1. 董事會決議日期：115/04/27
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
其他調整事項:以資本公積1,124,611,447元彌補虧損。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣2.5000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/04/27
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):780,767
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(585,839)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(1,066,116)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(1,123,694)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(1,124,612)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(1,124,612)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.75)
11.期末總資產(仟元):5,890,605
12.期末總負債(仟元):2,722,034
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,168,571
14.其他應敘明事項:
114年度財務報告案因審計委員會成員不足無法召開，依本公司審計委員會
組織規程第八條第五項規定，已取得董事會全體董事三分之二以上同意，
並取得獨立董事成員出具同意之意見聲明書。

1.事實發生日:115/04/27
2.公司名稱:格斯科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議通過以資本公積新台幣1,124,611,447元彌補虧損，
彌補後之待彌補虧損為新台幣0元。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:115/04/27
2.公司名稱:格斯科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至114年度累積虧損達實收資本額二分之一。
6.因應措施:
由於本公司的股票面額每股為2.5元，實收資本額遠較發行同樣股數每股面額為10元
的公司為低，故累積虧損更容易達實收資本額二分之一。
本公司依據公司法第211條規定，提報115年股東常會報告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議日期:115/04/27
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及
金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令之特定人為限。
本次私募對象擬以具產業互補性或長期合作潛力之策略性投資人為主。
4.私募股數或張數:不超過130,000,000股為限。
5.得私募額度:
本次私募之普通股自股東會決議之日起一年內分次辦理，合計總發行股數以
不超過130,000,000股為限。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本次私募普通股價格之訂定以下列二基準計算價格較高者作為參考價格：
A.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股
之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並
扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。
B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
(2)擬以不低於上述二項基準計算價格較高者之參考價格七成，授權董事會視
當時市場狀況決定實際發行價格。
(3)因本次私募普通股發行價格之訂定可能有低於參考價格八成之情事，故依
據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，委請獨立專家
就訂價之依據及合理性出具意見書。
(4)上開價格訂定之依據，均係遵照公開發行公司辦理私募有價證券應注意事
項之相關規定，故其價格之訂定應有其合理性。
7.本次私募資金用途:
充實營運資金、償還金融機構貸款及支應其他因應本公司長期發展之資金需求，以改善
公司財務結構並強化競爭力。
8.不採用公開募集之理由:
考量私募方式具有籌資迅速及簡便之時效性，且有限制轉讓之規定，較可確保公司與策
略性投資人間之長期合作關係，故不採用公開募集，擬以私募方式辦理增資。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。
13.本次私募新股之權利義務:
與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第 43 條之 8 規定，本次私募之普通股
於交付日起三年內，除依證交法第43條之8規定之轉讓對象外，不得自由轉讓。本公司擬
於交付日起滿三年後，依相關法令規定，授權董事會向主管機關補辦公開發行程序暨申
請掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括但不限於實際發行股數、發行價
格、發行條件、募集金額、計畫項目、預計資金運用進度、應募人之選擇、預計可能產
生之效益及其他相關未盡事宜，未來如因法令修改或市場環境影響，需對本計畫內容作
必要調整時，擬提請股東會授權董事會依法全權處理之。

