1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
苗栗縣頭份市中華路440號3樓之辦公室
2.事實發生日:114/5/9~114/5/9
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：120.25坪
每月租金：新台幣66,138元(未稅)
使用權資產總金額：新台幣3,774,949元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：恆誼化工股份有限公司
與公司之關係：關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：
本使用權資產原租約之所有權人即為恆誼化工股份有限公司
前次移轉之所有人：連00、洪00、陳00
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：非關係人
前次移轉日期：69年2月
前次移轉金額：新台幣1,900仟元
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
交易標的最近五年內所有權人皆為恆誼化工股份有限公司
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款金額：新台幣66,138元(未稅)
付款條件：月繳
合約租期：民國114年6月1日至民國118年5月31日止
契約限制條款及其他重要約定：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：議價
價格決定之參考依據：租賃市場週邊行情
決策單位：提報審計委員會及董事會決議
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
信佑聯合會計師事務所
18.會計師姓名:
林昶佑
19.會計師開業證書字號:
金管會證字第4562號
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
本公司業已於107年4月26日董事會通過向關係人恆誼化工股份有限公司
承租土地廠房做為萃取產線之設置地點，因該萃取產線業務擴張，
故辦公室需求使用面積增加120.25坪
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國114年5月9日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年5月9日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:3,774,949元
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
苗栗縣頭份市中華路440號3樓之實驗室
2.事實發生日:114/5/9~114/5/9
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：24.04坪
每月租金：新台幣13,222元(未稅)
使用權資產總金額：新台幣754,670元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：康普材料科技股份有限公司
與公司之關係：關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：
本使用權資產原租約之所有權人即為康普材料科技股份有限公司
前次移轉之所有人：不適用
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
前次移轉日期：不適用
前次移轉金額：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
交易標的最近五年內所有權人皆為康普材料科技股份有限公司
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款金額：新台幣13,222元(未稅)
付款條件：月繳
合約租期：民國114年6月1日至民國118年5月31日止
契約限制條款及其他重要約定：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：議價
價格決定之參考依據：租賃市場週邊行情
決策單位：提報審計委員會及董事會決議
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
信佑聯合會計師事務所
18.會計師姓名:
林昶佑
19.會計師開業證書字號:
金管會證字第4562號
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
本公司業已於107年4月26日董事會通過向關係人恆誼化工股份有限公司
承租土地廠房做為萃取產線之設置地點，因該萃取產線業務擴張，
故實驗室需求使用面積增加24.04坪
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國114年5月9日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年5月9日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:754,670元
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

1.事實發生日:114/05/08
2.公司名稱:天弘化學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司於人員交接盤點時，發現疑有內部員工竊取存貨情事。
經立即進行清查，估計損失金額約新台幣108,015仟元。
6.因應措施:
本公司已進行內部評估並強化內部控制制度，避免類似事件發生。
另本案已請司法單位協助偵辦並已與律師討論對疑似涉案人員做後續損失求償，
以保障股東權益。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
目前本案尚在調查中，本公司截至今年4月底合併帳上現金新台幣487,009仟元，
銀行可動支額度新台幣1,042,090仟元，目前出貨皆正常，
故經評估對本公司營運及財務無重大影響。

1.契約種類:
期貨契約
2.事實發生日:114/5/6
3.契約金額:
美金276,128.66元
4.支付保證金或權利金金額:
無
5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:
1.全部契約損失上限為交易金額之20%。
2.個別契約損失上限為交易金額之20%。
6.從事衍生性商品交易原因:
以避險為目的
7.被避險項目:
金屬原料避險
8.被避險項目部位之金額:
美金276,128.66元
9.被避險項目之損益狀況:
已實現損失美金73,303.62元
10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損失金額:
已實現損失金額：美金73,303.62元
11.損失發生原因及對公司之影響:
1.因鈷金屬價格波動大所致。
2.對本公司營運無重大影響。
12.契約期間:
訂約日：113/08/15、113/08/16
預定交割日：114/04/30
實際交割日：114/05/05
13.限制條款:
無
14.其他重要約定事項:
無
15.其他敘明事項:
無

