1.董事會決議日期或發生變動日期:115/01/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:徐英洲
4.舊任者簡歷:世基生物醫學股份有限公司董事
5.新任者姓名:徐英洲
6.新任者簡歷:世基生物醫學股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:115/01/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司總經理自114年12月01日
由徐英洲先生暫代，現於115年01月29日董事會正式聘任徐英洲先生為本公司總經理

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:115/01/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:傅菁湘/本公司管理部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:羅苡珊/本公司財會部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:115/01/29
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/01/29
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:蔡文婷營運長
3.許可從事競業行為之項目:康健基因科技股份有限公司 董事、
康博醫創股份有限公司 法人代表董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：115/01/29
2.股東會召開日期：115/06/15
3.股東會召開地點：新北市新莊區建國一路302號3樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告
(2)：一一四年度審計委員會審查決算表冊報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案
(2)：一一四年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司章程案
(2)：修訂取得或處分資產程序案
(3)：解除新任董事競業禁止限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/17
10.停止過戶截止日期：115/06/15
11.其他應敘明事項：(一)持有本公司1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出115年股東
常會議案。惟以下情況之股東提案，董事會得不列為議案：提案超過一項
者、所提議案超過300字者、該議案非股東常會所得決議者、提案股東於
停止過戶時持股未達1%以上者、該議案於公告受理期間外提出者。
(二)本公司受理股東提案期間為民國115年04月10日至115年04月21日
止，凡有意提案股東請於115年04月21日17時前，於信封封面加註「股
東常會提案函件」字樣及以掛號函件寄送，並敘明聯絡人及聯絡方式，郵
寄者以寄達日期為憑，寄達受理處所。
(三)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(四)本公司受理股東提案處所為世基生物醫學股份有限公司。(地址：新北
市新莊區建國一路302號6樓，電話：02-2798-5885分機703羅小姐)
(五)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定及相關法令
辦理。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/01/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:法人董事代表人
3.舊任者姓名:詹富蕙
4.舊任者簡歷:世基生物醫學股份有限公司董事長
5.新任者姓名:蔡詩辰
6.新任者簡歷:世基生物醫學股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:世基生物醫學股份有限公司改派重要子公司美國世基(Pharmigene Inc.)
及新加坡世基公司(Pharmigene Biomedical PTE. LTD.)法人董事代表人暨總經理為
蔡詩辰董事長。
9.新任生效日期:115/01/29
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:營運長
2.發生變動日期:115/01/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡文婷/康健基因科技股份有限公司董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:115/01/29
8.其他應敘明事項:因應本公司營運發展及職務調整，增設營運長職務。

1.發生變動日期:114/11/28
2.法人名稱:台灣沁月股份有限公司
3.舊任者姓名:蕭策
4.舊任者簡歷:世基生物醫學股份有限公司/董事
5.新任者姓名:邱致閔
6.新任者簡歷:康健基因科技股份有限公司/董事長
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:114/06/03至117/06/02
9.新任生效日期:114/11/28
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/11/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:詹富蕙
4.舊任者簡歷:世基生物醫學股份有限公司總經理
5.新任者姓名:徐英洲董事暫代
6.新任者簡歷:世基生物醫學股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任生效日期:114/12/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)114年11月19日收到詹富蕙總經理因身體健康因素，預計於114年11月30日辭任。
(2)本公司114年11月27日董事會通過，114年12月01日總經理職缺由徐英洲董事代理
職務及業務執行。
(3)新任者待董事會通過聘任後另行公告。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/11/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:台灣沁月股份有限公司代表人：詹富蕙
4.舊任者簡歷:世基生物醫學股份有限公司董事長
5.新任者姓名:台灣沁月股份有限公司代表人：蔡詩辰
6.新任者簡歷:世基生物醫學股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:114/12/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)114年11月19日收到詹富蕙董事長因身體健康因素，預計於114年11月30日辭任本公司
董事長職務，未來仍繼續擔任本公司董事，持續協助公司。
(2)本公司114年11月27日董事會重新推選蔡詩辰先生為本公司新任董事長，新任董事長
將於114年12月01日起就任。

1.董事會決議日期或發生變動日期:114/11/19
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長暨總經理
3.舊任者姓名:
董事長：台灣沁月股份有限公司代表人：詹富蕙
總經理：詹富蕙
4.舊任者簡歷:
董事長：詹富蕙/世基生物醫學股份有限公司董事長
總經理：詹富蕙/世基生物醫學股份有限公司總經理
5.新任者姓名:無
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)114/11/19收到詹富蕙董事長暨總經理因身體健康因素，預計於114年11月30日辭任
本公司董事長/總經理職務，未來仍繼續擔任本公司董事，持續協助公司。
(2)本公司將於近期董事會重新推選董事長與委任總經理案後，另行公告。

