1.發生變動日期:115/03/06
2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:鄧泗堂及邱永和
4.舊任者簡歷:鄧泗堂：本公司獨立董事
邱永和：東吳大學經濟系特聘教授
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:皆因個人規劃
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/03/31~115/03/30
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:兩位獨立董事辭任生效日為115年03月05日，
獨立董事缺額將於最近期股東會補選。

1.發生變動日期:115/03/05
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:獨立董事鄧泗堂及獨立董事邱永和
4.舊任者簡歷:鄧泗堂：本公司獨立董事
邱永和：東吳大學經濟系特聘教授
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:皆因個人規劃
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/03/31~115/03/30
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:2/7
13.同任期獨立董事變動比率:2/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):兩位獨立董事辭任生效日為115年03月05日，
獨立董事缺額將於最近期股東會補選。

1.董事會通過日期(事實發生日):115/03/02
2.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
林世寰
4.舊任簽證會計師姓名2:
黃建澤
5.新會計師事務所名稱:立本台灣聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
鄧欣珊
7.新任簽證會計師姓名2:
張宜鈞
8.變更會計師之原因:
因應公司長期營運發展及尋求更適合之專業服務資源
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
公司主動終止委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:115/03/02
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無

日前格斯科技董事長張忠傑受邀參加「2025國防軍備產業研討會」，闡述鋰電池芯在無人機產業鏈的關鍵地位，提出格斯開啟軍工能源「芯」解方，格斯軟包鋰電芯在無人機領域布局，是觀察台灣鋰電芯推動本土無人機產業發展的重要指標。

　無人機為「五大信賴產業」重要項目，經濟部整合跨部會資源，推動「無人載具產業發展統籌型計畫」，預計投入442億元，2030年將無人載具產值提升至400億元，將台灣打造成為亞太無人機供應鏈中心。

　2023年全球無人機市場規模約197億美元，無人機電池產值約68億美元，占比逾3成，俄烏戰爭驅動無人機市場加速轉型，從商規應用邁向軍用導向，全球軍用無人機需求持續攀升。調研機構TrendForce預估，2024至2032年無人機市場年增（CAGR）將逾18％，2032年達297億美元，無人機電池需求隨之上揚。

　近年無人機在民生、工商業、軍用市場都明顯推進中，烏俄戰爭加速商規軍用無人機的使用，並從偵察、火力支援一路橫跨到救災救援，全球無人機需求持續擴大，無人機對高續航力與高可靠度電源要求日益提高，全球無人機供應鏈重組加速，各國紛紛尋求多元供應來源。

　張忠傑表示，高性能電芯是無人機產業最關鍵瓶頸，除因應續航限制、快充與壽命衝突、模組化缺乏、安全性不足等挑戰之外，高能量密度、快充放電效率、模組化設計，以及高低溫、濕熱、震動極端環境耐受性，電磁干擾兼容性、電芯（含材料）安全性提升等都是必須一一克服的問題。

　格斯針對無人機應用推出次世代電芯技術整合應用產品，已與國內外夥伴合作持續拓展市場；能量型NCM系列，能量密度逾300Wh/kg，循環壽命500次。功率型（第二代）鈮基XNO系列，能量密度120～140Wh/kg，循環壽命8,000次，高安全性電芯經穿刺及射擊測試，皆通過不燒不爆。

　格斯透過與中科院、中研院及台無人機廠、學研合作研發，打造電芯技術自主研發×台灣全程製造、非中系原材料×材料溯源透明、「全機非紅」可信賴供應體系等價值優勢。

符合條款第XX款：30
事實發生日：114/11/27
1.召開法人說明會之日期：114/11/27
2.召開法人說明會之時間：13 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會-Webex
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由國泰證券舉辦之2025國防軍備產業研討會
5.法人說明會簡報內容：
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.臨時股東會日期:114/11/20
2.重要決議事項:
1.辦理私募普通股增資案
2.修訂本公司「公司章程」部分條文案
3.其它應敘明事項:無

