1.發生變動日期:115/01/27
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
郭維裕
謝明慧
Alex Chunhsien Liu
4.舊任者簡歷:
郭維裕/國立政治大學國際經營與貿易學系專任教授
謝明慧/國立台灣大學國際企業學系教授
Alex Chunhsien Liu/East West Eye Institute/NVISION LA CEO
5.新任者姓名:
獨立董事：郭維裕
獨立董事：謝明慧
獨立董事：Alex Chunhsien Liu
獨立董事：陳瑋
6.新任者簡歷:
郭維裕/國立政治大學國際經營與貿易學系專任教授
謝明慧/國立台灣大學國際企業學系教授
Alex Chunhsien Liu/East West Eye Institute/NVISION LA CEO
陳瑋/瑋翎管理顧問(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合115年第一次股東臨時會全面改選董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/08/18~117/06/18
10.新任生效日期:115/01/27
11.其他應敘明事項:經委員互相推舉，由郭維裕先生擔任召集人。

1.股東會決議日:115/01/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：貞盛投資(股)公司代表人 江勁賢
董事：林士堯
董事：欣柏創業投資管理顧問(股)公司代表人 林怡玲
獨立董事：Alex Chunhsien Liu
獨立董事：陳瑋
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司115年1月19日
第一次股東臨時會，經投票表決後照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/01/19
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:江勁賢
4.舊任者簡歷:本公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:江勁賢
6.新任者簡歷:本公司董事長兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:股東臨時會全面改選董事，董事會依法推選董事長。
9.新任生效日期:115/01/19
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/01/19
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
獨立董事：郭維裕
獨立董事：謝明慧
獨立董事：Alex Chunhsien Liu
獨立董事：陳瑋
6.新任者簡歷:
郭維裕/國立政治大學國際經營與貿易學系專任教授
謝明慧/國立台灣大學國際企業學系教授
Alex Chunhsien Liu/East West Eye Institute/NVISION LA CEO
陳瑋/瑋翎管理顧問(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:115年第一次股東臨時會全面改選董事，由全體獨立董事組成審計委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:115/01/19
11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任。經委員互相推舉,
由郭維裕先生擔任召集人。

1.發生變動日期:115/01/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：欣柏創業投資(股)公司代表人 江勁賢
董事：欣柏創業投資(股)公司代表人 蘇盈瑾
董事：欣柏創業投資(股)公司代表人 林怡玲
董事：薩摩亞商CLOUD INNOVATION公司代表人 陳昱豪
董事：林士堯
監察人：科林創業投資(股)公司代表人 許浩龍
監察人：翌儒投資(股)公司代表人 莊雅勛
4.舊任者簡歷:
欣柏創業投資(股)公司代表人 江勁賢/本公司董事長兼總經理
欣柏創業投資(股)公司代表人 蘇盈瑾/本公司董事兼副總經理
欣柏創業投資(股)公司代表人 林怡玲/濰視科技(股)公司負責人
薩摩亞商CLOUD INNOVATION公司代表人 陳昱豪/科林儀器(股)公司營運長
林士堯/科林儀器(股)公司執行長
科林創業投資(股)公司代表人 許浩龍/科林創業投資管理顧問(股)公司總經理
翌儒投資(股)公司代表人 莊雅勛/科林儀器(股)公司人力資源資深總監
5.新任者職稱及姓名:
董事：貞盛投資(股)公司代表人 江勁賢
董事：林士堯
董事：欣柏創業投資管理顧問(股)公司代表人 林怡玲
董事：蘇盈瑾
獨立董事：郭維裕
獨立董事：謝明慧
獨立董事：Alex Chunhsien Liu
獨立董事：陳瑋
6.新任者簡歷:
貞盛投資(股)公司代表人 江勁賢/本公司董事長兼總經理
林士堯/科林儀器(股)公司執行長
欣柏創業投資管理顧問(股)公司代表人 林怡玲/濰視科技(股)公司負責人
蘇盈瑾/本公司董事兼副總經理
郭維裕/國立政治大學國際經營與貿易學系專任教授
謝明慧/國立台灣大學國際企業學系教授
Alex Chunhsien Liu/East West Eye Institute/NVISION LA CEO
陳瑋/瑋翎管理顧問(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事，並設置審計委員會替代監察人
9.新任者選任時持股數:
董事：貞盛投資(股)公司代表人 江勁賢 512,491股
董事：林士堯 167,520股
董事：欣柏創業投資管理顧問(股)公司代表人 林怡玲 7,215,148股
董事：蘇盈瑾 173,428股
獨立董事：郭維裕 0股
獨立董事：謝明慧 0股
獨立董事：Alex Chunhsien Liu 0股
獨立董事：陳瑋 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/18 ~ 117/06/18
11.新任生效日期:115/01/19
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.臨時股東會日期:115/01/19
2.重要決議事項:
(1)通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。
(2)通過本公司「董事及監察人選任程序」部分條文修訂，並更名為
「董事選任程序」案。
(3)通過本公司全面改選董事及獨立董事案，新任董事當選名單如下:
董事：貞盛投資(股)公司代表人 江勁賢
董事：林士堯
董事：欣柏創業投資管理顧問(股)公司代表人 林怡玲
董事：蘇盈瑾
獨立董事：郭維裕
獨立董事：謝明慧
獨立董事：Alex Chunhsien Liu
獨立董事：陳瑋
(4)通過解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無。

