1.法律事件之當事人:重要子公司董事長鍾嘉村
2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣高雄地方檢察署
3.法律事件之相關文書案號:尚未接獲起訴書
4.事實發生日:115/04/28
5.發生原委（含爭訟標的）:臺灣高雄地方檢察署於115/04/28發佈新聞稿「偵辦鍾嘉村
等人操縱北基公司股價誤導投資人致影響交易秩序案依法追加起訴」。
6.處理過程:本案已進入司法程序，一切靜候審理結果。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:子公司相關營運事宜由專業經理人持續進行，
財務、業務運作一切正常，不受影響。
8.因應措施及改善情形:基於法令要求及資訊公開原則，依規定發布重大訊息。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/04/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:李宗熹
4.舊任者簡歷:本公司副董事長
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人規劃辭任
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/23-116/05/22
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:5/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.法律事件之當事人:本公司前董事李宗熹
2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣高雄地方檢察署
3.法律事件之相關文書案號:尚未接獲起訴書
4.事實發生日:115/04/28
5.發生原委（含爭訟標的）:臺灣高雄地方檢察署於115/04/28發佈新聞稿「偵辦鍾嘉村
等人操縱北基公司股價誤導投資人致影響交易秩序案依法追加起訴」。
6.處理過程:本案已進入司法程序，一切靜候審理結果。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:此事件為前董事李宗熹個人事務，與本公司
無涉，本公司營運正常，對本公司財務、業務未造成影響。
8.因應措施及改善情形:基於法令要求及資訊公開原則，依規定發布重大訊息。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:115/04/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:李宗熹
4.舊任者簡歷:本公司副董事長
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人規劃辭任
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/05/23-116/05/22
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司將於規定期限內依規定辦理補選

1.董事會決議日期：115/04/15
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：高雄市三民區金鼎路118號(金獅湖大酒店會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書
(2)：114年度審計委員會審查報告書
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂公司章程案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事(含獨立董事)案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事之競業禁止限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/20
12.停止過戶截止日期：115/06/18
13.其他應敘明事項：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。
本公司訂於115年4月7日起至115年4月16日止每日上午9時至下午5時
受理方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：三地能源股份有限公司財務部
(高雄市苓雅區中正二路175號15樓之三)

再生能源整合服務商三地能源（6946）宣布，旗下位於台南七股地區的漁電共生案場已全面進入實質營運階段，並於3月正式通過農業部「農業數位工具客製開發輔導」計畫驗證，將可為營運加持。

該公司指出，相較於傳統僅具備硬體建設之場域，三地能源將AI智能監測與無線傳輸技術導入案場管理，成功將養殖環境數據化與透明化，建立起可供驗證的數位管理體系，為智慧水產產業鏈奠定紮實基礎。

今年已於七股案場啟動大規模放養計劃，目前除與在地漁民合作放養龍虎斑、金目鱸、黃金鯧等高經濟魚種外，文蛤放養量也已逾810萬粒。

公司並規劃於今年底前達成總量1,950萬粒文蛤及逾5,100萬尾白蝦的投放目標。透過導入AI水質監控系統與專業養殖團隊協作，確保光電板下生態系維持高效產出，落實「漁業為本、綠能加成」之核心目標。

三地能源董事長鍾炳利表示，近年全球地緣政治動盪與天然氣成本飆漲引發能源危機，同時全球AI科技的爆發性成長也帶來龐大電力剛需。AI的發展需要電力支撐，而永續的「綠電」正是推動AI產業前進的最強助力。

他強調，隨著科技輔導計畫順利驗收，三地能源率先將AI應用於自身案場的數位治理，建立起透明且具管理深度的模式，能為急需滿足國際綠電剛需（RE100）的半導體與高科技供應鏈，提供高品質且具備環境韌性的綠電採購（CPPA）選擇。

