長
台北榮總睡眠醫學中心 副執行長暨耳鼻喉部主治醫師
現職:
思維連鎖睡眠醫學中心 總院長
中國醫藥大學耳鼻喉科暨睡眠中心 專任助理教授
思惟睡眠科技股份有限公司 董事長
美國德州聖休士頓州立大學醫學院 臨床教授
(6)獨立董事:申心蓓
學經歷:
美國University of Southern California 法學碩士
國立臺灣大學 管理學院EMBA 財務金融組
國立陽明交通大學 科技法律學院暨科技法律研究所
Skyborn Renewables亞太區法律總監兼台灣ESG總監
達德能源股份有限公司 法務暨人資總監
常在國際法律事務所 顧問律師
臺灣臺北、新北地方法院檢察署 檢察官
現職:
無限維度管理顧問(股)公司 董事長
全國律師聯合會ESG 委員會 主任委員
台灣矽科宏晟科技(股)公司 獨立董事
群創光電(股)公司 獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:林玉龍
(2)董事:梁耀仁
(3)董事:張南雄
(4)董事:中租實業(股)公司
(5)獨立董事:江秉穎
(6)獨立董事:申心蓓
(7)獨立董事:陳富祥
6.新任者簡歷:
(1)董事:林玉龍
學經歷:
政治大學會研所碩士
美國南加大(USC)MBA碩士
勤業眾信會計師事務所組長
櫃檯買賣中心上櫃部組長
永豐金證券(股)公司承銷部副總
華鴻創投(股)公司 副總經理
富邦證券(股)公司董事及承銷部副總
富邦證創投(股)公司董事及執行副總
現職:
荷滿投資管理顧問(股)公司 董事長
禾滿投資(有)公司董事長
太陽系投資控股(股)公司 董事長
水星生醫(股)公司 董事長及發言人
火星生技(股)公司 董事長兼發言人
健生活(股)公司 董事長
土星永續(股)公司 董事
利百景(股)公司 董事
天龍材料(股)公司 董事
鑽德科技(股)公司 董事
湛天創新科技(股)公司 監察人
瑞利光智能(股)公司 監察人
稼源科技(股)公司 監察人
(2)董事:梁耀仁
學經歷:
國立臺灣大學藥理學研究所博士
國立陽明大學藥理學科暨研究所碩士
陽明交通大學醫學院藥理學科 授課教授
輔大醫學院生技醫藥博士學位學程 教授
前輔大生醫暨光電研究中心 主任
輔大理工學院 副院長
輔大應用科學與工程研究所 所長
輔仁大學生命科學系 教授
德國柏林睡眠科技主要研究 委員長
現職:
台灣大學獸醫專業學院臨床動物醫學研究所兼任教授
中華民國肌萎縮症病友協會 理事
水星生醫(股)公司 總經理
土星永續(股)公司 董事兼顧問
(3)董事:張南雄
學經歷:
美國國際醫藥大學中醫博士
美國史丹佛大學 作業研究碩士
美國加州柏克萊大學 應用數學系 學士
Linkpeople 互聯網總裁
Ayla Networks, Inc.聯合創辦人及亞太地區總經理
問止AI中醫聯合創辦人
現職:
水星生醫(股)公司 行銷長
(4)董事:中租實業(股)公司
一般投資業、創業投資業
(5)獨立董事:江秉穎
學經歷:
台北醫學大學醫學系畢業
台大臨床醫學研究所碩士
歐盟先驅睡眠醫學專科醫師(Grandparent Somnologist)
美國史丹佛大學 睡眠中心研究員
美國約翰霍普金斯大學 醫療政策管理研究所 博士生
國際睡眠科學與科技協會(ISSTA) 德國總會暨台灣分會 理事長
台灣科技部睡眠科技產學聯盟(STC) 主持人
康寧醫院耳鼻喉科 主治醫師兼副院長
台北榮總睡眠醫學中心 副執行長暨耳鼻喉部主治醫師
現職:
思維連鎖睡眠醫學中心 總院長
中國醫藥大學 耳鼻喉科暨睡眠中心 專任助理教授
思惟睡眠科技股份有限公司 董事長
美國德州聖休士頓州立大學醫學院 臨床教授
(6)獨立董事:申心蓓
學經歷:
美國University of Southern California 法學碩士
國立臺灣大學 管理學院EMBA 財務金融組
國立陽明交通大學 科技法律學院暨科技法律研究所
Skyborn Renewables亞太區法律總監兼台灣ESG總監
達德能源股份有限公司 法務暨人資總監
常在國際法律事務所 顧問律師
臺灣臺北、新北地方法院檢察署 檢察官
現職:
無限維度管理顧問(股)公司 董事長
全國律師聯合會ESG 委員會 主任委員
台灣矽科宏晟科技(股)公司 獨立董事
群創光電(股)公司 獨立董事
(7)獨立董事:陳富祥
學經歷:
中國文化大學國貿系學士
國立政治大學會計碩士
國立台灣科技大學管理博士
中國文化大學會計系主任及教授
中國文化大學會計室主任
考試院考選部 命題及閱卷委員
台灣證券交易所上市審議委員
現職:
中國文化大學 會計系兼任教授
榮富投資有限公司 負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
提前全面改選。
8.異動原因:提前全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：林玉龍/24,033,940股
(2)董事：梁耀仁/22,203,904股
(3)董事：張南雄/923,800股
(4)董事：中租實業(股)公司/24,283,699股
(5)獨立董事：江秉穎/0股
(6)獨立董事：申心蓓/0股
(7)獨立董事：陳富祥/431,930股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/05~114/12/04
11.新任生效日期:114/04/25
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:114/04/25
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:江秉穎
(2)獨立董事:申心蓓
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:江秉穎
學經歷:
台北醫學大學醫學系畢業
台大臨床醫學研究所碩士
歐盟先驅睡眠醫學專科醫師(Grandparent Somnologist)
美國史丹佛大學 睡眠中心研究員
美國約翰霍普金斯大學 醫療政策管理研究所 博士生
國際睡眠科學與科技協會(ISSTA) 德國總會暨台灣分會 理事長
台灣科技部睡眠科技產學聯盟(STC) 主持人
康寧醫院耳鼻喉科 主治醫師兼副院長
台北榮總睡眠醫學中心 副執行長暨耳鼻喉部主治醫師
現職:
思維連鎖睡眠醫學中心 總院長
中國醫藥大學 耳鼻喉科暨睡眠中心 專任助理教授
思惟睡眠科技股份有限公司 董事長
美國德州聖休士頓州立大學醫學院 臨床教授
(2)獨立董事:申心蓓
學經歷:
美國University of Southern California 法學碩士
國立臺灣大學 管理學院EMBA 財務金融組
國立陽明交通大學 科技法律學院暨科技法律研究所