1.董事會決議日期:115/04/27
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:無
參與本次私募對象為仟鑽股份有限公司及成大職業帆船股份有限公司。
4.私募股數或張數:9,166,000。
5.得私募額度:219,984,000。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
一、本次私募案之應募人應以現金方式出資，且私募每股價格不低於
股票面額。
二、本次私募普通股價格之訂定以下列二基準計算價格較高者作為參
考價格：
(1) 定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價選擇系統內該興櫃股票
普通股之每一營業日成交金額
之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及
配息、暨加回減資反除權後之股價。
(2) 定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股
淨值。
(3) 擬以不低於上述二項基準計算價格較高者之參考價格七成訂定。
(4) 上開價格訂定之依據，均係遵照公開發行公司辦理私募有價證券
應注意事項之相關規定。
7.本次私募資金用途:充實營運資金、償還銀行借款。
8.不採用公開募集之理由:考量私募具有籌資迅速、簡便之特效，
為能達到即時引進策略性投資人之目的，且私募有價證券三年內不得
自由轉讓，可確保公司與策略性投資人間之長期合作關係，進而擴大
公司營運規模，故擬採私募方式募集資金。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:115/04/27
11.參考價格:21.64
12.實際私募價格、轉換或認購價格:24
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股增資案發行新股，其權利義務原則上與本公司已發行
之普通股相同。惟依證券交易法規定，私募之普通股於交付日起三年內
，除依證券交易法第43條之8規定外，其餘受限不得轉讓。本公司於
本次私募普通股於交付日起滿三年後，擬依證券交易法等相關規定向
主管機關補辦公開發行及申請掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.其他應敘明事項:
本次私募普通股之預計增資基準日為115年05月11日，股款繳納期間為
115年04月27日至115年05月11日。惟實際仍以股款繳納完成日為準，並
擬授權董事長依相關法令規定調整之。

1.事實發生日:115/04/27
2.公司名稱:格斯科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司配合114年度財報之會計師調整數，
更正本公司原114年8月至9月營收公告數。
6.更正資訊項目/報表名稱:採用IFRSs後之月營業收入資訊
7.更正前金額/內容/頁次:
民國114年8月當期營收110,309仟元，累計營收564,201仟元
民國114年9月當期營收75,215仟元，累計營收639,416仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
民國114年8月當期營收85,349仟元，累計營收539,241仟元
民國114年9月當期營收39,488仟元，累計營收578,729仟元
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息後，重新公告更新後金額。
10.其他應敘明事項:
本司114年度營收申報數與會計師查核數產生差異係基於應收帳款未收
回部份，我司為債權之擔保，與客戶協議後，將部分未清償之應收帳款
轉回我司之可控制資產，並經雙方同意，依此協議調整我司之銷貨收入。

　　未來電動巴士將不再需要為了充電，停車幾個小時，而是五分鐘充滿電即可重新上路，電池的壽命甚至比整台大型巴士底盤或AI伺服器硬體還要長，這個場景是目前鋰電池產業正在發生的TNO電池技術迭代進行式。

　　2026年台灣本土TNO負極材料製造商萬溢科技與TNO電芯製造商格斯科技攜手合作下，正透過TNO電池技術突破傳統鋰電池物理極限，以其高安全性、10C快充放、1萬次超長壽命、適用零下30度低溫環境下的優異特性，突破大型重型運輸車輛、AI伺服器等高端應用極限，攜手打造TNO次世代電池新戰略藍圖。

　　業者指出，全球能源轉型正經歷關鍵的階段轉移，從消費級跨入工業級，應用市場的主要關切已從初期致力降低初始成本，轉移至追求極致的稼動率與資產可用性，由於高端工業應用無法容忍冗長充電停機時間，更無法承擔頻繁更換電池模組的營運中斷風險。

　　鈮酸鈦（TNO）電池技術的戰略意義絕非取代消費級LFP市場，而是藉由1.6V嵌鋰電位與7％零應變晶格，徹底解決AI伺服器瞬態突波與大型重型電動運輸車輛稼動率痛點。

　　透過2030年的二次殘值變現模型，TNO將推動供應鏈商業模式由「消耗性化學零組件」向「長周期能源資產（BaaS）」發生歷史性反轉。

　　業者分析指出，TNO電池高達20年的穩定循環壽命 遠遠超過一輛電動巴士底盤機械極限以及一台AI伺服器硬體的迭代周期，也許在下一個十年，我們可能將看到商業模式的完全反轉，企業不再是買車配電池，而是買了一顆長久運作的超級電池 每五年為它租用一個全新的車體或運算機殼。

