1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/05/08
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣120,028,698元，每股配發新台幣2元。
4.除權（息）交易日:114/05/28
5.最後過戶日:114/05/31
6.停止過戶起始日期:114/06/01
7.停止過戶截止日期:114/06/05
8.除權（息）基準日:114/06/05
9.現金股利發放日期:114/06/26
10.其他應敘明事項:因民國114年05月31日適逢假日，務請股東提前於營業日
民國114年05月29日(星期四)16時30分前親臨本公司股務代理機構「台新綜合
證券股份有限公司股務代理部」(台北市中山區建國北路一段96號B1)，辦理
過戶手續，掛號郵寄者以民國114年05月31日(最後過戶日)郵戳日期為憑。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/05/06
2.審計委員會通過財務報告日期:114/05/06
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01-114/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):301,468
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):129,006
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):94,495
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):111,451
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):86,116
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):86,116
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.43
11.期末總資產(仟元):1,632,842
12.期末總負債(仟元):325,370
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,307,472
14.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:114/05/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認113年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認113年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/25
2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,011,248
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):370,829
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):218,238
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):230,108
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):178,649
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):178,649
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.03
11.期末總資產(仟元):1,483,727
12.期末總負債(仟元):292,898
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,190,829
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:114/03/25
2.公司名稱:崇舜股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會通過113年度員工及董事酬勞分派案
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)經董事會決議，本公司113年度員工酬勞為新台幣2,540,000元
、董事酬勞為新台幣2,015,000元，將以現金方式發放。
(2)董事會擬議配發員工及董事酬勞金額與認列費用年度估計金額有差異者，
應揭露差異數、原因及處理情形：員工酬勞擬議配發金額新台幣2,540,000元
與113年度費用估計新台幣2,540,000元無差異；董事酬勞擬議配發金額
新台幣2,015,000元與113年度費用估計新台幣2,015,000元無差異。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:114/03/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:莊忠學/本公司財會部財務長/鄉林建設財會部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:董事會通過任命案
7.生效日期:114/03/25
8.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：114/03/25
2. 股利所屬年(季)度：113年 年度
3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：120,028,698
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:114/03/17
2.公司名稱:崇舜股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司113年度財務報告董事會召開日期
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)董事會召集通知日:114/03/17
(2)董事會預計召開日期:114/03/25
(3)預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年度財務報告。
(4)其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:114/02/14
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:張妤甄/本公司稽核室副理/百容電子股份有限公司法務專員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/02/14
8.其他應敘明事項:
本公司於114/02/14經審計委員會及董事會決議通過內部稽核主管任命案。

1.董事會決議日期:114/02/14
2.股東會召開日期:114/05/06
3.股東會召開地點:台中市西屯區工業區二十七路17號
(經濟部產業園區環境保護中心1F 105教室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告
(3)113年度員工及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及財務報表案
(2)113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:不適用
9.召集事由五、其他議案:不適用
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/08
12.停止過戶截止日期:114/05/06
13.其他應敘明事項:
一、受理股東提案之期間及處所：
(1)依公司法172條之1規定，持有已發行股數1%以上股份之股東，得以書面向本公司
提案。各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過300字。
(2)受理期間：自114年2月27日至114年3月10日止。
(3)受理處所與電話：臺中市西屯區工業區33路14號(本公司財會部)，連絡電話:
(04)2350-2588。
二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國114年4月3日至
114年5月3日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:113/12/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:莊忠學/本公司財會部財務長/鄉林建設財會部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:姚程/本公司財會部經理/勤業眾信聯合會計師事務所經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/12/30
8.其他應敘明事項:本公司於113/12/30經審計委員會及董事會決議通過會計主管異動。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:113/12/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:傅懷廣/本公司研發部技術長/工研院研究員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:董事會通過任命案
7.生效日期:113/12/30
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全長
2.發生變動日期:113/12/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:莊忠學/本公司財會部財務長/鄉林建設財會部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:董事會通過任命案
7.生效日期:113/12/30
8.其他應敘明事項:無

　興櫃市場本周有四檔新兵報到，蜜月行情全數發酵，漲勢驚人霸占 榜單前四名，冠軍由廣達集團旗下的機器人概念股達明（4585）以周 漲243.48％奪下，掛牌興櫃兩個交易日股價翻2.43倍相當驚人，化學 工業的崇舜（7763）以漲幅49.45％居亞軍，富禾生醫（7773）則以 48.36％漲幅摘下季軍，電子零組件業的崴寶（7744）周漲47.30％居 第四。

　　本周329檔興櫃股有145檔股價在平盤以上，占比44％，相比上周5 1％下降但仍在高檔；加權指數本周突破季線反壓整周上漲2.99％， 儘管連六漲後27日面臨獲利了結與周末落袋為安的賣壓，但加權指數 盤中突破23,000點，周線也連三上漲，整體位階來到較高水平。

　　櫃買指數則是周漲1.25％，幅度小於加權指數，且本周資金明顯出 現流入大型權值股，櫃買指數的漲勢較受到壓抑，不過短線上加權指 數KD指標已經進入超買區的80以上，櫃買指數則尚未有過熱跡象，本 周興櫃市場上漲家數持續處在較高水平，而達明同步帶動其他登錄興 櫃的新兵蜜月行情甜滋滋。

　　興櫃股本周漲幅前十大分別為達明、崇舜、富禾生醫、崴寶、穎台 科技、佐臻、連鋐科技、朗齊生醫*、傑智環境、全景軟體，漲幅24 3.48％～15.77％不等，成交量則介於4,050～196張之間；在產業類 別上，電子族群為大宗占六檔，次產業有三檔是電子零組件業，生技 醫療業也有二檔入列。