Skyborn Renewables亞太區法律總監兼台灣ESG總監
達德能源股份有限公司 法務暨人資總監
常在國際法律事務所 顧問律師
臺灣臺北、新北地方法院檢察署 檢察官
現職:
無限維度管理顧問(股)公司 董事長
全國律師聯合會ESG 委員會 主任委員
台灣矽科宏晟科技(股)公司 獨立董事
群創光電(股)公司 獨立董事
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:江秉穎
(2)獨立董事:申心蓓
(3)獨立董事:陳富祥
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:江秉穎
學經歷:
台北醫學大學醫學系畢業
台大臨床醫學研究所碩士
歐盟先驅睡眠醫學專科醫師(Grandparent Somnologist)
美國 史丹佛大學 睡眠中心研究員
美國 約翰霍普金斯大學 醫療政策管理研究所 博士生
國際睡眠科學與科技協會(ISSTA) 德國總會暨台灣分會 理事長
台灣科技部睡眠科技產學聯盟(STC) 主持人
康寧醫院耳鼻喉科 主治醫師兼副院長
台北榮總 睡眠醫學中心 副執行長 暨 耳鼻喉部 主治醫師
現職:
思維連鎖睡眠醫學中心 總院長
中國醫藥大學 耳鼻喉科暨睡眠中心 專任助理教授
思惟睡眠科技股份有限公司 董事長
美國德州 聖休士頓州立大學醫學院臨床教授
(2)獨立董事:申心蓓
學經歷:
美國University of Southern California 法學碩士
國立臺灣大學 管理學院EMBA 財務金融組
國立陽明交通大學 科技法律學院暨科技法律研究所
Skyborn Renewables亞太區法律總監兼台灣ESG總監
達德能源股份有限公司 法務暨人資總監
常在國際法律事務所 顧問律師
臺灣臺北、新北地方法院檢察署 檢察官
現職:
無限維度管理顧問(股)公司 董事長
全國律師聯合會ESG 委員會 主任委員
台灣矽科宏晟科技(股)公司 獨立董事
群創光電(股)公司 獨立董事
(3)獨立董事:陳富祥
學經歷:
中國文化大學國貿系學士
國立政治大學會計碩士
國立台灣科技大學管理博士
中國文化大學會計系主任及教授
中國文化大學會計室主任
考試院考選部 命題及閱卷委員
台灣證券交易所上市審議委員
現職:
中國文化大學 會計系兼任教授
榮富投資有限公司 負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
提前全面改選。
8.異動原因:本公司114/04/25董事提前全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/05~114/12/04
10.新任生效日期:114/04/25
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/04/25
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:林玉龍
4.舊任者簡歷:
學經歷:
政治大學會研所碩士
美國南加大(USC)MBA碩士
勤業眾信會計師事務所組長
櫃檯買賣中心上櫃部組長
永豐金證券(股)公司承銷部副總
華鴻創投(股)公司 副總經理
富邦證券(股)公司董事及承銷部副總
富邦證創投(股)公司董事及執行副總
現職:
荷滿投資管理顧問(股)公司 董事長
禾滿投資(有)公司董事長
太陽系投資控股(股)公司 董事長
水星生醫(股)公司 董事長及發言人
火星生技(股)公司 董事長兼發言人
健生活(股)公司 董事長
土星永續(股)公司 董事
利百景(股)公司 董事
天龍材料(股)公司 董事
鑽德科技(股)公司 董事
湛天創新科技(股)公司 監察人
瑞利光智能(股)公司 監察人
稼源科技(股)公司 監察人
5.新任者姓名:林玉龍
6.新任者簡歷:
學經歷:
政治大學會研所碩士
美國南加大(USC)MBA碩士
勤業眾信會計師事務所組長
櫃檯買賣中心上櫃部組長
永豐金證券(股)公司承銷部副總
華鴻創投(股)公司 副總經理
富邦證券(股)公司董事及承銷部副總
富邦證創投(股)公司董事及執行副總
現職:
荷滿投資管理顧問(股)公司 董事長
禾滿投資(有)公司董事長
太陽系投資控股(股)公司 董事長
水星生醫(股)公司 董事長及發言人
火星生技(股)公司 董事長兼發言人
健生活(股)公司 董事長
土星永續(股)公司 董事
利百景(股)公司 董事
天龍材料(股)公司 董事
鑽德科技(股)公司 董事
湛天創新科技(股)公司 監察人
瑞利光智能(股)公司 監察人
稼源科技(股)公司 監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:提前全面改選。
8.異動原因:本公司114/04/25董事提前全面改選，本屆董事會重新推選董事長。
9.新任生效日期:114/04/25
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:114/04/25
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事:江秉穎
(2)獨立董事:申心蓓
(3)獨立董事:陳富祥
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:江秉穎
學經歷:
台北醫學大學醫學系畢業
台大臨床醫學研究所碩士
歐盟先驅睡眠醫學專科醫師(Grandparent Somnologist)
美國史丹佛大學 睡眠中心研究員
美國約翰霍普金斯大學醫療政策管理研究所 博士生
國際睡眠科學與科技協會(ISSTA) 德國總會暨台灣分會 理事長
台灣科技部睡眠科技產學聯盟(STC) 主持人
康寧醫院耳鼻喉科 主治醫師兼副院長
台北榮總 睡眠醫學中心 副執行長 暨 耳鼻喉部 主治醫師
現職:
思維連鎖睡眠醫學中心 總院長
中國醫藥大學 耳鼻喉科暨睡眠中心 專任助理教授
思惟睡眠科技股份有限公司 董事長
美國德州聖休士頓州立大學醫學院 臨床教授
(2)獨立董事:申心蓓
學經歷:
美國University of Southern California 法學碩士
國立臺灣大學 管理學院EMBA 財務金融組
國立陽明交通大學 科技法律學院暨科技法律研究所
Skyborn Renewables亞太區法律總監兼台灣ESG總監
達德能源股份有限公司 法務暨人資總監
常在國際法律事務所 顧問律師
臺灣臺北、新北地方法院檢察署 檢察官
現職:
無限維度管理顧問(股)公司 董事長
全國律師聯合會ESG 委員會 主任委員
台灣矽科宏晟科技(股)公司 獨立董事
群創光電(股)公司 獨立董事
(3)獨立董事:陳富祥
學經歷:
中國文化大學國貿系學士
國立政治大學會計碩士
國立台灣科技大學管理博士
中國文化大學會計系主任及教授