1.董事會決議日期：115/04/21
2.股東會召開日期：115/06/30
3.股東會召開地點：桃園市中壢區文化路166號(海豐)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書
(2)：114年度審計委員會查核報告
(3)：本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告
(4)：健全營運計畫執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選本公司董事(含獨立董事)案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/05/02
12.停止過戶截止日期：115/06/30
13.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數
百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會
議案及董事人選名單。凡有意提案或提名之股東應於受理期
間內，以書面方式並以掛號函件且敘明聯絡人及聯絡方式，
並於信封封面加註「股東會提案函件」，寄(送)達受理處所，
郵寄者以受理期間內寄達為憑。
受理期間：自115年04月22日起至115年05月04日下午5時止。
受理處所：格斯科技股份有限公司(桃園市中壢區東園路79號，
電話：(03)451-2688)。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為
民國115年05月31日至115年06月27日止。

1.事實發生日:115/04/17
2.公司名稱:格斯科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:原訂於115年6月18日召開股東會，因配合相關作業時程調整，
擬延期召開。
6.因應措施:待董事會決議日期後，另行公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
115年股東常會將依規定於6月底前召開。

1.事實發生日:115/04/13
2.公司名稱:格斯科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於115年4月13日召開董事會修正115年3月30日董事會
決議辦理民國115年度私募發行普通股案，調整公告私募專區-董事會決
議日起兩日內應申報相關資訊，本次私募總股數及本次私募總金額。
6.更正資訊項目/報表名稱:私募專區/本次私募總股數/本次私募總金額
7.更正前金額/內容/頁次:12,500,000/300,000,000
8.更正後金額/內容/頁次:3,333,000/79,992,000
9.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告。
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/04/13
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:無
參與本次私募對象為仟鑽股份有限公司(更正)。
4.私募股數或張數:3,333,000(更正)。
5.得私募額度:79,992,000(更正)。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
一、本次私募案之應募人應以現金方式出資，且私募每股價格不低於
股票面額。
二、本次私募普通股價格之訂定以下列二基準計算價格較高者作為參
考價格：
(1) 定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價選擇系統內該興櫃股票
普通股之每一營業日成交金額
之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及
配息、暨加回減資反除權後之股價。
(2) 定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股
淨值。
(3) 擬以不低於上述二項基準計算價格較高者之參考價格七成訂定。
(4) 上開價格訂定之依據，均係遵照公開發行公司辦理私募有價證券
應注意事項之相關規定。
7.本次私募資金用途:充實營運資金、償還銀行借款。
8.不採用公開募集之理由:考量私募具有籌資迅速、簡便之特效，
為能達到即時引進策略性投資人之目的，且私募有價證券三年內不得
自由轉讓，可確保公司與策略性投資人間之長期合作關係，進而擴大
公司營運規模，故擬採私募方式募集資金。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:115/03/30
11.參考價格:22.5。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:24。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股增資案發行新股，其權利義務原則上與本公司已發行
之普通股相同。惟依證券交易法規定，私募之普通股於交付日起三年內
，除依證券交易法第43條之8規定外，其餘受限不得轉讓。本公司於
本次私募普通股於交付日起滿三年後，擬依證券交易法等相關規定向
主管機關補辦公開發行及申請掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.其他應敘明事項:經董事會於115年4月13日決議通過，為配合公司整體
募資規劃及實際資金需求，調整本次私募普通股之發行額度股數及應募人
名單，相關調整內容將於第二次私募時與其他應募人一併辦理，以確保募
資作業之彈性及整體規劃之完整性。

格斯科技（6940）於「日本國際二次電池展（BATTERY JAPAN 2026）」宣布推出XNO®高功率快充電池產品系列。該系列產品由格斯科技桃園中壢廠生產，鎖定高功率工業設備與能源基礎設施應用市場。此次產品發布建立在格斯科技與英國電池材料公司（Echion Technologies）自2023年簽署合作備忘錄（MOU）以來的合作成果之上，成功將其開發的鈮基XNO®負極材料導入電芯與模組產品。

格斯科技規劃逐步提升產能，預計於2026年達到約300MWh，並於2027年擴大至600MWh。此舉象徵雙方合作由材料研發正式邁向產品化與市場化，也使台灣電池製造能力成為新一代高功率鋰電池技術的重要量產據點。