1.發生變動日期:115/03/16
2.法人名稱:三地能源股份有限公司
3.舊任者姓名:趙家緯
4.舊任者簡歷:三地能源(股)公司總經理
5.新任者姓名:韓佳憲
6.新任者簡歷:北基國際(股)公司財務副總
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/06/17-117/06/16
9.新任生效日期:115/03/16
10.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/03/05
2.審計委員會通過財務報告日期:115/03/05
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,084,213
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):303,180
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):198,307
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-144,945
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-178,712
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-126,012
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.39
11.期末總資產(仟元):18,732,159
12.期末總負債(仟元):13,968,086
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,128,758
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期：115/03/05
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：高雄市三民區金鼎路118號(金獅湖大酒店會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書
(2)：114年度審計委員會審查報告書
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度虧損撥補案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/20
9.停止過戶截止日期：115/06/18
10.其他應敘明事項：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。
本公司訂於115年4月7日起至115年4月16日止每日上午9時至下午5時
受理方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：三地能源股份有限公司財務部
(台北市中正區忠孝東路二段88號14樓1403室)

1.事實發生日:115/03/05
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:合豐能源股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司持股51%之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):326,221
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):80,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):80,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
因應本公司之子公司「合豐能源股份有限公司」營運週轉之需
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):537,549
(2)累積盈虧金額(仟元):-23,913
5.計息方式:
依合約約定
6.還款之:
(1)條件:
依合約約定
(2)日期:
依合約約定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
80,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
2.56
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、公司治理主管
2.發生變動日期:115/03/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳志偉/本公司財務副總
4.新任者姓名、級職及簡歷:葉麗雪/本公司財務部協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:115/03/05
8.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:115/03/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳志偉/本公司財務副總
4.新任者姓名、級職及簡歷:周建宏/本公司行政部協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:115/03/05
8.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：115/03/05
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:115/03/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:鍾炳利/本公司董事長兼總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/03/05
8.其他應敘明事項:
本公司發言人已於115年2月28日辭職(115年2月26日發布重大訊息)，
該職務由本公司董事長鍾炳利先生暫代，並於115年3月5日經董事會決議通過，
任命鍾炳利董事長為發言人。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/03/05
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:鍾炳利
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:115/03/05
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司原任總經理已於115年2月28日辭職(115年2月26日發布重大訊息)，
該職務由本公司董事長鍾炳利先生暫代，並於115年3月5日經董事會決議通過，
任命鍾炳利董事長兼任本公司總經理。

1.董事會決議日期:115/03/04
2.發放股利種類及金額:董事同意114年度不發放股利。
3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/03/04
2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣41,758,450元
3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/03/04
2.股東會召開日期:115/06/29
3.股東會召開地點:高雄市苓雅區中正二路175號15樓之2
4.召集事由一、報告事項:
(1)114年度營業報告書。
(2)114年度監察人查核報告書。
5.召集事由二、承認事項:
(1)114年度營業報告書及財務報表案。
(2)114年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:115/05/31
11.停止過戶截止日期:115/06/29
12.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。
本公司訂於115年5月26日起至115年6月4日止每日上午9時至下午5時
受理方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：新日泰電力股份有限公司財務部
(台北市中正區忠孝東路二段88號14樓1403室)

1.董事會決議日期:115/03/04
2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣55,873,038元
3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:115/03/03
2.股東會召開日期:115/06/17
3.股東會召開地點:高雄市三民區金鼎路118號(金獅湖大酒店會議廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)114年度營業報告書。
(2)114年度監察人查核報告書。
5.召集事由二、承認事項:
(1)114年度營業報告書及財務報表案。
(2)114年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:115/05/19
11.停止過戶截止日期:115/06/17
12.其他應敘明事項:
依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。
本公司訂於115年5月5日起至115年5月14日止每日上午9時至下午5時
受理方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：特爾電力股份有限公司財務部
(台北市中正區忠孝東路二段88號14樓1403室)