中國文化大學會計室主任
考試院考選部 命題及閱卷委員
台灣證券交易所上市審議委員
現職:
中國文化大學 會計系兼任教授
榮富投資有限公司 負責人
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:江秉穎
(2)獨立董事:申心蓓
(3)獨立董事:陳富祥
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:江秉穎
學經歷:
台北醫學大學醫學系畢業
台大臨床醫學研究所碩士
歐盟先驅睡眠醫學專科醫師(Grandparent Somnologist)
美國史丹佛大學 睡眠中心研究員
美國約翰霍普金斯大學 醫療政策管理研究所 博士生
國際睡眠科學與科技協會(ISSTA)德國總會暨台灣分會 理事長
台灣科技部睡眠科技產學聯盟(STC) 主持人
康寧醫院耳鼻喉科 主治醫師兼副院長
台北榮總睡眠醫學中心 副執行長暨耳鼻喉部主治醫師
現職:
思維連鎖睡眠醫學中心 總院長
中國醫藥大學 耳鼻喉科暨睡眠中心 專任助理教授
思惟睡眠科技股份有限公司 董事長
美國德州 聖休士頓州立大學醫學院臨床教授
(2)獨立董事:申心蓓
學經歷:
美國University of Southern California 法學碩士
國立臺灣大學 管理學院EMBA 財務金融組
國立陽明交通大學 科技法律學院暨科技法律研究所
Skyborn Renewables亞太區法律總監兼台灣ESG總監
達德能源股份有限公司 法務暨人資總監
常在國際法律事務所 顧問律師
臺灣臺北、新北地方法院檢察署 檢察官
現職:
無限維度管理顧問(股)公司 董事長
全國律師聯合會ESG 委員會 主任委員
台灣矽科宏晟科技(股)公司 獨立董事
群創光電(股)公司 獨立董事
(3)獨立董事:陳富祥
學經歷:
中國文化大學國貿系學士
國立政治大學會計碩士
國立台灣科技大學管理博士
中國文化大學會計系主任及教授
中國文化大學會計室主任
考試院考選部 命題及閱卷委員
台灣證券交易所上市審議委員
現職:
中國文化大學 會計系兼任教授
榮富投資有限公司 負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
提前全面改選。
8.異動原因:本公司114/04/25董事提前全面改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/05~114/12/04
10.新任生效日期:114/04/25
11.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/05
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/05
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,963
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):4,184
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(54,042)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(50,528)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(50,568)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(50,568)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.12)
11.期末總資產(仟元):353,203
12.期末總負債(仟元):62,929
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):290,274
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/03/05
2.股東會召開日期:114/04/25
3.股東會召開地點:新北市中和區板南路659號13樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)健全營運計畫書執行情形報告。
(4)買回公司股份（庫藏股票）董事會決議及執行情形（或因故未買回股份報告)。
(5)資金貸與情形報告(新增議案)
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬辦理初次申請股票上櫃前之現金增資提撥公開承銷，原股東全數放
棄優先認購權利案。
(2)擬辦理私募普通股案。
(3)擬發行限制員工權利新股案。
(4)擬修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
(5)擬修訂本公司『公司章程』案。
(6)解除新任董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事7人(含獨立董事3人)案。(修正議案)
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/02/25
12.停止過戶截止日期:114/04/25
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一股分之股東，得以書面
向公司提出股東常會議案。本公司自114年2月14日起至114年2月25日止受理股東就
本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於民國114年2月25日17時前送達並敘明
聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。受理方式：以書面方式為之，請
於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，於受理期間內寄(送)達為憑，郵寄者
以掛號函件寄送。受理處所：水星生醫股份有限公司行政部。地址：新北市中和區
板南路653號15號。
(2)依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿壹仟股之股東，其股東常會之召集通知
概依公告辦理，如該等股東欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代理機構康和綜合
證券股份有限公司股務代理部領取開會通知書，或請攜帶身份證及印鑑當日前往出
席股東會。