XNO®電池採用Echion Technologies開發的鈮基金屬氧化物負極材料，專為高功率與高可靠度應用設計。電池可在約5分鐘內完成80%充電，能在–30°C低溫環境下維持5C快速充電能力。在5C、25°C（20–80% SoC）的高功率循環條件下，電池經10,000次循環後容量衰減僅約2%，推估整體循環壽命可超過50,000次。

與目前高功率電池常見的鈦酸鋰（LTO）技術相比，XNO®在維持快充與長壽命特性的同時，能量密度提升超過50%。這使設備在不犧牲安全與耐用性的情況下延長運行時間，同時降低整體系統成本（Total Cost of Ownership, TCO）。這一性能組合，使XNO®成為高功率電池市場中兼具效率與可靠性的關鍵技術。

格斯科技此次推出的XNO®產品系列涵蓋多種電芯與模組設計，包括：43Ah與60Ah電芯、VDA355標準模組以及可提供最高100A輸出（20C）的5Ah高功率電芯，能滿足不同設備的系統整合需求。

格斯科技（6940）於「日本國際二次電池展（BATTERY JAPAN 2026）」宣布推出XNO®高功率快充電池產品系列。該系列產品由格斯科技桃園中壢廠生產，鎖定高功率工業設備與能源基礎設施應用市場。此次產品發布建立在格斯科技與英國電池材料公司（Echion Technologies）自2023年簽署合作備忘錄（MOU）以來的合作成果之上，成功將其開發的鈮基XNO®負極材料導入電芯與模組產品。

格斯科技規劃逐步提升產能，預計於2026年達到約300MWh，並於2027年擴大至600MWh。此舉象徵雙方合作由材料研發正式邁向產品化與市場化，也使台灣電池製造能力成為新一代高功率鋰電池技術的重要量產據點。

XNO®電池採用Echion Technologies開發的鈮基金屬氧化物負極材料，專為高功率與高可靠度應用設計。電池可在約5分鐘內完成80%充電，能在–30°C低溫環境下維持5C快速充電能力。在5C、25°C（20–80% SoC）的高功率循環條件下，電池經10,000次循環後容量衰減僅約2%，推估整體循環壽命可超過50,000次。

與目前高功率電池常見的鈦酸鋰（LTO）技術相比，XNO®在維持快充與長壽命特性的同時，能量密度提升超過50%。這使設備在不犧牲安全與耐用性的情況下延長運行時間，同時降低整體系統成本（Total Cost of Ownership, TCO）。這一性能組合，使XNO®成為高功率電池市場中兼具效率與可靠性的關鍵技術。

格斯科技此次推出的XNO®產品系列涵蓋多種電芯與模組設計，包括43Ah與60Ah電芯、VDA355標準模組以及可提供最高100A輸出（20C）的5Ah高功率電芯，能滿足不同設備的系統整合需求。