1.契約種類:
期貨契約
2.事實發生日:114/4/1
3.契約金額:
美金248,350.44元
4.支付保證金或權利金金額:
無
5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:
1.全部契約損失上限為交易金額之20%。
2.個別契約損失上限為交易金額之20%。
6.從事衍生性商品交易原因:
以避險為目的
7.被避險項目:
金屬原料避險
8.被避險項目部位之金額:
美金248,350.44元
9.被避險項目之損益狀況:
已實現損失美金118,718.79元
10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損失金額:
已實現損失金額：美金118,718.79元
11.損失發生原因及對公司之影響:
1.因鈷金屬價格波動大所致。
2.對本公司營運無重大影響。
12.契約期間:
訂約日：113/09/04、113/10/09
預定交割日：114/07/31~114/09/30
實際交割日：114/03/31
13.限制條款:
無
14.其他重要約定事項:
無
15.其他敘明事項:
無

1.契約種類:
期貨契約
2.事實發生日:114/3/31
3.契約金額:
美金372,691.01元
4.支付保證金或權利金金額:
無
5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:
1.全部契約損失上限為交易金額之20%。
2.個別契約損失上限為交易金額之20%。
6.從事衍生性商品交易原因:
以避險為目的
7.被避險項目:
金屬原料避險
8.被避險項目部位之金額:
美金372,691.01元
9.被避險項目之損益狀況:
已實現損失美金229,170.25元
10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損失金額:
已實現損失金額：美金229,170.25元
11.損失發生原因及對公司之影響:
1.因鈷金屬價格波動大所致。
2.對本公司營運無重大影響。
12.契約期間:
訂約日：113/12/18、114/02/13
預定交割日：114/10/31~114/12/31
實際交割日：114/03/28
13.限制條款:
無
14.其他重要約定事項:
無
15.其他敘明事項:
無

1.契約種類:
期貨契約
2.事實發生日:114/3/17
3.契約金額:
美金120,151.79元
4.支付保證金或權利金金額:
美金13,486元
5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:
1.全部契約損失上限為交易金額之20%。
2.個別契約損失上限為交易金額之20%。
6.從事衍生性商品交易原因:
以避險為目的
7.被避險項目:
金屬原料避險
8.被避險項目部位之金額:
美金120,151.79元
9.被避險項目之損益狀況:
未實現損失美金40,565.01元
10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損失金額:
未實現損失金額：美金40,565.01元
11.損失發生原因及對公司之影響:
1.因鈷金屬價格波動大所致。
2.對本公司營運無重大影響。
12.契約期間:
訂約日：113/11/13
交割日：114/03/31
13.限制條款:
無
14.其他重要約定事項:
無
15.其他敘明事項:
無

1.契約種類:
期貨契約
2.事實發生日:114/3/11
3.契約金額:
美金1,136,150.94元
4.支付保證金或權利金金額:
美金101,640元
5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:
1.全部契約損失上限為交易金額之20%。
2.個別契約損失上限為交易金額之20%。
6.從事衍生性商品交易原因:
以避險為目的
7.被避險項目:
金屬原料避險
8.被避險項目部位之金額:
美金1,136,150.94元
9.被避險項目之損益狀況:
未實現損失美金846,089.06元
10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損失金額:
未實現損失金額：美金846,089.06元
11.損失發生原因及對公司之影響:
1.因鈷金屬價格波動大所致。
2.對本公司營運無重大影響。
12.契約期間:
訂約日：113/09/04~114/02/13
交割日：114/07/31~114/12/31
13.限制條款:
無
14.其他重要約定事項:
無
15.其他敘明事項:
1.全部契約金額：美金2,226,886.70元
2.全部契約支付保證金金額：美金185,097元
3.全部契約未實現損失金額：美金1,202,135.19元

1.契約種類:
期貨契約
2.事實發生日:114/3/10
3.契約金額:
美金921,200.48元
4.支付保證金或權利金金額:
美金78,540元
5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:
1.全部契約損失上限為交易金額之20%。
2.個別契約損失上限為交易金額之20%。
6.從事衍生性商品交易原因:
以避險為目的
7.被避險項目:
金屬原料避險
8.被避險項目部位之金額:
美金921,200.48元
9.被避險項目之損益狀況:
未實現損失美金387,770.61元
10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損失金額:
未實現損失金額：美金387,770.61元
11.損失發生原因及對公司之影響:
1.因鈷金屬價格波動大所致。
2.對本公司營運無重大影響。
12.契約期間:
訂約日：113/08/15~113/12/18
交割日：114/04/30~114/12/31
13.限制條款:
無
14.其他重要約定事項:
無
15.其他敘明事項:
無