1.事實發生日:114/03/05
2.公司名稱:水星生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議通過以資本公積新台幣50,567,694元彌補虧損，
彌補後之待彌補虧損為新台幣0元。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1. 董事會擬議日期：114/03/05
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣0.2500元

1.董事會決議日期:114/02/04
2.預計發行價格:無償發行
3.預計發行總額(股):
普通股6,500,000股，每股面額新台幣0.25元，共計新台幣1,625,000元。
4.既得條件:
員工自獲配限制員工權利新股後，需於各既得日當日仍在職，且期間未曾有違反
公司競業禁止、保密協議或與公司間合約約定等情事，並符合以下指標：
(1)類別一:3D列印設備製藥研發績效
指標A.以3D列印製藥設備所產製之藥物，完成送件所需之所有檢驗分析，向任
一國家FDA送件申請藥證，可獲配股數25%。
指標B.3D列印製藥設備所產製之藥物，取得任一國家藥證，可獲配股數55%。
指標C.留任公司年資，且工作表現獲主管肯定者，自本限制員工權利新股發行　
日起滿二年及滿三年仍在職者分別可獲配股數10%及10%。
(2)類別二:業務績效
指標A.協助公司與廠商簽訂技術授權合約，且有授權金入帳，可獲配80%。
指標B.留任公司年資，且工作表現獲主管肯定者，自本限制員工權利新股發行　
日起滿二年及滿三年仍在職者分別可獲配股數10%及10%。
(3)類別三:行政績效
指標A.達成公司設定之上櫃(市)目標，可獲配股80%。
指標B.留任公司年資，且工作表現獲主管肯定者，自本限制員工權利新股發行　
日起滿二年及滿三年仍在職者分別可獲配股數10%及10%。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
員工經獲配限制員工權利後，如有未達成既得條件者，由本公司無償收回其股份
並辦理註銷。發生繼承或其他各項情事處理方式，悉依本公司114年限制員工權利
新股發行辦法辦理。
6.其他發行條件:依本公司114年限制員工權利新股發行辦法辦理。
7.員工之資格條件:
(1)本發行辦法適用對象以限制員工權利新股給與日當日在職且達到一定績效表現
之本公司及其國內外從屬公司正式編制內之全職員工(包括發行日當日依法或
依公司規定在育嬰假或留職停薪期間之員工)為限；所稱從屬公司係依公司法
相關規定認定之。
(2)實際得為獲配之員工及其得獲配股份數量，將參酌依職務、工作績效、整體貢
獻及其他因素等，擬定分配標準並考量公司營運及業務發展策略所需，由董事
長核定後，提報董事會同意。惟如有經理人或具員工身分之董事者，應先提報
薪資報酬委員會同意。非經理人身分之員工應先提報審計委員會同意。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:為吸引及留任公司所需人才、激勵員工及
提升員工向心力，以期共同創造更高之公司及股東之利益。
9.可能費用化之金額:
若以本公司民國113年12月11日至114年1月22日(114年1月24日前30個營業日)普通
股加權平均成交價格每股新台幣13.76元估算，假設114年9月給與，若既得條件完
成符合且未回收註銷，估計可能費用化之金額為新台幣89,440仟元，發行後對114
年至117年每年分攤之費用化金額分別為新台幣22,336仟元、52,924仟元、12,195
仟元及1,985仟元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
若以目前已發行股數設算對公司114年至117年每股盈餘之稀釋分別為0.05元
、0.13元、0.03元及0.01元。
11.其他對股東權益影響事項:對現有股東權益尚無重大影響。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
(1)除因受職業災害致死亡者由其法定繼承人繼承外，不得將該限制員工權利新
股予以出售、質押、轉讓、贈與他人、設定負擔或作其他方式之處分。
(2)股東會之出席、提案、發言、投票權與股利發放權利，皆與其他股東相同。
於本公司股東會之出席、提案、發言、表決權及其他有關股東權益事項皆委
託信託/保管機構代為行使之。
(3)限制員工權利新股發行後，應立即將之交付信託且於既得條件未達成前，員
工不得以任何理由或方式向受託人請求返還限制員工權利新股。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
員工因本辦法獲配之限制員工權利新股交付信託保管期間應由本公司委託股票
信託保管機構進行。限制員工權利新股交付信託期間應由本公司全權代理員工
與股票信託/保管機構進行(包括但不限於)信託/保管契約之商議、簽署、修訂、
展延、解除、終止，及信託/保管財產(股份及現金)之交付、運用及處分指示。
14.其他應敘明事項:
(1)本公司限制員工權利新股之各項條件，如經主管機關指示、相關法令規則修
正，或因應金融市場狀況或客觀環境需修訂或修正，擬提請股東會授權董事
長全權處理所有發行限制員工權利新股相關事宜，嗣後再提董事會追認後始
得發行。
(2)本案經董事會通過後，依法提請股東會討論。