1.董事會決議日期:115/03/30
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:無
參與本次私募對象為仟鑽股份有限公司及成大職業帆船股份有限公司。
4.私募股數或張數:12,500,000。
5.得私募額度:300,000,000。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
一、本次私募案之應募人應以現金方式出資，且私募每股價格不低於
股票面額。
二、本次私募普通股價格之訂定以下列二基準計算價格較高者作為參
考價格：
(1) 定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價選擇系統內該興櫃股票
普通股之每一營業日成交金額
之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及
配息、暨加回減資反除權後之股價。
(2) 定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股
淨值。
(3) 擬以不低於上述二項基準計算價格較高者之參考價格七成訂定。
(4) 上開價格訂定之依據，均係遵照公開發行公司辦理私募有價證券
應注意事項之相關規定。
7.本次私募資金用途:充實營運資金、償還銀行借款。
8.不採用公開募集之理由:考量私募具有籌資迅速、簡便之特效，
為能達到即時引進策略性投資人之目的，且私募有價證券三年內不得
自由轉讓，可確保公司與策略性投資人間之長期合作關係，進而擴大
公司營運規模，故擬採私募方式募集資金。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:115/03/30
11.參考價格:22.5。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:24。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股增資案發行新股，其權利義務原則上與本公司已發行
之普通股相同。惟依證券交易法規定，私募之普通股於交付日起三年內
，除依證券交易法第43條之8規定外，其餘受限不得轉讓。本公司於
本次私募普通股於交付日起滿三年後，擬依證券交易法等相關規定向
主管機關補辦公開發行及申請掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/03/30
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:無
參與本次私募對象為仟鑽股份有限公司及成大職業帆船股份有限公司。
4.私募股數或張數:12,500,000。
5.得私募額度:300,000,000。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
一、本次私募案之應募人應以現金方式出資，且私募每股價格不低於
股票面額。
二、本次私募普通股價格之訂定以下列二基準計算價格較高者作為參
考價格：
(1) 定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價選擇系統內該興櫃股票
普通股之每一營業日成交金額
之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及
配息、暨加回減資反除權後之股價。
(2) 定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股
淨值。
(3) 擬以不低於上述二項基準計算價格較高者之參考價格七成訂定。
(4) 上開價格訂定之依據，均係遵照公開發行公司辦理私募有價證券
應注意事項之相關規定。
7.本次私募資金用途:充實營運資金、償還銀行借款。
8.不採用公開募集之理由:考量私募具有籌資迅速、簡便之特效，
為能達到即時引進策略性投資人之目的，且私募有價證券三年內不得
自由轉讓，可確保公司與策略性投資人間之長期合作關係，進而擴大
公司營運規模，故擬採私募方式募集資金。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:115/03/30
11.參考價格:22.5。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:24。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股增資案發行新股，其權利義務原則上與本公司已發行
之普通股相同。惟依證券交易法規定，私募之普通股於交付日起三年內
，除依證券交易法第43條之8規定外，其餘受限不得轉讓。本公司於
本次私募普通股於交付日起滿三年後，擬依證券交易法等相關規定向
主管機關補辦公開發行及申請掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/03/30
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：桃園市中壢區文化路166號(海豐)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書
(2)：114年度審計委員會查核報告
(3)：本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告
(4)：健全營運計畫執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：14年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/20
10.停止過戶截止日期：115/06/18
11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東
，得以書面向本公司提出股東常會議案。凡有意提案之股東應於受理期間內，以書
面方式並以掛號函件且敘明聯絡人及聯絡方式，並於信封封面加註「股東會提案函件
」，寄(送)達受理處所，郵寄者以受理期間內寄達為憑。
受理期間：自115年04月05日起至115年04月15日下午5時止。
受理處所：格斯科技股份有限公司(桃園市中壢區東園路79號，電話：(03)451-2688)。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為民國114年05月19日至
115年06月15日止。

1.董事會通過日期(事實發生日):115/03/02
2.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
林世寰
4.舊任簽證會計師姓名2:
黃建澤
5.新會計師事務所名稱:立本台灣聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
鄧欣珊
7.新任簽證會計師姓名2:
張宜鈞
8.變更會計師之原因:
因應公司長期營運發展及尋求更適合之專業服務資源
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
公司主動終止委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:115/03/02
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
無
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
自民國114年第四季起，本公司財務報告由新任會計師事務所簽證。

1.發生變動日期:115/03/06
2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:鄧泗堂及邱永和
4.舊任者簡歷:鄧泗堂：本公司獨立董事
邱永和：東吳大學經濟系特聘教授
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:皆因個人規劃
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/03/31~115/03/30
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:兩位獨立董事辭任生效日為115年03月05日，
獨立董事缺額將於最近期股東會補選。

1.發生變動日期:115/03/05
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:獨立董事鄧泗堂及獨立董事邱永和
4.舊任者簡歷:鄧泗堂：本公司獨立董事
邱永和：東吳大學經濟系特聘教授
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:皆因個人規劃
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/03/31~115/03/30
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:2/7
13.同任期獨立董事變動比率:2/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):兩位獨立董事辭任生效日為115年03月05日，
獨立董事缺額將於最近期股東會補選。