1.董事會決議日期：115/04/28
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：台北市中正區忠孝西路一段6號14樓(福邦證券公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工及董監事酬勞分派情形報告。
(4)：修訂本公司「誠信經營守則」案。
(5)：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(6)：修訂本公司「道德行為準則」案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：申請本公司股票上市(櫃)案。
(2)：本公司初次上市(櫃)前發行新股公開承銷，擬提請原股東放棄優先認購上市(櫃)前
辦理之現金增資之認股權利案。
(3)：解除董事及其代表人競業禁止限制案。
(4)：114年度盈餘轉增資發行新股案。
(5)：修訂本公司「公司章程」案。
(6)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(7)：修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(8)：修訂本公司「股東會議事規則」案。
(9)：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/27
10.停止過戶截止日期：115/06/25
11.其他應敘明事項：新增議案為：
報告事項4：修訂本公司「誠信經營守則」案。
報告事項5：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
報告事項6：修訂本公司「道德行為準則」案。
討論事項4：114年度盈餘轉增資發行新股案。
討論事項5：修訂本公司「公司章程」案。
討論事項6：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
討論事項7：修訂本公司「背書保證作業程序」案。
討論事項8：修訂本公司「股東會議事規則」案。
討論事項9：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

1. 董事會擬議日期：115/04/28
2. 股利所屬年(季)度：114年 年度
3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.40000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：287,395,121
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.35000000
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：7,184,878
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:115/04/28
2.審計委員會通過財務報告日期:115/04/28
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,227,262
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,227,262
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,154,945
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,172,676
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,125,587
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,125,587
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.48
11.期末總資產(仟元):3,428,914
12.期末總負債(仟元):115,836
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,313,078
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:115/04/28
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):7,184,878股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣71,848,780元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:無
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
本次盈餘轉增資發行新股，按增資配股基準日股東名簿
記載之股東及其持有股份，每仟股無償配發35股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足一股之畸零股，自除權停止過戶日起五日內由
股東自行至本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，
放棄拼湊或拼湊仍不足一股之畸零股，按面額折付現金
至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額
承購之。
11.本次發行新股之權利義務:
本次增資發行新股之權利義務與原已發行之股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金及未來業務發展需要。
13.其他應敘明事項:
(1)本次盈餘轉增資發行新股採無實體發行，俟股東會通過
並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂發行新股基準日、
發放日及其他相關事宜。
(2)本次增資發行新股案如因法令變更或本公司股本發生變動，
影響流通在外股份數量，致股東配股率因此發生變動而需修正，
或有其他相關未盡事宜時，提請股東常會授權董事長全權處理。

1.事實發生日:115/04/28
2.公司名稱:倍利生技創業投資股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日
金管證審字第1050001900號函規定辦理
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)經董事會決議，本公司114年度員工酬勞為新台幣6,000,000元、
董監事酬勞為新台幣9,500,001元，上述金額全數以現金方式發放。
(2)本案經董事會決議通過後，提請115年股東常會報告。

1.臨時股東會日期:115/02/06
2.重要決議事項:
(1)通過修訂本公司「公司章程」案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4)通過全面改選董事9席(含獨立董事3席)案，當選名單如下：
董事：黃顯華
董事：福邦創業投資管理顧問股份有限公司代表人：鄭更義
董事：程世芳
董事：莊治展
董事：朱澤民
董事：李鍾熙
獨立董事：游瑞德
獨立董事：陳惠娥
獨立董事：李佳華
(5)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/02/06
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)游瑞德
(2)陳惠娥
(3)李佳華
4.舊任者簡歷:
(1)游瑞德/大展證券股份有限公司獨立董事
(2)陳惠娥/金萬林企業股份有限公司董事
(3)李佳華/建永聯合會計師事務所執業合夥會計師
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：游瑞德
(2)獨立董事：陳惠娥
(3)獨立董事：李佳華
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：游瑞德/大展證券股份有限公司獨立董事
(2)獨立董事：陳惠娥/金萬林企業股份有限公司董事
(3)獨立董事：李佳華/建永聯合會計師事務所執業合夥會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司全面改選董事，薪資報酬委員會任期與董事會屆期相同。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/10/31 ~ 115/10/30
10.新任生效日期:115/02/06
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/02/06
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：游瑞德
(2)獨立董事：陳惠娥
(3)獨立董事：李佳華
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：游瑞德/大展證券股份有限公司獨立董事
(2)獨立董事：陳惠娥/金萬林企業股份有限公司董事
(3)獨立董事：李佳華/建永聯合會計師事務所執業合夥會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司全面改選董事，設置審計委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:115/02/06
11.其他應敘明事項:現任監察人於審計委員會成立時同時解任。