符合條款第XX款：30
事實發生日：114/10/22
1.召開法人說明會之日期：114/10/22
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：香港文華東方酒店Mandarin Oriental Hong Kong
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由寬量國際主辦之「18th QIC CEO Week」，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:114/09/30
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及
金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令之特定人為限。
本次私募對象擬以具產業互補性或長期合作潛力之策略性投資人為主。
4.私募股數或張數:不超過130,000,000股為限。
5.得私募額度:
本次私募之普通股自股東會決議之日起一年內授權董事會全數或分
二次辦理，合計總發行股數以不超過130,000,000股為限。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股價格之訂定以下列二基準計算價格較高者作為參考價格：
A.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股
之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並
扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。
B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
(2)擬以不低於上述二項基準計算價格較高者之參考價格七成，授權董事會視
當時市場狀況決定實際發行價格。
(3)因本次私募普通股發行價格之訂定可能有低於參考價格八成之情事，故依
據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，委請獨立專家
就訂價之依據及合理性出具意見書。
(4)上開價格訂定之依據，均係遵照公開發行公司辦理私募有價證券應注意事
項之相關規定，故其價格之訂定應有其合理性。
7.本次私募資金用途:
充實營運資金、償還金融機構貸款及支應其他因應本公司長期發展之資金需求，以改善
公司財務結構並強化競爭力。
8.不採用公開募集之理由:
考量私募方式具有籌資迅速及簡便之時效性，且有限制轉讓之規定，較可確保公司與策
略性投資人間之長期合作關係，故不採用公開募集，擬以私募方式辦理增資。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
13.本次私募新股之權利義務:
與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第 43 條之 8 規定，本次私募之普通股
於交付日起三年內，除依證交法第43條之8規定之轉讓對象外，不得自由轉讓。本公司擬
於交付日起滿三年後，依相關法令規定，授權董事會向主管機關補辦公開發行程序暨申
請掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括但不限於實際發行股數、發行價
格、發行條件、募集金額、計畫項目、預計資金運用進度、應募人之選擇、預計可能產
生之效益及其他相關未盡事宜，未來如因法令修改或市場環境影響，需對本計畫內容作
必要調整時，擬提請股東會授權董事會依法全權處理之。

1.董事會決議日期：114/09/30
2.股東臨時會召開日期：114/11/20
3.股東臨時會召開地點：桃園市中壢區文化路166號(海豐餐廳)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：討論事項
(1)：辦理私募普通股增資案
(2)：修訂本公司「公司章程」部分條文案
6.臨時動議：
7.停止過戶起始日期：114/10/22
8.停止過戶截止日期：114/11/20
9.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為民國114年11月05日至
114年11月17日止。

　　隨著地緣政治風險加劇，國防軍工產業發展動向已成為全球製造業 與投資人關注的焦點，上周末剛落幕的「2025台北國際航太暨國防工 業展」，格斯科技（6940）推出二款軍規級次世代電芯-300Wh/kg以 上高能量密度鋰三元電池芯、20C連續大電流放電的金屬氧化物鋰電 池芯，現場吸引大量人潮擠爆攤位，關注度破表。

　　低空經濟時代來臨，加上軍用無人機在俄烏戰爭、以哈戰爭中，頻 頻以小兵立大功之姿，重創敵方打擊目標，一躍成為低成本、高效益 ，最具投資價值的軍工武器，引起各國政府的重視，近年已帶動無人 機與產業鏈的快速發展。

　　一向強調技術自主，長期專注高分子軟包電池工藝的格斯科技，在 次世代電芯技術發展上，結合高能量密度、高功率、「不燒不爆」安 全設計，推出專攻無人機與軍工應用的軍規級軟包電池方案，展會亮 相用於彈簧刀無人機的高鎳NCM 10Ah電芯及用於重型軍工武器的5Ah XNO金屬氧化物鋰電池芯，是目前格斯二款最具代表性的次世代電芯 。半固態電芯也已開發、設計量產中。