1.發生變動日期:114/02/04
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)林玉龍
(2)梁耀仁
(3)黃敏助
6.新任者簡歷:
(1)林玉龍
學歷：
政治大學會研所 碩士
美國南加大(USC)MBA 碩士
經歷：
勤業眾信會計師事務所 組長
櫃檯買賣中心上櫃部 組長
永豐金證券(股)公司承銷部 副總
華鴻創投(股)公司 副總
富邦證券(股)公司 董事及承銷部副總
富邦證創投(股)公司 董事及執行副總
現職：
荷滿投資管理顧問(股)公司 董事長
禾滿投資(有)公司 董事長
太陽系投資控股(股)公司 董事長
水星生醫(股)公司 董事長及發言人
火星生技(股)公司 董事長兼發言人
土星永續(股)公司 董事
利百景環保科技(股)公司 董事
天龍材料(股)公司 董事
鑽德科技(股)公司 董事
湛天創新科技(股)公司 監察人
瑞利光智能(股)公司 監察人
(2)梁耀仁
學歷：
國立臺灣大學藥理學研究所 博士
國立陽明大學藥理學研究所 碩士
經歷：
輔仁大學生醫暨光電研究中心 主任
輔大理工學院 副院長
輔大應用科學與工程研究所 所長
輔仁大學生命科學系 教授
德國柏林睡眠科技主要研究 委員長
現職：
水星生醫(股)公司 董事及總經理
台灣大學臨床動物醫學研究所兼任教授
中華民國肌萎縮症病友協會 理事
中華有成國際創新與創業協會 理事長
土星永續(股)公司 董事兼顧問
(3)黃敏助
學歷：
日本拓殖大學商學研究所商學 博士
經歷：
櫃檯買賣中心 總經理
永豐金證券(股)公司 董事長
中華民國證券商業同業公會 理事長
國立政治大學會計學系 兼任教授
國立台北大學企管學系 兼任教授
水星生醫(股)公司 獨立董事
現職：
火星生技(股)公司 董事
華鴻管理顧問(股)公司 法人董事代表人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司設立永續發展委員會，並委任第一屆永續發展委員會之委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/02/04
11.其他應敘明事項:任期自董事會通過後開始生效，至民國114年12月04日止，與
本屆董事會任期相同，倘若本屆董事會任期提前或延後解任時，則與本屆董事
會任期相同。

