1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/25
3.股東會召開地點：百代宏碁大樓多功能展演廳（台北市南港區南港路三段九號八樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告
(2)：審計委員會查核報告
6.召集事由二：承認及討論事項
(1)：民國114年度財務報表及營業報告書承認案
(2)：民國114年度虧損撥補承認案
(3)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」及
「資金貸與他人作業程序」討論案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/27
9.停止過戶截止日期：115/05/25
10.其他應敘明事項：(1) 依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000 股之股東，
其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定，
本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。
(2) 依公司法規定，本公司自民國115年03月13 日上午9時起至民國115年03月23日
下午5時止。受理股東採書面方式就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司
（台北市南港區南港路三段九之一號十樓），其他相關事宜將依法令規定辦理，
並依規定辦理公告。

1. 原公告日期：
113/10/31
2. 簡述原公告申報內容：
本公司於113/11/01~123/09/30向利百代國際實業(股)公司租賃辦公室及車位，
故取得不動產使用權資產總金額新台幣70,834仟元。
3. 變動緣由及主要內容：
經評估後，董事會決議改租為買，故於114/05/23與利百代國際實業(股)
公司協議提前終止租約。於114/08/20完成點交，並終止原合約。
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無
5. 其他應敘明事項：
補充實際終止日期為114/08/20。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/05
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/05
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2859867
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):224829
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):21497
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-16
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2029
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2029
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.09
11.期末總資產(仟元):1943214
12.期末總負債(仟元):1451839
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):491375
14.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:114/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過民國113年度盈餘分配(表)承認案
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂公司章程討論案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過民國113年度營業報告書及財務報表承認案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
無
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司背書保證作業程序討論案
7.其他應敘明事項:
無

1. 原公告日期：
113/10/31
2. 簡述原公告申報內容：
本公司於113/11/01~123/09/30向利百代國際實業(股)公司租賃辦公室及車位，
故取得不動產使用權資產總金額新台幣70,834仟元。
3. 變動緣由及主要內容：
經評估後，董事會決議改租為買，故於114/05/23與利百代國際實業(股)公司
協議提前終止租約。
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無
5. 其他應敘明事項：
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
土地：台北市南港區玉成段二小段734地號
建物：台北市南港區南港路三段9、9之1、9之2號十樓及地下8個車位
2.事實發生日:114/4/29~114/4/29
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地：155.82平方公尺，折合47.1356坪
建物：1,392.14平方公尺，折合421.12坪
交易總金額：287,936,300元(補充)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
一、交易相對人：利百代國際實業股份有限公司
二、與公司之關係：非本公司關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：簽約後支付10%，完稅後支付10%，過戶後支付80%。
其餘均依合約條件執行
契約限制條款：無
其他重要約定：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
一、本次交易之決定方式：參酌目前市場價格及與賣方議價
二、價格決定之參考依據：公正第三方獨立鑑價機構鑑價報告
三、決策單位：本公司董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
中華徵信不動產估價師聯合事務所
估價金額：306,292,308元
11.專業估價師姓名:
葉芷宜
12.專業估價師開業證書字號:
開業證書字號：(114)北市估字第000352號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
經紀人：第一太平戴維斯股份有限公司
經紀費用：依合約支付
21.取得或處分之具體目的或用途:
本案取得不動產做為公司自用辦公大樓
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
本公司董事會於114年04月29日同意通過。
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
本公司審計委會員於114年04月29日同意通過。
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無