　　格斯的高鎳NCM 10Ah電芯（Hyper X）能量密度超過300Wh/kg，額 定電壓3.6V，可3C充電，穩定連續5C放電，最大瞬間放電功率達10C ，300次循環充放電後，仍有SOH 80％；這款三元電芯，提供無人機 更長續航力、更大操作功率及更高安全性，達成任務及作戰目的，已 用於四軸植物保護無人機、彈簧刀攻擊無人機、JaiaBot水下情資偵 搜軍事無人機。格斯中壢超級工廠已具備艦隊級量產製造供貨能力。

　　5Ah XNO金屬氧化物鋰電池芯是一款兼具高安全性、長循環壽命、 寬溫域應用範圍、超高功率充電與放電能力的產品，能量密度105Wh /kg、額定電壓2.25V、最大充電與放電電流高達100A（20C）、最大 瞬間放電電流150A（30C）、循環壽命逾1萬次。格斯表示，XNO電芯 是突破傳統鋰電池安全極限的電芯，單顆電芯可持續100A（20C）連 續輸出，電芯具抵抗熱失控的風險。

1.法律事件之當事人:本公司董事長
2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣士林地方檢查署
3.法律事件之相關文書案號:尚未接獲起訴書。
4.事實發生日:114/09/04
5.發生原委（含爭訟標的）:臺灣士林地方檢察署於114/09/04發布新聞稿「偵辦中○研
究院(下稱中○院)前博士後研究員等人詐欺取財等案件」，依法提起公訴。
6.處理過程:本案已進入司法程序，一切靜候審理結果。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:依據新聞稿的內容評估，對本公司財務及業
務皆無重大影響。
8.因應措施及改善情形:基於法令要求及資訊公開原則，依規定發布重大訊息。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

　　格斯科技*（6940）搶進軍工市場，高性能電芯系統獲越南無人機 專案採用，為AI無人機提供長航時、高可靠性的能源解方。同時也推 出無人船平台整體方案。

　　根據TrendForce資料，全球軍用無人機市場將從2022年的165億美 元快速成長至2025年的343億美元，年複合成長率達27.6％。其中電 池系統平均占整體成本3成以上，2023年全球無人機電池市場規模已 達68億美元，並持續高速增長。

　　格斯發言人許志帆指出，此次越南專案合作，該公司不僅提供電池 ，更以「整機方案」形式，結合自有電芯技術與無人機整體設計，與 台灣生態系夥伴共同展現國際競爭力。

　　任務型AI無人機對電芯要求遠高於一般商用產品，必須能應對極端 環境、震動衝擊，同時具備高倍率放電、快充能力、長循環壽命與熱 失控防護，才能符合高性能任務需求。

　　許志帆表示，台灣在通訊、導航及AI運算領域具備深厚技術與人才 基礎，格斯科技*希望結合高階電芯技術與跨域合作，提供整體解決 方案，提升台灣在軍工領域的國際能見度。

　　除了無人載具領域，格斯科技*也布局著眼於AI數據中心與高效能 伺服器的能源應用。隨著外部供電系統由400V／480V逐步提升至800 V（HVDC），對高功率備用電源的需求持續增加。傳統交流配電架構 包含BBU及UPS，未來採用直流400V或800V架構後，將釋放更多機櫃空 間予運算與網路模組。分散式電源架構推動下，BBU與UPS市場需求將 加速成長。

　　目前BBU電芯以NCM／NCA為主，UPS則多採LFP，而格斯科技*已具備 對應的完整產品，並成功開發出高電壓、高功率輸出且高安全性的鈦 酸鋰（LTO）UPS電池組，以及高性能、高安全性的鈮基（XNO）電芯 ，預計近期進一步拓展資料中心及關鍵基礎設施的能源備援市場。