1.發生變動日期:115/02/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、
法人監察人、自然人監察人。
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：福邦創業投資管理顧問股份有限公司代表人：黃顯華
(2)董事：福邦創業投資管理顧問股份有限公司代表人：鄭更義
(3)董事：穩懋半導體股份有限公司
(4)董事：程世芳
(5)董事：劉宇倫
(6)監察人：謙誠資產管理股份有限公司
(7)監察人：莊治展
4.舊任者簡歷:
(1)董事：福邦創業投資管理顧問股份有限公司代表人：黃顯華/本公司董事長
(2)董事：福邦創業投資管理顧問股份有限公司代表人：鄭更義/福邦證券股份有限
公司董事
(3)董事：穩懋半導體股份有限公司/本公司董事
(4)董事：程世芳/元芳華有限公司負責人
(5)董事：劉宇倫/和榮投資股份有限公司投資經理
(6)監察人：謙誠資產管理股份有限公司/本公司監察人
(7)監察人：莊治展/福邦創業投資管理顧問股份有限公司投資審議委員
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：黃顯華
(2)董事：福邦創業投資管理顧問股份有限公司代表人：鄭更義
(3)董事：程世芳
(4)董事：莊治展
(5)董事：朱澤民
(6)董事：李鍾熙
(7)獨立董事：游瑞德
(8)獨立董事：陳惠娥
(9)獨立董事：李佳華
6.新任者簡歷:
(1)董事：黃顯華/本公司董事長
(2)董事：福邦創業投資管理顧問股份有限公司代表人：鄭更義/福邦證券股份有限
公司董事
(3)董事：程世芳/元芳華有限公司負責人
(4)董事：莊治展/福邦創業投資管理顧問股份有限公司投資審議委員
(5)董事：朱澤民/聚陽實業股份有限公司獨立董事
(6)董事：李鍾熙/全福生物科技股份有限公司獨立董事
(7)獨立董事：游瑞德/大展證券股份有限公司獨立董事
(8)獨立董事：陳惠娥/金萬林企業股份有限公司董事
(9)獨立董事：李佳華/建永聯合會計師事務所執業合夥會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：黃顯華/5,145,935股
(2)董事：福邦創業投資管理顧問股份有限公司代表人：鄭更義/48,259,788股
(3)董事：程世芳/0股
(4)董事：莊治展/3,079,093股
(5)董事：朱澤民/100,000股
(6)董事：李鍾熙/0股
(7)獨立董事：游瑞德/0股
(8)獨立董事：陳惠娥/0股
(9)獨立董事：李佳華/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/10/31 ~ 115/10/30
11.新任生效日期:115/02/06
12.同任期董事變動比率:董事全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/02/06
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:福邦創業投資管理顧問股份有限公司代表人：黃顯華
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:黃顯華
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事全面改選後，經本公司董事會推選新任董事長。
9.新任生效日期:115/02/06
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:115/02/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：黃顯華
(2)董事：福邦創業投資管理顧問股份有限公司代表人：鄭更義
(3)董事：程世芳
(4)董事：莊治展
(5)董事：朱澤民
(6)董事：李鍾熙
(7)獨立董事：游瑞德
(8)獨立董事：陳惠娥
(9)獨立董事：李佳華
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事：黃顯華
福邦證券股份有限公司董事、福邦創業投資管理顧問股份有限公司法人代表
董事長、達友投資有限公司董事長、財契爾資產管理股份有限公司董事長、
大同股份有限公司董事、臺灣育成中小企業開發股份有限公司監察人
(2)董事：福邦創業投資管理顧問股份有限公司代表人：鄭更義
福邦證券股份有限公司董事、福邦創業投資管理顧問股份有限公司法人
代表董事、福邦創業投資股份有限公司法人代表董事、首利實業股份有限公
司董事、立德電子股份有限公司董事、禾伸堂企業股份有限公司獨立董事、
旺玖科技股份有限公司獨立董事、協易機械工業股份有限公司董事、
智璞科技股份有限公司監察人
(3)董事：程世芳
元芳華有限公司負責人、福村建設股份有限公司投資副總經理
(4)董事：莊治展
福邦創業投資管理顧問股份有限公司投資審議委員、福友私募股權有限合夥
投資審議委員
(5)董事：朱澤民
聚陽實業股份有限公司獨立董事
(6)董事：李鍾熙
全福生物科技股份有限公司獨立董事、台康生技股份有限公司獨立董事、
奎克生技光電股份有限公司董事長、體學生物科技股份有限公司董事長、
信標生醫股份有限公司董事、聚和國際股份有限公司董事
(7)獨立董事：游瑞德
亞太新興產業創業投資股份有限公司法人董事代表、大展證券股份有
限公司獨立董事、炎洲流通股份有限公司獨立董事、財團法人陳果夫
先生獎學金基金會董事
(8)獨立董事：陳惠娥
金萬林企業股份有限公司董事
(9)獨立董事：李佳華
建永聯合會計師事務所執業合夥會計師
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經已發行股份總數三分之二以上
股東出席，出席股東表決權過半數同意，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期：114/12/15
2.股東臨時會召開日期：115/02/06
3.股東臨時會召開地點：台北市中正區忠孝西路一段6號14樓
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：訂定本公司「誠信經營守則」報告。
(2)：訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(3)：訂定本公司「道德行為準則」報告。
(4)：訂定本公司「永續發展實務守則」報告。
6.召集事由二：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案。
(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)：修訂本公司「背書保證作業程序」案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事9席(含獨立董事3席)案。
8.召集事由四：其他議案
(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/01/08
11.停止過戶截止日期：115/02/06
12.其他應敘明事項：(1)依公司法第192條之1規定，受理股東之提名，持有本公司已發行股份
總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出董事(含獨立董事)候選人名單。
(2)受理期間自114年12月19日至114年12月29日下午五時前寄(送)達為
準止。受理提名處所：倍利生技創業投資股份有限公司行政管理部(地址：台北市
中正區忠孝西路一段6號14樓)。