1.董事會決議日期:114/02/04
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員
會112年9月12日金管證發字第1120383220號令規定之特定人為限。惟目前尚無已
洽定之應募人。
(2)因內部人或關係人對公司之營運相對了解，為提高本公司私募有價證券之可行　
性，洽詢之應募人擬包括內部人或關係人，其名單如下：
(惟該名單僅為潛在應募對象，不代表該等內部人或關係人已知悉或同意認購本
次私募普通股案)
應募人 與本公司之關係
林玉龍 本公司董事長
梁耀仁 本公司董事兼總經理
中租實業(股)公司 本公司法人董事
陳瑞興 本公司法人董事中租實業(股)公司之代表人
張南雄 本公司董事兼行銷長
江秉穎 本公司獨立董事
申心蓓 本公司獨立董事
陳朝鎰 本公司研發長
張淳淳 本公司行政副總
蔡志佳 本公司製造開發部協理
吳永勛 本公司研發部協理

應募人屬法人者，其股東持股比例占前十名之股東及與本公司之關係：
法人應募人 其前十名股東名稱及其持股比例 與公司之關係
中租實業(股)公司 中租企業股份有限公司(100%) 無
(3)若應募人為策略性投資人，可配合公司未來發展、優化財務結構，並可藉其本
身經驗、技術、知識等，有助於強化本公司市場競爭力及長期營運成長能力，
故有其必要性。
(4)本公司尚未洽定特定人，洽定特定人之相關事宜，擬提請股東會授權董事會以
對公司未來營運能產生直接或間接助益者為首要考量，並以符合主管機關規定
之各項特定人中選定之。
4.私募股數或張數:30,000,000股為上限。
5.得私募額度:本次私募之普通股自股東會決議之日起一年內授權董事會不超過2次
辦理，合計總發行股數以不超過30,000,000股為限。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
以下列二基準計算價格較高者為參考價格。
(1)定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司股票普通股之每一營
業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除
權及配息，暨加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
本次私募每股發行價格以不低於參考價格之八成，惟實際訂價日擬提請股東會授
權董事會依法令規定及發行當時辦理私募之市場狀況訂定之，並於價格訂定二日
內公告之。私募價格之訂定將依據主管機關法令，參酌上述參考價格，及考量證
券交易法對於私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。
7.本次私募資金用途:
預計辦理次數 資金用途
第一次辦理 充實營運資金及因應本公司未來發展之資金需求。
第二次辦理 充實營運資金及因應本公司未來發展之資金需求。
8.不採用公開募集之理由:
因私募方式具有籌資迅速簡便且限制轉讓有助於公司經營權穩定及拓展營運，且較
可確保公司與投資夥伴的長期合作關係，故擬採私募方式募集資金。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:不適用。
11.參考價格:
以下列二基準計算價格較高者為參考價格
(1)定價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司股票普通股之每一營
業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除
權及配息，暨加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:
擬提請股東會授權董事會依法令規定及發行當時辦理私募之市場狀況訂定之，並
於價格訂定二日內公告之。
13.本次私募新股之權利義務:
與本公司已發行之普通股相同，惟本次私募之普通股除依證券交易法第43條之8之
規定，交付日後三年內不得自由轉讓外，本公司將自交付日起滿三年後，授權董事
會視當時狀況，依相關規定向主管機關申請同意後掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
(1)本次私募計劃之主要內容，除私募定價成數外，包括實際發行價格、股數、發
行條件、計劃項目、募集金額、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，
暨其他一切有關發行計劃之事項，若因法令修正或主管機關規定或基於營運評
估或客觀環境之影響須變更或修正時，擬提請股東會授權董事會依當時市場狀
況及法令規定全權處理之。
(2)本案於董事會決議通過後，依法提請股東會討論。