　　在國內儲能市場，格斯科技*已與多家綠能企業建立戰略合作，推 動工商業用電大戶導入台電表後儲能系統。目前穩定出貨量每月已達 5MW～10MW以上的磷酸鐵鋰（LFP）電池組，涵蓋261kW與418kW多種規 格。

格斯科技*（6940）搶攻軍工業務，昨（19）日宣布參加今年台北國際航太暨國防工業展，首度公開展示近期於越南無人機專案採用的高性能電芯系統，為高階AI無人機提供長航時、高可靠性的能源解決方案。格斯也將展出無人船平台整體方案，展現電池芯於陸、海、空多維度的應用實力。

根據集邦科技資料，全球軍用無人機市場將從2022年的165億美元，快速成長至2025年的343億美元，年複合成長率達27.6%。其中電池系統平均占整體成本三成以上，2023年無人機電池市場規模達68億美元，並持續高速增長。

格斯表示，越南無人機專案採用的高性能電芯系統，能量密度較傳統工業用電池提升15%，為高階AI無人機提供長航時、高可靠性的能源解決方案。

格斯發言人許志帆指出，此次越南專案不僅提供電池，更以「整機方案」形式，結合自有電芯技術與無人機整體設計。任務型AI無人機對電芯要求，必須能應對極端環境、震動衝擊，同時具備高倍率放電、快充能力、長循環壽命與熱失控防護。

　　興櫃市場本周有一檔新兵報到，但周漲幅前十名全由老將霸榜演出 ，華旭矽材（6682）切入輝達AI伺服器GB200散熱管材的供應鏈利多 ，以79.87％周漲幅奪冠，半導體業的恆勁科技（6920）以75.13％緊 追在後，電子零組件業的聯致（3585）也有42.45％周漲幅，居第三 名。

　　本周357檔興櫃股中有138檔股價收在平盤以上、占比38.6％，相較 上周52.9％下滑，主因上周基期墊高、本周資金回流上市櫃市場的中 大型股等因素，不過台股本周整體表現仍相當亮眼。

　　台股本周受惠美國CPI通膨數據優於預期，帶動聯準會9月降息預期 大增的資金行情帶動，美股持續改刷歷史高點，及中美貿易談判再延 期、俄烏戰可望在雙普會有停戰進展等利多帶動下，加權指數沿著5 日線攀升。

　　加權指數本周上漲1.3％，近來指數持續上攻有突破歷史高點24,4 16的企圖心，惟居高思危的當沖、獲利了結賣壓使整體表現仍差臨門 一腳，儘管指數短線震盪，法人普遍認為資金行情將帶動市場突破歷 史新高。

　　櫃買指數本周大漲2.62％，表現勝過加權指數，由於大盤逼近歷史 前高使市場轉趨觀望，資金因而轉入位階仍低的櫃買市場，櫃買指數 周五續漲並準備挑戰年線反壓，位階終於逐漸回到今年4月股災前的 位置，但距離歷史高點仍遠，內資主力大戶加強回補力道帶動下，中 小型股可望加速補漲。

　　興櫃本周漲幅前十大依序為華旭矽材、恆勁科技、聯致、為昇科、 仲恩生醫、聯純、山太士、格斯科技*、泰合、新代，漲幅在20.03％ ～79.87％，成交量介於1,296～41,508張，興櫃市場成交量隨著股市 熱絡，交投也有提升現象。

　　國碩集團旗下華旭矽材切入輝達AI伺服器GB200散熱管材供應鏈， 今年前七月營收達3.97億元、年增逾2倍，帶動成交爆量逾4萬張，隨 著指標股奇鋐站穩千元關卡，散熱族群概念股可望持續有比價上漲空 間，華旭矽材本周已表態大漲約80％。