觀察近一周355家興櫃股表現，據CMoney統計，本周平均下跌0.5%，儘管下跌家數多於上漲家數，不過半導體股政美應用（7853）本周以超過五成漲幅表現成為興櫃漲幅王。

本周漲幅超過一成檔數較前一周減少，降至13檔，其中前十強介於13.4%至51.07%間，以產業分布觀察，生技醫療和科技股平分秋色，分別入列四檔，另外兩檔為綠能環保和其他產業。

本周漲幅前十強依序為半導體股政美應用51.07%、活動規劃公司鑫囍創業39.8%、生技醫療股智新生技*37.2%、半導體測試零組件廠勵威32.8%、新藥研發商圓祥生技29.2%、半導體股碩正科技23.3%、綠能環保股益鈞環科*19.9%、新藥研發股國鼎18.8%、生技醫療股圓點奈米16.4%、電子零組件股佐臻13.4%。

本周興櫃市場增添一檔新兵，9日倍利創投登錄興櫃，近年順應全球趨勢，憑藉團隊深厚生技研發背景，聚焦高齡化社會及精準醫療需求，鎖定具長期成長潛力與高技術門檻的生技與大健康醫療產業，並以影響力投資理念，透過專業創投與資金挹注，支持醫療創新。

由桃園市政府主辦的「2025桃園青創博覽會Taoyuan Future Peak」昨（9）日在桃園會展中心熱烈登場，此次共有來自新加坡、泰國、韓國、法國、印度、印尼、宏都拉斯及臺灣8個國家的新創團隊展出。臺灣部分則聚集北臺灣城市，包括臺北市、新北市、桃園市、新竹縣與新竹市政府推薦的新創團隊參加。現場論壇更是場場爆滿，展現桃園新創的超強動能。