1.發生變動日期:114/02/04
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:陳富祥
6.新任者簡歷:
學歷：
中國文化大學國貿系學士
國立政治大學會計碩士
國立台灣科技大學管理博士
經歷：
中國文化大學會計系主任及教授
中國文化大學會計室主任
考試院考選部 命題及閱卷委員
台灣證券交易所上市審議委員
現職：
中國文化大學 會計系兼任教授
榮富投資有限公司 負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新委任薪酬委員會委員一席。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/05~114/12/04
10.新任生效日期:114/02/04
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:114/02/04
2.股東會召開日期:114/04/25
3.股東會召開地點:新北市中和區板南路659號13樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)健全營運計畫書執行情形報告。
(4)買回公司股份（庫藏股票）董事會決議及執行情形（或因故未買回股份報告)。
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案。
(2)113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬辦理初次申請股票上櫃前之現金增資提撥公開承銷，原股東全數放
棄優先認購權利案。
(2)擬辦理私募普通股案。
(3)擬發行限制員工權利新股案。
(4)擬修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
(5)擬修訂本公司『公司章程』案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/02/25
12.停止過戶截止日期:114/04/25
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一股分之股東，得以書面
向公司提出股東常會議案。本公司自114年2月14日起至114年2月25日止受理股東就
本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於民國114年2月25日17時前送達並敘明
聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。受理方式：以書面方式為之，請
於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，於受理期間內寄(送)達為憑，郵寄者
以掛號函件寄送。受理處所：水星生醫股份有限公司行政部。地址：新北市中和區
板南路653號15號。
(2)依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿壹仟股之股東，其股東常會之召集通知
概依公告辦理，如該等股東欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代理機構康和綜合
證券股份有限公司股務代理部領取開會通知書，或請攜帶身份證及印鑑當日前往出
席股東會。