　　恆勁科技雖公布半年報每股稅後純益仍為-1.5元，但在欣興、景碩 、南亞等ABF及BT載板大廠受市場極力追捧下，恆勁科技受惠外溢效 應跟著吸金。恆勁生產半導體利基IC載板、車用先進多層導線架等， 應用於第三類半導體功率元件市場。

鋰離子電池廠格斯科技（6940）搶搭AI商機，切入AI資料中心備源電池模組系統（BBU）。

格斯科技是鋰電池電池芯、電池模組及儲能設備的廠商，聚焦在利基市場，並已經推出鈦酸鋰（LTO）電池等產品，應用在AI資料中心機櫃的備援系統、無人機、船舶、軍工規產品，以及巴士等。

格斯科技董事長特助許志帆表示，該公司聚焦利基市場，尤其是要求安全性更高的應用，更是鎖定的目標。

例如台灣是AI伺服器與機櫃的生產重鎮，他指出，格斯科技順勢切入AI資料中心的備源電池系統，而且資料中心基礎建設造價昂貴，無法忍受發生爆炸與火災，因此，適合格斯科技切入。另外，在軍工規的卡車與吉普車、船舶、無人機，或是巴士等，也很適合發展。

格斯科技LTO電池機櫃已有桃園青埔智慧科技圖書館、中油智慧綠能加油站等業務實績，隨著國際知名大廠相繼加大台灣資料中心建置，增加接單契機，以目前客戶業務訂單需求來看，下半年LTO電池機櫃出貨將逐步放量。

先前三元能源科技傳出爆炸意外，加上西班牙馬德里一家鋰電池回收廠7月初也發生爆炸，當時起火三天仍未撲滅，伴隨美國、新加坡等地AI資料中心也曾傳出鋰電池爆炸引發火災，導致雲端服務中斷的事件，引發市場關注電池產業安全性。

許志帆強調，鋰電池危險性高，安全機制做好非常重要，該公司兩周前才做嚴格的檢查，隨著三元能源科技發生火災，該公司將自我檢討，希望把安全做得更好，持續進行安檢。

1.法律事件之當事人:本公司及董事長
2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣士林地方檢查署
3.法律事件之相關文書案號:113年度偵字第22號、113年度偵字第507號
4.事實發生日:114/07/17
5.發生原委（含爭訟標的）:臺灣士林地方檢查署依違反政府採購法起訴
6.處理過程:本案已進入司法程序，一切靜候審理結果
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
本事件係發生於民國108年至109年間，係於本公司興櫃前，估評對於本公司之財務業務
並無重大影響。
8.因應措施及改善情形:基於法令要求及資訊公開原則，依規定發布重大訊息。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

格斯科技（6940）董事長張忠傑日前在《財訊》主辦的「2025科技論壇-無人機產業新時代」發表演講，他指出無人機應用正加速從偵查、支援至救災等多元場域拓展，而鋰電池是產值占比高達三成的關鍵系統，正面臨續航、溫控與安全性的高度挑戰。

格斯科技以自主研發的次世代電芯技術，結合高能量密度、高功率與「不燒不爆」的安全設計，推出專為無人機與軍工應用之軟包電池方案，已通過嚴苛實測並小量出貨至美、日、歐、澳及印度市場，積極構建可信賴的國際供應鏈。

格斯科技開發的次世代鋰電池，其能量密度已突破300Wh╱kg，現階段最高可達340Wh╱kg，正朝次世代技術極限邁進，為未來高能量、高續航的應用場景開拓全新可能。產品通過子彈穿刺等極端測試，即便在滿充狀態下遭步槍貫穿仍可穩定放電，實現軍用等級的安全與耐久標準，適用於無人載具與基地站等高強度應用場域。格斯科技採用輕量化軟包設計，較傳統硬殼電池減重10%至15％，除提升飛行續航與載重效率外，更具高度模組化彈性，已成為高性能無人機電源系統的主流方案之一。