1.契約種類:
期貨契約
2.事實發生日:114/3/7
3.契約金額:
美金1,826,197.01元
4.支付保證金或權利金金額:
美金113,850元
5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:
1.全部契約損失上限為交易金額之20%。
2.個別契約損失上限為交易金額之20%。
6.從事衍生性商品交易原因:
以避險為目的
7.被避險項目:
金屬原料避險
8.被避險項目部位之金額:
美金1,826,197.01元
9.被避險項目之損益狀況:
未實現損失美金527,675.80元
10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損失金額:
未實現損失金額：美金527,675.80元
11.損失發生原因及對公司之影響:
1.因鈷金屬價格波動大所致。
2.對本公司營運無重大影響。
12.契約期間:
訂約日：113/08/15~114/02/13
交割日：114/04/30~114/12/31
13.限制條款:
無
14.其他重要約定事項:
無
15.其他敘明事項:
1.全部契約金額：美金2,226,886.70元
2.全部契約支付保證金金額：美金135,399元
3.全部契約未實現損失金額：美金540,352.36元

1.契約種類:
期貨契約
2.事實發生日:114/3/6
3.契約金額:
美金353,841.51元
4.支付保證金或權利金金額:
美金24,750元
5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額:
1.全部契約損失上限為交易金額之20%。
2.個別契約損失上限為交易金額之20%。
6.從事衍生性商品交易原因:
以避險為目的
7.被避險項目:
金屬原料避險
8.被避險項目部位之金額:
美金353,841.51元
9.被避險項目之損益狀況:
美金-84,547.18元
10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損失金額:
美金-84,547.18元
11.損失發生原因及對公司之影響:
1.因鈷金屬價格波動大所致。
2.對本公司營運無重大影響。
12.契約期間:
訂約日：114/2/13
交割日：114/10/31,114/11/30,114/12/31
13.限制條款:
無
14.其他重要約定事項:
無
15.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期:114/02/25
2.股東會召開日期:114/05/22
3.股東會召開地點:新竹縣新埔鎮新湖路366號(一里雲村會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)民國113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國113年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/24
12.停止過戶截止日期:114/05/22
13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東以書面方式提案，
受理期間自民國114年3月07日至民國114年3月17日止(每日上午九點至下午五點)，
受理處所為本公司(新竹縣新竹工業區實踐路18號會計部)。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/02/25
2.審計委員會通過財務報告日期:114/02/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):821910
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):179876
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):70173
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):109753
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):85672
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):85672
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.29
11.期末總資產(仟元):2659745
12.期末總負債(仟元):948303
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1711442
14.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/02/25
2.審計委員會通過財務報告日期:114/02/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):821910
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):179679
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):69385
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):109753
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):85672
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):85672
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.29
11.期末總資產(仟元):2660002
12.期末總負債(仟元):948560
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1711442
14.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：114/02/25
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：53,100,000
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
嗣後如因本公司股本變動，致影響流通在外股數，
股東配息率因此發生變動而須修正時，授權董事長
全權處理。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.發生變動日期:114/01/15
2.法人名稱:康普材料科技股份有限公司
3.舊任者姓名:賴清淵
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:吳銘之
6.新任者簡歷:本公司技術處處長
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/05/27至116/05/26
9.新任生效日期:114/01/15
10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/12/20
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:賴清淵
4.舊任者簡歷:本公司總經理
5.新任者姓名:王承慶
6.新任者簡歷:本公司行政管理總處副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
8.異動原因:原賴清淵總經理辦理退休，公司進行職務調整。
9.新任生效日期:114/01/15
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於113/12/10發布重大訊息公告總經理退休事宜。
(2)本公司於113/12/20經董事會決議通過新任總經理委任案。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/12/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:王承慶/本公司行政管理總處副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/12/20
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管
2.發生變動日期:113/12/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王承慶/本公司行政管理總處副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:于晨玹/本公司會計部副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/12/25
8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/12/20
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:何基丞、王文聰及王承慶
6.新任者簡歷:
(1)何基丞/本公司董事長
(2)王文聰/本公司獨立董事
(3)王承慶/本公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司設立永續發展委員會，並委任第一屆永續發展委員會之委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:113/12/20
11.其他應敘明事項:無