包括Plug and Play副總裁Johannes Rott、國家發展委員會副主委詹方冠、棒球運動家張泰山等貴賓都親臨現場。桃園市長張善政致詞時表示，2025桃園青創博覽會展現許多青創團隊的成績，今年更邀請矽谷最大加速器Plug and Play來台。

與Plug and Play結緣於兩年前桃園市政府拜會邀請Plug and Play創辦人，經過兩年的努力終於來台，並且於桃園虎頭山新創園區設立辦公室。Plug and Play每年將有4個梯次遴選出臺灣優秀的新創團隊前進矽谷。目前也看到臺灣新創團隊受到許多國際創投的訽問，後市看漲。

希望未來不只是桃園的新創，而是全臺灣的新創團隊都可以透過Plug and Play走出臺灣，被國際看見。更藉由桃園市府經發局、桃園市青年局的接力合作，讓所有來參展的新創團隊都可以在國際上發光發熱。

現場更安排兩場主論壇將聚焦國際策略與投資洞察。其中「國際論壇」由國立陽明交通大學產創長黃經堯主持，邀請FiO Technology（豫亨科技）CEO祝祥凱、NEV新經濟資本創始合夥人吳詣泓及運動創業家張泰山，分享跨國創業、科技市場落地與運動家精神等全球競爭關鍵心態與策略；「投資人論壇」則由玩艸植造永續長洪誠孝主持，邀請AVA Angels（安發天使投資）創辦人方俊傑、鴻海研究院AI所所長栗永徽博士、SIC永續影響力投資合夥人謝文淵與倍利生技創投總經理許哲雄，共同分享實戰經驗，協助團隊理解如何吸引國際資本，打造可長期成長的DeepTech（深度技術）與永續技術實力。

富邦證券輔導深耕生技與健康產業的倍利生技創業投資公司（7882），昨（9）日登錄興櫃交易，正式跨足資本市場。

倍利創投近年順應全球趨勢，憑藉團隊深厚的生技研發背景，聚焦高齡化社會及精準醫療需求，鎖定具長期成長潛力與高技術門檻的生技與大健康醫療產業，並以「影響力投資」理念，透過專業創投與資金挹注，支持醫療創新。

富邦證券副總經理徐傳禮表示，倍利創投專注於生技與大健康醫療產業投資，成功扶植仁新醫藥及其重要子公司Belite Bio、智新生技、寶泰生醫、台寶生醫等企業，透過資金挹注推動公司掛牌與研發，展現對產業趨勢的前瞻觀察與專業判斷。倍利創投登錄興櫃後，期望吸引更多策略投資人與產業夥伴，共同推動台灣生技產業鏈升級，促進資本市場多元發展。

倍利創投董事長黃顯華表示，生技與大健康醫療產業有望繼ICT產業之後，成為支持台灣經濟發展新重心。倍利創投不僅扮演產業和投資人之間的橋樑，更以專業創投角色，結合生技研發經驗與投資專業，挹注資金扶植企業茁壯，並透過創投基金投資組合分散風險，協助投資人掌握獨角獸機會的同時也能兼顧風險。倍利創投登錄興櫃後，將善用市場資金與信任，延伸投資能量，成為台灣創新醫療產業的長期推動者。

1.事實發生日:114/12/02
2.發生緣由:本公司受邀參加富邦證券舉辦之倍利創投興櫃前法人說明會暨倍利創投投資
論壇，說明本公司營運概況及未來展望。
(1)召開法人說明會之日期：114年12月2日(星期二)
(2)召開法人說明會之時間：14 時 00 分
(3)召開法人說明會之地點：富邦人壽大樓國際會議中心B2(台北市敦化南路1段108號B2)
(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦之倍利創投興櫃前法人說明會暨
倍利創投投資論壇，說明本公司營運概況及未來展望。
(5)法人說明會簡報內容：簡報檔將於當日會後公告於公開資訊觀測站之法人說明會一覽
表或法說會項目下查閱。
(6)公司網站是否提供法人說明會內容：無。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無