格斯科技以垂直整合的全製程能力，從混漿、塗佈、滾壓、裁切、堆疊、封裝、注液至活化，建構高度自動化且可溯源製造體系，展現完整技術自主能力。公司長期專注於軟包電池工藝，並攜手中科院、中研院及國內無人機產業鏈，共同開發具高度相容性與戰場應用需求的電池模組方案。此外，亦與高階材料業者合作，強化電池隔膜技術，導入具熱穩定結構的特殊隔膜材料，即使在熱失控狀況下仍能有效隔離正負極，顯著提升整體系統安全性，體現對國防與先進應用市場的長期承諾。

格斯科技已進入產品商轉與小量出貨階段，國際布局涵蓋美國、日本、澳洲與印度市場，並與歐洲客戶展開代工合作。憑藉日本製造工藝的嚴謹精神，結合台灣在材料與電芯技術的深厚研發實力，致力打造具「超級工廠」等級的高安全、高效能電池產品，定位為亞太地區電芯關鍵供應夥伴。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:葉國偉
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因應公司營運發展及調整內部管理需要。
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)葉國偉先生未來仍擔任本公司董事，持續參與公司重要決策與治理事務。
(2)為維持公司營運管理，總經理職務由董事長暫代。
(3)新任總經理待最近一次董事會委任通過後，將另行公告。

1.股東會日期:114/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認113年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過承認112年度現金增資發行新股資金運用計畫變更案。
7.其他應敘明事項:無

興櫃鋰電池業者－格斯科技（6940）致力於鋰電池電池芯、電池模 組及儲能設備的研發、生產及銷售，聚焦發展高鎳三元NCM、搭配LT O、XNO系列等高端軟包電池芯。日前格斯發表的NCM搭矽碳負極系列 、XNO系列（鈮基金屬氧化物負極Gen 2.0）電芯，即是產品升級的下 一世代新品研發重點，不僅搶進軍用無人機、人形機器人等高端應用 ，也將與市場主流的磷酸鋰鐵產品競爭，搶攻全球新能源市場。

　　格斯長期聚焦新材料與先進電池技術研發與商業化，近年特別著重 固態電池與鈮基負極技術等領域。研發部門正進行多款下世代產品開 發：一、次世代鈮基金屬氧化物負極技術開發。二、高鎳三元搭配S iO石墨負極電芯，能量密度達340Wh/Kg。三、高鎳三元搭配類LTO負 極，電芯能量密度媲美磷酸鐵鋰電芯，擁有快充、高安全性及長壽命 特性。四、膠態高鎳三元電芯，提高電池安全性。五、全固態電池芯 ，含無負極電池芯。

　　應用面研發上，格斯開發出歐規電動車所使用標準規格VDA-355電 池芯及模組，切入純電動車及插電式混合動力車，也開發歐洲主流的 油車系統專用微混動力電池組及其配合電池芯，協助日本客戶開發無 人機器手臂搬運車用LTO小尺寸電池芯及模組，擴大不同面向的應用 市場占有率。

　　面對軍用無人機鋰電池的續航力、安全性技術門檻及在高低溫、濕 熱、震動與惡劣氣候下長時運作，同時滿足高速反應與高載重飛行等 嚴苛要求，格斯兩款軟包電芯新產品，NCM搭配矽碳負極系列、XNO系 列（鈮基金屬氧化物負極Gen 2.0）電芯，NCM搭矽碳負極能量密度電 最高可達340Wh/kg，適合長程任務與續航需求，XNO系列高安全性、 高功率充放電、8,000次循環壽命，滿足軍用無人機與人型機器人高 風險任務需求。

　　今年格斯出貨量逐漸加溫，自結5月營收6,305萬元，累計前5月營 收2.41億元，雙雙呈現年增翻倍以上，近年格斯開發出多元高附加價 值產品，涵蓋車用電池芯/電池組、家用儲能系統等組合，拓展日本 、歐盟、印度及台灣市場，成長性值得期待。