觀察近一周358家興櫃股表現，據CMoney統計，受惠市場投資信心修復，本周上漲家數多於下跌家數，平均本周上漲2.7%，生技醫療股仁新（6696）本周以超過六成漲幅表現成為興櫃漲幅王。

本周漲幅超過一成檔數大舉增加至32檔，其中前十強介於18.2%至65.1%，以產業分布觀察，生技醫療股接棒科技股，成為本周資金主要青睞對象，一共入列六檔，科技股兩檔，綠能環保、其他族群各一。

本周漲幅前十強依序為新藥研發仁新65.1%、工業自動化股聯剛科技37.3%、創業投資股能率亞洲35.9%、新藥研發商圓祥生技25.6%、光通訊跳接線廠連訊23.2%、生技醫療股雲象科技21.4%、生技醫療股永笙-KY漲21.2%、生技醫療股通用幹細胞*漲20.01%、醫療耗材股晶鑽生醫18.8%、風電股世紀樺欣18.2%。

本周有六家公司登錄興櫃，分別為24日生技醫療股鼎晉生技，26日眼球商機的科明、半導體設備供應鏈的聖凰，27日太陽能供應鏈海利普、新藥股藥祇、半導體的碩正科技。

1.董事會決議日期：114/11/26
2.股東臨時會召開日期：115/01/19
3.股東臨時會召開地點：新北市中和區中和路366號10樓
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：制定本公司「誠信經營守則」、「道德行為準則」、「誠信經營作業程
序及行為指南」、「永續發展實務守則」、「公司治理實務守則」案。
6.召集事由二：討論事項
(1)：擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)：擬修訂本公司「董事及監察人選任程序」，並更名為「董事選任程序」案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：本公司全面改選董事(含獨立董事)案。
8.召集事由四：其他討論事項
(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：114/12/21
11.停止過戶截止日期：115/01/19
12.其他應敘明事項：其他公告事項請參照本公司召開股東臨時會之公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人及代理發言人
2.發生變動日期:114/11/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
發　言　人：陳昱逢　本公司總經理特助
代理發言人：葉雅婷　本公司財會經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:114/11/26
8.其他應敘明事項:任命案業經114年11月26日董事會通過

科明儀器（7881）於2013年成立，目前資本額2.7億元，為在海內外市場提供眼科、聽力、睡眠、營養保健及醫美等多個領域醫療解決方案近40年歷史的科林集團之成員，日前舉辦興櫃前法人說明會，預計將於11月下旬興櫃掛牌，股票代碼7881，正式進入資本市場。

科明充分應用科林集團成功經營全台最大助聽器通路的經驗，打造具備眼科專業行銷、眼科醫療儀器與耗材等多方面經驗的經營團隊，目前已是台灣眼科產業下游最具規模的代理經銷商，致力於引進全球先進的眼科醫療耗材及設備，並提供全方位的臨床解決方案與營運支援，協助品牌商深耕醫療院所市場。透過專業團隊與創新商業模式，提升手術品質與病患滿意度，並拓展先進技術普及。

展望未來，除了在既有產品基礎上積極拓展新合作醫療院所及診所，強化現有客戶關係、提升市場滲透率外，科明將引入更多元的人工水晶體，如長延焦段與短延焦段的人工水晶體，另也將代理產品延伸更多的眼科疾病相關領域，同時推廣SMART衛教品牌、跨足眼科醫療院所的營運管理、應用軟體介面整合及流程數位化的開發，協助全台的眼科醫療院所優化營運。邁向下個十年，科明將持續朝向亞太地區領先的眼科醫療器材與服務供應商前進。

1.事實發生日:114/11/17
2.發生緣由:本公司受邀參加元大證券舉辦之興櫃前法人說明會
(1)召開法人說明會之日期：114年11月18日(星期二)
(2)召開法人說明會之時間：14點30分
(3)召開法人說明會之地點：台北遠東香格里拉飯店B1樓大都會廳
(臺北市大安區敦化南路二段201號)
(4)召開法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之興櫃前法人說明會，
針對本公司營運及財務概況等相關資訊做說明。
(5)召開法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無