1.事實發生日:114/10/22
2.公司名稱:世基生物醫學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司申請撤銷114年第一次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會
114年10月21日金管證發字第1140361384號函同意廢止。
6.因應措施:
(1)為確保本次現金增資案已繳款之原股東及員工權益，本公司將依法加計
利息返還該價款，退還股款計算如下：
退款金額＝已繳股款×【1＋(實際繳款日～實際退款日之天數)×利率(註)/365】
應退還已繳納股款及利息以新台幣元為計算單位，元以下無條件進位至元。
本公司將統一於實際退款日以郵寄支票或匯款方式支付。
註：114年10月16日之臺灣銀行一年至未滿兩年期，一般定期存款公告固定利率(年息)
1.70%計算。
(2)實際退款日為114年10月31日。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:114/10/16
2.原公告申報日期:114/07/30
3.簡述原公告申報內容:本公司董事會決議於114/7/30通過現金增資
新台幣135,350千元(以每股新台幣10元發行普通股13,535千股)。
4.變動緣由及主要內容:
鑒於近期資本市場投資趨向保守，經考量實際募集資金狀況、
股東權益及公司整體利益，故撤銷114年第一次現金增資發行新股案。
5.變動後對公司財務業務之影響:無重大影響。
6.其他應敘明事項:
(1)為確保本次現金增資案已繳款之原股東及員工權益，待本撤銷案申報
主管機關核准後，本公司將依法加計利息返還該價款，退還股款計算如下：
退款金額＝已繳股款×【1＋(實際繳款日～實際退款日之天數)×利率(註)/365】
應退還已繳納股款及利息以新台幣元為計算單位，元以下無條件進位至元。
本公司將統一於實際退款日以郵寄支票或匯款方式支付，
實際退款日期並將另行公告之。
註：114年10月16日之臺灣銀行一年至未滿兩年期，一般定期存款
公告固定利率(年息)1.70%計算。
(2)此次申請撤銷114年第一次現金增資發行新股案尚未經金管會核准，
將於收到金管會核准函後另行公告。

1.事實發生日:114/10/13
2.董監事放棄認購原因:整體投資策略考量及理財規劃。
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率
------ --------------------- ------------ -------------------
董事長 台灣沁月股份有限公司 1,129,963 100%
董事 來瑪科技股份有限公司 2,175,814 100%
董事 李俊逸 205,177 100%
董事 陳冠志 24,621 100%
獨立董事 陳奕雄 0 0%
獨立董事 陳持平 0 0%
獨立董事 陳憶柔 0 0%
獨立董事 施克和 0 0%
4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。
5.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議或公司決定日期:114/08/19
2.發行股數:普通股13,535,000股。
3.每股面額:新台幣10元整。
4.發行總金額:依面額計算新台幣135,350,000元整。
5.發行價格:每股新台幣12元。
6.員工認股股數:依公司法第267 條規定保留發行新股總數15%，
計2,030,250 股由本公司員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
發行新股85%，計11,504,750 股，由原股東按增資認股基準日股東名簿
所載持股比例認購，每仟股可認購227.9748340股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:若有認購不足一股之畸零股，
得由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊
一整股認購，原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部分，
授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:114/09/09
13.最後過戶日:114/09/04
14.停止過戶起始日期:114/09/05
15.停止過戶截止日期:114/09/09
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工繳款期間:114/09/12~114/10/13
(2)特定人繳款期間:114/10/14~114/10/16
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:114/08/19
18.委託代收款項機構:華南商業銀行南京東路分行
19.委託存儲款項機構:華南商業銀行樟樹灣分行
20.其他應敘明事項:
(1)本公司於民國114年07月30日董事會決議通過辦理現金增資發行新股案，業經
金融監督管理委員會114年08月14日金管證發字第1140353061號函申報生效在案。
(2)有關本次現金增資各項事宜，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估
或客觀環境條件有所改變而有修訂之必要或其他未盡事宜，授權董事長全權處理。

1.發生變動日期:114/07/30
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1) 陳奕雄
(2) 陳持平
(3) 陳憶柔
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:陳奕雄/賽亞基因科技(股)公司董事長
(2)獨立董事:陳持平/馬偕紀念醫院副院長
(3)獨立董事:陳憶柔/當代會計師事務所合夥會計師
5.新任者姓名:
(1)獨立董事:陳奕雄
(2)獨立董事:陳持平
(3)獨立董事:陳憶柔
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:陳奕雄/賽亞基因科技(股)公司董事長
(2)獨立董事:陳持平/馬偕紀念醫院副院長
(3)獨立董事:陳憶柔/當代會計師事務所合夥會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:配合全面改選董事，重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:114/07/30
11.其他應敘明事項:本公司第三屆薪資報酬委員會推選陳奕雄獨立董事為召集人。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:114/07/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
4.新任者姓名、級職及簡歷:羅苡珊/世基生物醫學股份有限公司-財會經理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/07/30
8.其他應敘明事項:
(1)本公司於114年07月15日發布重大訊息公告會計主管異動。
(2)本公司於114年07月30日經審計委員會及董事會決議通過。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/07/30
2.審計委員會通過財務報告日期:114/07/30
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):80,676
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):24,806
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(29,068)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(41,305)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(41,330)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(41,330)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.82)
11.期末總資產(仟元):964,117
12.期末總負債(仟元):653,788
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):310,329
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:策略長
2.發生變動日期:114/07/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林鴻昌
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:114/07/30
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期: 114/07/30
2.增資資金來源: 現金增資發行普通股。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股
13,535,000 股。
4.每股面額: 新台幣10 元整。
5.發行總金額: 依面額計算新台幣135,350,000 元。
6.發行價格: 暫訂每股新台幣12 元。
7.員工認購股數或配發金額: 依公司法第267 條規定保留發行新股總數15%，
計2,030,250 股由本公司員工承購。
8.公開銷售股數: 不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行股數之85% ，
計11,504,750 股，由原股東按增資認股基準日股東名簿所載持股
比例認購，每仟股可認購227.9748340 股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:若有認購不足一股之畸零股，
得由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務
代理機構辦理拼湊一整股認購，原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股
部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
本次增資案奉金融監督管理委員會證券期貨局核准募集發行後，
授權董事長訂定現金增資認股基準日及其他有關之現金增資事宜。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:114/07/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳源水/世基生物醫學股份有限公司 財會經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:羅苡珊/世基生物醫學股份有限公司 主辦會計
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:114/07/15
8.其他應敘明事項:本公司新任者已於114年07月15日就任，俟最近一次董事
會通過任命後，另行公告。