　　達明為廣達集團旗下廣明的機器人子公司，預計2025年第三季轉上 市，2202上半年每股稅後純益(EPS)為0.5元，已超越2023年的0.12元 ；7月自結EPS為0.15元，整體來看今年下半年業績有望勝過上半年， 2024全年可望賺逾1元。

　　達明為廣達集團的潛力「小金雞」，除了AI協作型機器人手臂搭上 市場題材，相關概念股被賦予高本益比使股價直線噴發；根據外資投 資機構預估，全球協作型機器人規模在2022年時為7.6億美元，2032 年時可望成長至226億美元，年複合成長率高達40.5％。

　　周漲幅第二名的崇舜主要產品為特殊胺類固化劑、特殊異氰酸酯固 化劑及各種功能性塗料等特用化學品，胺類固化劑作為高速高頻樹脂 原材料，應用於CCL銅箔基板等，搭上近來因半導體國產化躍升受惠 特化族群。

本周櫃買家族再添多檔新兵，包括汎瑋材料（6967）、漢田生技預計各於25、26日上櫃掛牌，將是今年第19、20家上櫃掛牌的公司。此外，崴寶將於25日登錄興櫃，崇舜、達明、富禾生醫將於26日登錄興櫃，今年來新登錄興櫃公司將達到48家。

汎瑋材料、漢田生技預計分別於25、26日上櫃掛牌，櫃買中心將於當日舉辦「上櫃掛牌典禮」，進行「新股上櫃敲鑼」儀式，並邀請輔導其上櫃的證券承銷商及簽證會計師共同與會。

汎瑋材料從事電子功能性材料解決方案的製造與銷售，及經銷3M產品，2023年度合併營收為13.34億元，稅後淨利為1.02億元，每股稅後純益（EPS）為4.55元。2024年上半年度合併營收為6.55億元，稅後淨利為4,152萬元，EPS為1.84元。承銷價為50元。

漢田生技主要是從事保健食品及其原料的研發、製造與銷售，2023年度合併營收為6.25億元，歸屬於母公司業主稅後淨利為1.48億元，EPS為7.5元。

2024年上半年度合併營收為3.96億元，歸屬於母公司業主之稅後淨利為8,172萬元，EPS為3.24元。承銷價為118元。

興櫃方面，崴寶將於25日登錄興櫃，為新興產業的機構整合解決方案服務商，提供創業初期以及快速成長期之客戶，從設計、快速樣品、供應鏈整合、製造及物流倉儲等一站式購足之服務。輔導推薦證券商為元富、中國信託、凱基證券，興櫃認購價為95.8元。

崇舜將於26日登錄興櫃，主要業務為特殊胺類固化劑、特殊異氰酸酯固化劑及各種功能性塗料等特用化學品之研發、製造及銷售。輔導推薦證券商為台新、兆豐、玉山證券，興櫃認購價為55元。

達明將於26日登錄興櫃，由上櫃公司廣明轉投資設立，主要從事研究、開發、生產、製造、銷售協作型工業用機器人。輔導推薦證券商為元大、宏遠證券，興櫃認購價為120元。

富禾生醫將於26日登錄興櫃，主要業務為精準醫療及再生醫療產品開發及銷售。輔導推薦證券商為元富、凱基證券，興櫃認購價為41元。

1.事實發生日:113/09/18
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年9月18日
證櫃審字第1130009071號函核准在案
3.因應措施:興櫃股票之櫃檯買賣開始日期：113年9月26日
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/09/18
2.發生緣由:本公司受邀參加台新證券舉辦之興櫃前法人說明會
(1)召開法人說明會之日期：113年9月18日(星期三)
(2)召開法人說明會之時間：14時30分
(3)召開法人說明會之地點：台北市中山區建國北路一段96號B1樓會議室
(4)召開法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦之興櫃前法人說明會
，針對本公司財務及營運概況等相關資訊做說明。
(5)召開法人說明會簡報內容：簡報內容檔案請至公開資訊觀測站之法人說明會
一覽表或法說會項目下查閱。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：有
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/08/12
2.發生緣由:本公司董事會通過113年第二季合併財務報告
(1)財務報告提報董事會決議日期：113/08/12
(2)審計委員會通過財務報告日期：113/08/12
(3)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX)：113/01/01~113/06/30
(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元)：428,965
(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元)：154,451
(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元)：88,367
(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元)：86,095
(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元)：65,136
(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元)：65,136
(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元)：1.12
(11)期末總資產(仟元)：:1,288,323
(12)期末總負債(仟元)：316,265
(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元)：972,058
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
有關本公司113年第二季合併財務報告相關資訊，將於主管機關
規定期限內上傳完成，屆時請至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:113/08/12
2.發生緣由:本公司董事會通過委任第一屆薪資報酬委員會委員
(1)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會
(2)舊任者姓名及簡歷：不適用
(3)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：鄭文正/玉山銀行資深副總經理
獨立董事：鄭明仁/逢甲大學建築專業學院教授
獨立董事：張元龍/勤政聯合會計師事務所會計師
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
本屆薪資報酬委員會委員任期自113/08/12至116/08/01止，同本屆
董事會任期截止日。

1.董事會決議日:113/08/12
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:鍾文清/本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:鍾文清/本公司董事長
5.異動原因:113年第一次股東臨時會全面改選董事，新屆董事會
第一次會議推選新任董事長。
6.新任生效日期:113/08/12
7.其他應敘明事項:無