1.發生變動日期:113/01/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:黃敏助獨立董事
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:獨立董事於董事長同一人之他公司擔任董事，有不符「公開發行公司
獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條第一項第七款規定之情事，故當然解任。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/05~114/12/04
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:2/7
13.同任期獨立董事變動比率:2/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/01/19
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:黃敏助獨立董事
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:獨立董事於董事長同一人之他公司擔任董事，有不符「公開發行公司
獨立董事設置及應遵循事項辦法」第三條第一項第七款規定之情事，故當然解任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/05~114/12/04
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/01/19
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:黃敏助獨立董事
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:獨立董事於董事長同一人之他公司擔任董事，有不符「股票上市或於
證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」第六條第一項
第七款規定之情事，故當然解任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/05~114/12/04
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:無

　　興櫃市場本周有四檔新兵報到，其中三檔擠進漲幅前十大，冠軍由 新兵上演蜜月行情、電子零組件業的來穎（7816）周漲53.74％居首 位，半導體業的擷發科（7796）上周奪下漲幅冠軍，本周續漲41.52 ％，拿下亞軍，季軍則由通信網路業的連訊（6820）以24.17％奪得 。

　　本周351檔興櫃股有141檔股價收在平盤以上、占比40.1％，相較於 上周39.6％差不多持平，整體表現處在高檔有撐。加權指數本周小漲 0.59％周K線留長下影線，顯示低接買盤回籠。

　　由於1月適逢多項重要經濟數據、國內外法說與財報公布等不確定 性因素，再加上川普即將上任、農曆年前封關倒數，資金高檔獲利了 結，直到美CPI、台積電法說釋出閃亮前景與歷史高檔的資本支出後 ，台股於半年線快速反轉向上，周五再次站上所有均線、重返23K的 高檔區。

　　櫃買指數本周跌0.84％，走勢仍較加權指數弱勢，櫃買指數至今僅 站回5日線之上，仍在其他短中長期均線以下，或可視為弱勢反彈格 局，且周五櫃買指物一度想收復10日線，最終遭假日前的獲利了結賣 壓壓回，率先加權指數走跌，整體行情延續性較差。

　　興櫃本周漲幅前十大分別為來穎、擷發科、連訊、稜研科技、水星 生醫*、新特、台灣積層、群利科技、資拓宏宇、納諾*-KY，漲幅在 53.74％～12.73％不等，成交量則介於394張～6,881張，產業分類上 電子族群有五檔為大宗。

　　來穎主要從事高效儲能鋰電池模組及可攜式鋰電池模組的製造及銷 售，主要業務為儲能系統結合高效鋰鐵電池、功率調節系統（PCS） 、電池儲能系統（BESS）、控制系統與能源管理軟體（EMS）、電網 系統後台管理等系統應用，滿足住宅、工商業和發輸配電力事業等不 同領域的應用需求。

　　來穎的可攜式鋰電池模組應用領域主要為智慧家庭裝置、導航裝置 、平板電腦及智慧型穿戴等可攜式電子產品；2024年前11月自結每股 稅後純益（EPS）2.99元。

　　擷發科去年營收成長近1倍，在NFC與AI等應用力道推升下，法人預 期今年業績有望維持增長態勢；2024年營收6,739萬元、年增94.5％ ，受惠特殊應用IC（ASIC）與AI相關市場規模持續放大，創造其旗下 兩大業務，包括IC設計服務及AI軟體服務平台的布局成果展現。